借收款碼轉(zhuǎn)個(gè)賬
還給0.6%的手續(xù)費(fèi)
這樣的好事
你會(huì)接受嗎？
近日
溫州市民小李經(jīng)營的超市里
來了一位特殊的“顧客”
這位“顧客”除了買水外
還跟小李談成了一筆“生意”
“老板，我有個(gè)朋友
欠我兩萬多塊錢
他說要給我轉(zhuǎn)賬還錢
可我沒有合適的收款碼
能不能借你這超市的收款碼
讓我收個(gè)款??？”
小李心存疑慮
朋友還款為什么還要收款碼？
男子似乎看出了小李的疑慮
“老板，我征信不好
不能用自己的收款碼
我也不會(huì)讓你白幫忙的
給你百分之零點(diǎn)六的手續(xù)費(fèi)”
一想到還有手續(xù)費(fèi)拿
小李便同意了
二人互加了微信好友
該男子還用手機(jī)拍攝了
店鋪的收款二維碼
沒過多久
小李的賬戶內(nèi)
就陸陸續(xù)續(xù)收到了多筆錢款
共計(jì)24954元
他按照約定的比例扣除手續(xù)費(fèi)后
分兩次轉(zhuǎn)至對(duì)方
提供的支付寶賬號(hào)
“兄弟，我跟你說
礦老板欠我九萬多呢
還得借借你的收款碼套現(xiàn)”
在之后的幾天里
男子又多次聯(lián)系小李
以同樣的理由要求借碼套現(xiàn)
為了賺取手續(xù)費(fèi)
小李盡管有所顧慮
但還是接受了多筆來歷不明的錢款
由于店鋪的二維碼有限額
小李還用上了自己和妻子的
微信、支付寶賬號(hào)進(jìn)行收款
并按男子要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作
直至小李發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶
被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)后
才回過神來
意識(shí)到自己成為了
詐騙分子的幫兇
經(jīng)研判分析
那名“借碼轉(zhuǎn)賬”的男子因涉嫌
掩飾隱瞞犯罪所得罪
被警方抓獲歸案
小李也被要求協(xié)助調(diào)查
目前
案件正在進(jìn)一步偵辦中
1
賬戶為什么會(huì)突然被凍結(jié)？
原來，問題出在該筆收款上，該筆錢款通過第三方打款，涉嫌詐騙或洗錢，受害人報(bào)警后，公安機(jī)關(guān)對(duì)受害人的錢款進(jìn)行追查，若流入的是商家的收款賬戶，該收款賬戶即可能被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，等待進(jìn)一步調(diào)查處理。
2
哪種賬戶容易成為“目標(biāo)”？
貿(mào)易公司、廠家、花店、金銀首飾店、煙酒店等商家賬戶，都容易成為不法分子“洗錢”的對(duì)象，該類商家接收的貨款零散且頻繁，商家一般不太注意追究錢款來源，給了不法分子可乘之機(jī)。
另外，還有一些低價(jià)充值話費(fèi)、電費(fèi)、油卡的廣告，看似簡(jiǎn)單的交易，卻也都是隱藏的“洗錢”陷阱。不法分子在微信朋友圈、閑魚、小紅書、抖音直播等平臺(tái)發(fā)布遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格的“話費(fèi)慢充”“油卡充值”等服務(wù)，吸引了不明真相的市民購買，殊不知正常轉(zhuǎn)賬的錢款，經(jīng)過這些平臺(tái)一系列操作后，成為“贓款洗白”的工具。
各商戶要謹(jǐn)慎接受訂單
保管好本店的收款碼
切勿用于接受、兌換
來源不明的大額現(xiàn)金
廣大群眾更要引以為戒
切勿因?yàn)橄夘^小利觸碰法律紅線
成為犯罪分子的幫兇！
來源：平安溫州
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