不法分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假?gòu)V告，承諾“保本高息”、“穩(wěn)賺不賠”等，模仿正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站或APP，進(jìn)而誘導(dǎo)投資者購(gòu)買虛假理財(cái)產(chǎn)品。
一：民資產(chǎn)解凍詐騙
1、虛構(gòu)的“智天集團(tuán)”APP
該項(xiàng)目打著已經(jīng)定性傳銷的“智天集團(tuán)”公告的名義，制作散布涉詐APP、網(wǎng)站，虛構(gòu)推廣高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙。
案例：“智天金融”沒(méi)落史，創(chuàng)始人鄧智天已被判刑，伸向“天家人”的詐騙魔爪從未停止
2、虛構(gòu)的“愛心傳遞”APP
該項(xiàng)目冒充“民政部”的名義，打著“慈善扶貧”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)捐款，即可獲得地方債務(wù)、扶貧金。該應(yīng)用下載提示未備案、帶病毒。收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。
案例：網(wǎng)傳“‘愛心傳遞’APP發(fā)行‘暖陽(yáng)青稞’愛心債券”？假的！
3、虛構(gòu)的“人民國(guó)庫(kù)”APP
4、虛構(gòu)的“小米商飛”APP
該項(xiàng)目冒充“小米”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)送小米股權(quán)10000股，每天簽到兩元贈(zèng)送100股權(quán)，虛構(gòu)“私募基金”日收率高達(dá)2%-4%高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項(xiàng)目下載提示未備案，帶病毒，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司。采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
5、虛構(gòu)的“人民資產(chǎn)”APP
6、虛構(gòu)的“中國(guó)圓夢(mèng)”APP
7、“終谷掃描簽到”項(xiàng)目
該項(xiàng)目冒充“終谷集團(tuán)”公司的名義，打著“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，要求參與者每天簽到學(xué)習(xí)，掃各種二維碼，聲稱可以獲得25萬(wàn)原始股、扶貧金。
8、虛構(gòu)的“強(qiáng)國(guó)復(fù)興”APP
二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙
1、套牌的“政 企”APP
該項(xiàng)目冒充“中國(guó)政企合作基金”公司的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“杭紹臺(tái)高速鐵路”“政企PPP特別股權(quán)”“政企2025特別國(guó)債”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目多次更名，下載鏈接只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
2、套牌的“DG”APP
該項(xiàng)目冒充“鑫慷嘉”公司的名義，打著“原油投資”的旗號(hào)，聲稱與DGCX交易所合作，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目需要通過(guò)虛擬貨幣交易，聲稱靜態(tài)40天翻一翻，一年27倍，發(fā)展下線，還有動(dòng)態(tài)收益，涉嫌傳銷、洗錢、詐騙。
3、套牌的“亞果生醫(yī)”APP
該項(xiàng)目冒充香港“亞果生醫(yī)”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“二型膠原蛋白粉”“疤痕護(hù)理噴霧”“經(jīng)典保養(yǎng)六件組禮盒”等日化收益率高達(dá)1%高額返利理財(cái)項(xiàng)目。
據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接登錄，下載只能由上線發(fā)送安裝包下載，下載提示未備案。
該項(xiàng)目跟已經(jīng)崩盤的“久和生醫(yī)”詐騙軟件雷同，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
三：異地聚集式傳銷
1、山東青島“民間小額互助理財(cái)”50300傳銷
模式：該傳銷組織打著“分錢游戲”“小額互助理財(cái)”的旗號(hào)，聲稱該項(xiàng)目暗中保護(hù)，采用五星制，以旅游、民宿、介紹工作、網(wǎng)戀交友等方式將新人騙至傳銷地進(jìn)行洗腦，鼓吹投資50300元，出局可以獲得800萬(wàn)元的回報(bào)。
2、廣西防城港“資本運(yùn)作”70000傳銷
模式：該傳銷組織打著“國(guó)家項(xiàng)目”“資本運(yùn)作”“1040陽(yáng)光工程”的旗號(hào)，鼓吹投資7萬(wàn)元，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。
3、四川成都“連鎖經(jīng)營(yíng)”69800傳銷
該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，參與者大部分都是在校大學(xué)生，剛畢業(yè)大學(xué)生、退伍軍人等年輕人，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。
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