“各位茄友，這款雪茄帶有濃郁的西班牙雪松木氣味，口感醇厚，同時(shí)還有多種復(fù)雜的味道，讓你能夠感受到不同的口感層次……”這是抖音名“茄油人”正在進(jìn)行直播的現(xiàn)場。
2022年7月，岳陽市煙草專賣局專賣稽查人員在網(wǎng)絡(luò)巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)，“茄油人”的抖音號(hào)異常活躍。直播帶貨，銷售雪茄煙，“粉絲”過萬，獲贊近5萬。
專賣稽查人員立即利用涉煙情報(bào)大數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行分析，通過數(shù)月的線上數(shù)據(jù)碰撞和線下摸排，主播“茄油人”“小濺濺”及囤貨門店被精準(zhǔn)鎖定，并于12月中旬被公安、煙草執(zhí)法人員聯(lián)合查處，當(dāng)場扣押未銷售的雪茄煙1328支，標(biāo)值10萬余元。
從網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“入臉” 順藤摸瓜
2023年2月8日，岳陽市公安局成立專案組。專案組通過研判分析，從“人流、物流、資金流”入手，將看似錯(cuò)綜復(fù)雜、紛繁交織的制假、走私、銷假的網(wǎng)絡(luò)鏈條一一抽絲剝繭。先后排查出關(guān)聯(lián)賬號(hào)359個(gè)、關(guān)聯(lián)面單信息34620條，初步掌握以殷某為核心通過抖音等網(wǎng)絡(luò)APP銷售、走私假冒雪茄，至全國31省、市的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，涉及的銷售下線達(dá)4360人。
追蹤犯罪嫌疑人銀行卡、抖音、微信、支付寶等交易流水信息，鎖定供貨上線21名，其中金額近百萬的團(tuán)伙1個(gè)、超百萬的團(tuán)伙2個(gè)、超千萬的團(tuán)伙1個(gè)。
從線上線下“入手” 鎖定渠道
綜合線上線下銷售渠道的數(shù)據(jù)信息，專案組順藤摸瓜，摸清了犯罪嫌疑人殷某（“茄油人”主播“小濺濺”）的四條上線渠道：一是走私鏈條，從西班牙、澳門購進(jìn)，“背包隊(duì)”和旅行團(tuán)隊(duì)化整為零過關(guān)，快遞郵寄全國各地；二是售假鏈條，盤踞廣州，從四川等地購進(jìn)大量偽劣雪茄煙，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣銷售；三是制假鏈條，在四川樂山等地生產(chǎn)假冒偽劣雪茄；四是制假原輔材料鏈條，山西、廣東、上海等地制假團(tuán)伙提供雪茄盒、標(biāo)識(shí)、包裝、鋁管等。
其中盤踞廣州市的羅某某團(tuán)伙，長期從四川、廣東等地購進(jìn)大量偽劣雪茄煙，以抖音直播帶貨的形式進(jìn)行銷售。該團(tuán)伙以“地下煙草公司”的形式存在，有股東、財(cái)務(wù)、銷售、倉庫等人員組織架構(gòu)，有生產(chǎn)上線、銷售下線，有快遞郵寄途徑，有專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)隊(duì)，對抖音、微信“養(yǎng)號(hào)”、維護(hù)，銷售涉及全國31個(gè)省市。
從四面八方出擊 直搗黃龍
在獲取犯罪嫌疑人大量犯罪證據(jù)后，一場由公安部發(fā)起的全國性集群戰(zhàn)役拉開帷幕。專案組于2023年5月至8月期間，先后開展了四次收網(wǎng)行動(dòng)，雷霆出擊，完成了廣州、珠海、邵陽、衡陽、岳陽、樂山六路追擊，成功抓獲涉煙違法犯罪嫌疑人22人，刑事拘留17人，逮捕11人，打掉銷售偽劣雪茄煙團(tuán)伙2個(gè)、走私雪茄煙團(tuán)伙1個(gè)、非法生產(chǎn)雪茄煙團(tuán)伙1個(gè)。
現(xiàn)場查獲偽劣雪茄煙4328支、走私卷煙2萬支，扣押作案手機(jī)32臺(tái)、電腦3臺(tái)、直播工具3套，凍結(jié)資金120余萬元，直接涉案金額達(dá)3000余萬元，間接涉案金額過億元。
在大量證據(jù)面前，犯罪嫌疑人均承認(rèn)利用網(wǎng)絡(luò)銷售、走私、生產(chǎn)假冒偽劣雪茄煙的犯罪事實(shí)。羅某某、殷某等11人分別判處5年零六個(gè)月到二年不等的有期徒刑，并處以罰金。該案犯罪嫌疑人陳某某等人還在進(jìn)一步審理中。
來源:岳陽公安
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