泰國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪部門曝光了羅勇府和春武里府精心策劃的外資所有權(quán)陰謀。泰國(guó)警方在多地聯(lián)合突擊搜查后，搗毀了一個(gè)復(fù)雜的代持公司網(wǎng)絡(luò)，這些公司隱瞞了中資在泰國(guó)東部一個(gè)大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)際所有權(quán)。
泰國(guó)中央調(diào)查局 (CIB) 打擊經(jīng)濟(jì)犯罪部門 (ECD)宣布了“CIB代持人大掃除”第三階段的結(jié)果，揭露了四家公司利用空殼或代理人，即利用泰國(guó)人虛假持股51%充當(dāng)外商所有權(quán)的幌子，購(gòu)買大量土地，在羅勇府建造價(jià)值20億泰銖的大型公寓項(xiàng)目。
此次行動(dòng)由泰國(guó)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪部指揮官塔蓬（Thatphum Jaruphat）負(fù)責(zé)，對(duì)五名公司董事和股東以及部分在建筑工地非法工作的中國(guó)人進(jìn)行了起訴。
在泰國(guó)中央調(diào)查局總部舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，塔蓬解釋道：“我們的調(diào)查顯示，這四家表面上的合資公司在春武里府和羅勇府購(gòu)置了72萊（約173畝）的土地，用于建立公司辦公樓和一個(gè)大型住宅項(xiàng)目，由10棟8層高的公寓樓組成，共有超過(guò)1821個(gè)住宅單元?！?然而這些公司在“泰國(guó)人須持股51%”的根本問(wèn)題上都耍了手段，非法獲得土地。
泰國(guó)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪部副指揮官維亞克 (Pol Col Wijak Tarom)詳細(xì)介紹了犯罪嫌疑人如何在公司之間建立復(fù)雜的交叉持股網(wǎng)絡(luò)，以逃避監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。
“中國(guó)代表被聘請(qǐng)來(lái)監(jiān)督和管理施工的各個(gè)方面，”維亞克說(shuō)。“他們?yōu)檫@個(gè)住宅項(xiàng)目成立了自己的混凝土生產(chǎn)公司，并雇傭了中國(guó)工程師、設(shè)計(jì)師、電氣和管道系統(tǒng)技術(shù)人員以及建筑工人。”
金融調(diào)查發(fā)現(xiàn)了資金轉(zhuǎn)移的證據(jù)，這些資金來(lái)自一家在香港注冊(cè)的中國(guó)投資公司，有超過(guò)5億泰銖在該公司的賬戶中流通。
在羅勇府和春武里府的三個(gè)地點(diǎn)的突襲中，泰國(guó)警方查獲了7塊土地的地契、48本泰國(guó)和中國(guó)的銀行賬簿，總額達(dá)7200萬(wàn)泰銖、電腦、手機(jī)、公司印章以及各種財(cái)務(wù)文件。
泰國(guó)中央調(diào)查局發(fā)起的法律訴訟分為兩部分：
第一項(xiàng)是起訴公司董事和股東，違反了《外商經(jīng)營(yíng)法》（BE 2542，1999）和《土地法》（BE 2497，1954）。所有嫌疑人在初步審訊中均否認(rèn)了這些指控。
第二部分針對(duì)的是那些非法入境工作的外國(guó)人。當(dāng)?shù)鼐炀謱?duì)這些人采取法律行動(dòng)，并驅(qū)逐出境。
泰國(guó)土地部將責(zé)令這些公司調(diào)整外國(guó)股東與泰國(guó)公民的實(shí)際占股比例。否則將觸發(fā)強(qiáng)制程序，要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出售土地，以確保將實(shí)際占比51%的土地所有權(quán)歸還給泰國(guó)公民。
被起訴的4家公司已確定為Good View株式會(huì)社（香港籍）、Terra株式會(huì)社（泰國(guó)籍）、Sky株式會(huì)社（泰國(guó)籍）、Ocean株式會(huì)社（泰國(guó)籍）。
此次行動(dòng)是泰國(guó)當(dāng)局繼普吉島和曼谷輝煌區(qū)之后，第三次嚴(yán)厲打擊外資代持股企業(yè)。
參與聯(lián)合行動(dòng)的泰國(guó)商業(yè)發(fā)展部副部長(zhǎng)蒲通（Phuthong Thongyai）強(qiáng)調(diào)，泰國(guó)政府致力于加強(qiáng)泰國(guó)外商企業(yè)所有權(quán)的監(jiān)管。
（編者注：泰國(guó)不允許外國(guó)人持有土地包括帶地別墅，但允許合資公司持有，合資公司則須由泰國(guó)股東持股51%以上。目前繞開(kāi)此監(jiān)管的“方法”就是使用泰籍傀儡股東虛假持股，即許多賣別墅給外國(guó)人的中介在做的事，拉幾個(gè)泰國(guó)人頭給點(diǎn)錢登記為空殼公司股東，再簽一個(gè)放棄股權(quán)協(xié)議，貌似“沒(méi)問(wèn)題”，實(shí)則后患無(wú)窮。隨時(shí)被查或反目結(jié)果都是血本無(wú)歸。切勿嘗試。）
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