來(lái)源：平安銀川V
近日
寧夏、山東兩地警方聯(lián)動(dòng)
成功破獲一起“殺豬盤(pán)”詐騙案
為家住靈武市的受害人李某
追回全部39萬(wàn)元被騙資金
3月份，56歲的李某通過(guò)社交平臺(tái)結(jié)識(shí)了幾名自稱“金融分析師”的女性。在對(duì)方熱情的“戀愛(ài)攻勢(shì)”下，李某很快放下防備，與她們發(fā)展起了戀愛(ài)關(guān)系。這些女性以投資理財(cái)獲利為由，不斷誘導(dǎo)李某進(jìn)行投資。
起初，李某只是小額投入，隨著與“女友”們感情的升溫，對(duì)方開(kāi)始讓他加大投資力度。3月22日，被愛(ài)情沖昏頭腦的李某按照“女友”的指示，向指定賬戶轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元“投資款”。隨后，“女友”們又以線上投資有手續(xù)費(fèi)，線下投資更劃算，且黃金正在升值等理由，誘騙李某花費(fèi)19萬(wàn)元購(gòu)買200克黃金作為“對(duì)沖資產(chǎn)”，并要求他將黃金郵寄到指定地址等待發(fā)財(cái)。
3月23日傍晚，完成轉(zhuǎn)賬和郵寄黃金后的第二天，李某心中突然涌起一股不安。他在網(wǎng)上搜索“網(wǎng)戀誘導(dǎo)投資”等關(guān)鍵詞，想到平常社區(qū)民警在社區(qū)的反詐宣傳，這才驚覺(jué)自己可能遭遇“殺豬盤(pán)”詐騙。驚慌失措的他立刻沖進(jìn)靈武市公安局報(bào)案。
接到報(bào)案后，靈武市公安局刑偵大隊(duì)反詐中心迅速行動(dòng)，兵分兩路展開(kāi)追蹤?，F(xiàn)金追擊組負(fù)責(zé)追查首筆20萬(wàn)元資金流向。民警通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這筆資金于3月22日轉(zhuǎn)入山東臨沂許某的賬戶，并于次日下午在ATM機(jī)上完成取現(xiàn)。時(shí)間緊迫，警方通過(guò)公安部反詐平臺(tái)與臨沂公安實(shí)時(shí)共享線索。臨沂公安民警火速出擊，根據(jù)線索摸排，在許某攜款轉(zhuǎn)移前，于某居民區(qū)內(nèi)將其成功抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲20萬(wàn)元贓款。
黃金攔截組面臨更為復(fù)雜的挑戰(zhàn)。第二筆19萬(wàn)元資金經(jīng)三級(jí)賬戶洗轉(zhuǎn)后，最終流向山東某珠寶商王某的賬戶。當(dāng)警方聯(lián)系王某時(shí)，王某堅(jiān)稱該款項(xiàng)是正常的黃金生意貨款，且黃金已發(fā)貨。面對(duì)這一辯解，民警并未輕信，而是連夜展開(kāi)核查。通過(guò)對(duì)物流單的仔細(xì)分析，民警發(fā)現(xiàn)物流單顯示19萬(wàn)元黃金正發(fā)往南方某地，但簽收人信息與李某提供的詐騙賬戶完全不符。
3月24日清晨，在這場(chǎng)與時(shí)間的賽跑中，警方終于在快遞車駛?cè)爰⒅行那熬o急截停了包裹，成功攔截價(jià)值19萬(wàn)元的黃金。在確鑿的證據(jù)面前，王某最終將19萬(wàn)元全額退還。
據(jù)辦案民警介紹，這類“殺豬盤(pán)”詐騙犯罪團(tuán)伙以婚戀為誘餌，先引導(dǎo)受害人小額投資獲取信任，待大額資金到位后，便轉(zhuǎn)而要求購(gòu)買黃金、珠寶等易變現(xiàn)資產(chǎn)，通過(guò)操控三級(jí)賬戶制造合法交易假象，再通過(guò)物流將黃金轉(zhuǎn)移至犯罪窩點(diǎn)，以此來(lái)洗白資金。
目前，許某、王某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
來(lái)源：平安靈武、寧夏法治報(bào)
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