近年來
用購買黃金的方式洗錢，
成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“衍生品”。
犯罪分子在詐騙得逞后，
會(huì)立刻用贓款購買黃金，
再將黃金賣出，
借此快速“洗錢”。
近日，高青公安成功抓獲
兩名為詐騙團(tuán)伙“洗錢”的犯罪嫌疑人。
近日，高青縣公安局刑偵大隊(duì)接到多名金店商家報(bào)警稱，有人在線上聯(lián)系購買黃金，且不挑款式、不講新舊，只要求購買價(jià)值3萬余元的黃金，并稱會(huì)有“親屬”線下去店鋪拿貨。因商家曾接受過民警關(guān)于購買黃金“洗錢”防電詐宣傳，對(duì)此類詐騙行為非常敏感，這些異常行為引起了商家的高度警覺，隨即向警方報(bào)案。
民警結(jié)合報(bào)警人提供的信息和相關(guān)線索，對(duì)兩名可疑男子展開深入調(diào)查。民警經(jīng)過連續(xù)奮戰(zhàn)、循線追查，逐步摸清了嫌疑人的活動(dòng)軌跡和作案手法，最終鎖定了嫌疑人李某、王某。
此時(shí)，二人已逃竄至外地，辦案民警果斷出擊，于5月8日將二人在賓館內(nèi)抓獲。經(jīng)調(diào)查，二人受到高利誘惑，根據(jù)上游詐騙團(tuán)伙遠(yuǎn)程指揮，用詐騙團(tuán)伙的資金買走大量黃金，試圖以此切斷資金流向，再由他人運(yùn)往外地銷售，通過黃金“洗錢”變現(xiàn)逃避追查。
目前，二人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
犯罪分子使用涉詐資金
購買黃金是一種“洗錢”行為，
相關(guān)商戶在經(jīng)營(yíng)中，
如遇遮擋面部、盲目掃貨、專人盯梢，
特別是大額、多次購買黃金
等貴金屬的異常情況，
應(yīng)立即暫停交易并通知公安機(jī)關(guān)。
廣大居民朋友要提高警惕，
對(duì)任何陌生人提出的
投資、購買黃金的要求，
要加強(qiáng)甄別，謹(jǐn)防被騙。
大眾新聞·魯中晨報(bào)記者 任靈芝 通訊員 高文真
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