希臘反洗錢部門16日宣布，已凍結(jié)一個(gè)涉嫌國(guó)際犯罪團(tuán)伙的銀行賬戶、不動(dòng)產(chǎn)、股票及其他資產(chǎn)。該團(tuán)伙被指控在2020年至2023年間通過(guò)設(shè)立空殼公司實(shí)施金融欺詐，造成國(guó)家損失超過(guò)1億歐元。
此次行動(dòng)由反洗錢局局長(zhǎng)、前最高法院副檢察官哈拉蘭博斯·武爾利奧蒂斯（Haralambos Vourliotis）主導(dǎo)。調(diào)查鎖定約40名外籍人員，以及他們?cè)O(shè)立的15家名義上的建筑承包公司。據(jù)悉，這些公司中僅有3家合法運(yùn)營(yíng)，其余則是用于掩蓋非法資金流動(dòng)的空殼或中介公司。
反洗錢局已將追蹤“黑錢”流向的調(diào)查報(bào)告提交檢察機(jī)關(guān)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙在三年內(nèi)通過(guò)可疑交易操作了約1650萬(wàn)歐元資金，并通過(guò)國(guó)家財(cái)政援助項(xiàng)目非法獲取了額外的150萬(wàn)歐元。相關(guān)人員冒充合法企業(yè)家，不僅積欠希臘公共部門數(shù)十萬(wàn)歐元債務(wù)，還以“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”的名義詐領(lǐng)補(bǔ)貼。
根據(jù)提交給檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告，該團(tuán)伙涉嫌至少五項(xiàng)刑事罪名，包括組織犯罪、逃稅、詐騙國(guó)家、拒不償還國(guó)家債務(wù)以及洗錢行為。目前已知其活動(dòng)涉及雅典、西馬其頓、拉里薩、科扎尼、馬格尼西亞和科林斯等地區(qū)。案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。（蔡玲）
圖源：KTG
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