新加坡政府這次真的下狠手了！
從今年6月開始，房地產(chǎn)中介和開發(fā)商要是敢涉及洗錢、恐怖融資這些非法勾當(dāng)，罰款直接翻倍漲，最高可能被罰30萬新元（約合160萬人民幣）！而且，一旦被抓到，直接執(zhí)照吊銷，連開發(fā)商的高管都當(dāng)不成。
罰款暴漲3倍
違規(guī)成本飆升
以前，中介違規(guī)是按"案子"罰，最多罰10萬新元。但現(xiàn)在不一樣了，每項違規(guī)行為單獨算，罰到你懷疑人生！
比如銷售人員違反反洗錢規(guī)定，一項違規(guī)就罰10萬，兩項直接20萬。如果是房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司違規(guī)，一項就能罰20萬。再加上其他違規(guī)行為，最高罰款直接沖到30萬新元。
為啥罰這么狠？新加坡國家發(fā)展部第二部長英蘭妮稱，現(xiàn)在的罰款力度根本不夠！
就像轟動一時的，光查獲的房產(chǎn)就值3.7億新元。中介做成一單1000萬新元的買賣，傭金就能拿20萬新元，賺得比罰得多，當(dāng)然有人鋌而走險?，F(xiàn)在罰款漲3倍，看誰還敢玩火！
30億洗錢案涉及到的房產(chǎn)
新加坡房產(chǎn)新規(guī)"四大殺手锏"出爐
新法案監(jiān)管范圍全面擴(kuò)大，實施多項重要改革：
禁止條款：在新加坡或境外涉及相關(guān)非法活動被定罪者，將被禁止持有房地產(chǎn)代理執(zhí)照或擔(dān)任開發(fā)商要職
盡職調(diào)查：要求經(jīng)紀(jì)和銷售人員對無代理的交易方同樣進(jìn)行客戶審查
名單篩查：必須核查交易方是否涉及恐怖主義融資及擴(kuò)散融資活動
跨境監(jiān)管：新加坡經(jīng)紀(jì)協(xié)助客戶購買海外房產(chǎn)也需遵守相同規(guī)定
新規(guī)6月上路，政府將推出新數(shù)據(jù)共享平臺，整合包括房地產(chǎn)代理理事會、市區(qū)重建局在內(nèi)的所有反洗錢機(jī)構(gòu)信息，是否涉及洗錢等違法交易，查出來也很容易。
新加坡如何有效打擊洗錢活動？
不少人質(zhì)疑非法資金都是“借新加坡洗白”（Singapore-washing）。為應(yīng)對日益復(fù)雜的洗錢風(fēng)險，去年10月，新加坡發(fā)布了國家反洗錢策略。
新加坡的國家反洗錢策略建立在三大基礎(chǔ)之上：全社會協(xié)調(diào)與合作、法律與監(jiān)管框架、以及國際合作。這三大基礎(chǔ)支撐起"預(yù)防-偵測-執(zhí)法"三大行動支柱，包括預(yù)防并遏制犯罪所得流入和濫用我國金融系統(tǒng)；偵查非法流動資金和活動，確保及時和有效地采取相應(yīng)的行動；以及對違法進(jìn)行洗錢的人采取堅決的懲戒行動。
圖源：MAS
隨著新加坡繼續(xù)強(qiáng)化反洗錢框架，預(yù)計將進(jìn)一步提升對非受監(jiān)管行業(yè)的風(fēng)險意識，包括汽車經(jīng)銷商、藝術(shù)品和收藏品等高價值商品交易商。同時，政府各部門也將加強(qiáng)協(xié)作，持續(xù)監(jiān)測新出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險，采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。
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新加坡國家發(fā)展部丨來源
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