去銀行取款明明對答如流
為何窗口工作人員
卻聯(lián)系派出所報警？
近日，中國工商銀行安亭支行與嘉定警方緊密協(xié)作，成功攔截一起試圖轉(zhuǎn)移非法所得錢款的案件。
當(dāng)天正值儲蓄國債發(fā)售與發(fā)薪高峰日，中國工商銀行安亭支行內(nèi)人頭攢動。10時50分許，2號現(xiàn)金高柜的客服經(jīng)理小黎迎來一位神色略顯緊張的男性客戶。該男子打算從本人賬戶支取5萬元現(xiàn)金，然而系統(tǒng)顯示其賬戶處于“全渠道止付”管控狀態(tài)，需先辦理解控手續(xù)。
依照業(yè)務(wù)流程，小黎詳細(xì)詢問客戶近期資金出入、交易對手等情況?？蛻綦m對答如流，且回答內(nèi)容看似邏輯合理，但言語間卻透著異?！硎龃舭迳?，像是提前背誦好的 “標(biāo)準(zhǔn)答案”。與此同時，與客戶同行的兩名男子既非親屬模樣，交流時還頻繁插話，甚至多次替客戶回答關(guān)鍵問題，種種反常舉動令小黎心生警惕。
陪同人員多次介入客戶與員工的對話
察覺到異樣后，小黎立即呼叫運營主管介入。運營主管通過進一步詢問細(xì)節(jié)，并仔細(xì)觀察現(xiàn)場人員神態(tài)舉止，綜合判斷后決定啟動警銀聯(lián)動機制。為穩(wěn)住對方，工作人員告知客戶解控需向相關(guān)控制部門核實，以此拖延時間，同時迅速聯(lián)系安亭派出所說明情況。“碰上可疑情況，哪怕有時候客戶不理解，也要堅持‘多問一句、多查一步’，守住老百姓的‘錢袋子’?！毙±枵f。
民警聞訊趕到現(xiàn)場，將該名男子及同行人員帶回派出 所作進一步 調(diào)查。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人周某如實交代在通過網(wǎng)絡(luò)渠道從陌生人處接取“訂單”后，利用個人銀行賬戶收取對方轉(zhuǎn)賬資金，再對該筆錢款進行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移的犯罪經(jīng)過。當(dāng)天銀行營業(yè)結(jié)束前，民警已對周某賬戶內(nèi)的5萬元予以控制。
目前，犯罪嫌疑人周某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。
通訊員：劉一劍
編輯：袁悅
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