安徽省池州市東至縣公安局破獲─起跨境賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人14名，依法凍結(jié)涉案資金5,000余萬元，涉案資金流水近100億元。
這幾年，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上多個賭博網(wǎng)站的線索均指向同一個賭博集團，民警立即對該賭博集團展開進一步調(diào)查。經(jīng)過縝密偵查，警方認定該賭博集團旗下共運營有5個賭博網(wǎng)站，實際運營地點在菲律賓。網(wǎng)站會員人數(shù)總計高達20余萬人，近三年的賭資充值款接近100億元人民幣。
民警：本地涉及的275名，但是全國有幾十萬的賭客，我們通過調(diào)取這些賭客的一些資金流的一些情況，通過專業(yè)的系統(tǒng)進行分析，發(fā)現(xiàn)出他們在賭博網(wǎng)站充值的有上分卡跟下分卡。
辦案民警經(jīng)過調(diào)查詢問，據(jù)賭客張某交代，自己網(wǎng)賭輸了近120萬元。期間曾通過某音搜尋到職業(yè)博弈玩家“蔡焱”，幫他贏回之前輸?shù)舻腻X，并勸告他不要再賭，但賭癮上頭的陳某再次沉迷，最終輸?shù)羲?，還欠下不少賭債。經(jīng)過數(shù)據(jù)分析研判，專案組最終確定4名網(wǎng)站代理，一個跑分團伙，一個賣卡團伙為重點抓捕對象。民警：將賭資充值到上分卡之后，一部分資金流入到下分卡，也就是賭客在網(wǎng)站上提現(xiàn)的銀行卡，大部分資金都流入到跑分平臺，賭博集團依托這個跑分平臺進行跑分，跑分之后的大部分資金再流入到三方支付的一個通道，通過三方支付再加上撮合交易，虛擬交易，虛擬貨幣的買賣，再進行大量資金的一個洗白。
在掌握賭博團伙的大量犯罪事實后，警方抽調(diào)60余名警力，組建8個行動組奔赴江西 重慶 福建等地開展抓捕行動。陸續(xù)抓獲嫌疑人14人，核定涉案資金流水近百億，依法凍結(jié)資金5,000余萬元。目前案件還在進一步偵查中。
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