辦案檢察官和公安民警就案件需要補(bǔ)充偵查的證據(jù)進(jìn)行溝通。
“00后”男子為賺錢，從他人手中收銀行卡進(jìn)行倒賣，不料上家卻不給錢，他一怒之下聯(lián)合同伙截留詐騙款15萬元，又將同伙的分成款項(xiàng)騙走，最終被數(shù)罪并罰。2024年2月22日、2025年3月25日，經(jīng)江蘇省張家港市檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪、詐騙罪判處張某有期徒刑四年，并處罰金1.4萬元；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪判處陳某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金，由于其曾犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被外省法院判刑，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金2.2萬元。
淪為犯罪幫兇
2021年5月11日，張家港市公安局接到市民小吳報(bào)警，稱被詐騙了100多萬元。小吳是一名會(huì)計(jì)，一天下午被自稱是農(nóng)商行年檢專員的男子要求加QQ好友傳送文件。隨后，小吳被對方拉進(jìn)一個(gè)QQ群，發(fā)現(xiàn)群內(nèi)還有其公司“老板”和“老板娘”（社交賬號名稱是一樣的）。
“老板”和“老板娘”時(shí)常在群里聊合同項(xiàng)目，有一天，“老板”要求小吳把“貨款”48萬元打到一個(gè)建行賬戶，緊接著又要求其將尾款70萬元打到該賬戶上，小吳依次照辦。直到老板娘打電話詢問這兩筆款項(xiàng)時(shí)，小吳才發(fā)覺自己被騙了。警方了解情況后迅速查詢這一建行賬戶，發(fā)現(xiàn)戶主是陳某。
與此同時(shí)，警方又接到一起報(bào)案，報(bào)案人稱自己借給朋友15萬元，但很快就被對方拉黑了，這才發(fā)現(xiàn)對方是個(gè)冒牌貨。經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)收款賬戶戶主也是陳某。
2021年5月30日，警方根據(jù)線索在濟(jì)南市某網(wǎng)吧將陳某抓獲，并立案偵查。根據(jù)陳某的供述，警方將張某帶至派出所訊問。經(jīng)訊問，二人的犯罪事實(shí)脈絡(luò)逐漸明晰。
彼時(shí)，陳某是一名剛滿18周歲的在校學(xué)生，平時(shí)喜歡買游戲裝備，總想著賺點(diǎn)錢來填補(bǔ)日?；ㄤN。2020年10月，他在酒吧認(rèn)識了張某，雖然張某才大他兩歲，但是已經(jīng)做了一些生意，看上去“很有本事”。
2021年4月的一天，張某找到他，說有朋友需要幾套銀行卡來“走賬”，走的都是上萬元的款，只要陳某提供包括優(yōu)盾、銀行卡、電話卡的一套卡，就可以得到8000元。
看到對方神秘的樣子，陳某猜測用來“走賬”的錢可能不干凈，但是8000元不是小數(shù)目，猶豫了一下，他還是去兩家銀行辦了兩套卡并交給了張某。
截留詐騙款
據(jù)張某交代，他把收來的銀行卡交給了一個(gè)姓謝的微信好友。2021年3月底，謝某找到他讓他提供銀行卡給公司走賬，承諾一套卡可以給他八九千元，且需求量不小。
這么大的收益讓張某頗為心動(dòng)，他自然知道“走賬”的錢來路不正，便打起了中間商賺差價(jià)的主意，認(rèn)為一來不費(fèi)力氣，二來只要銀行卡戶主不是自己，出了問題也找不到自己頭上。
于是他找到了陳某，一開始事情很順利，他將陳某新辦的兩張卡給了謝某后，當(dāng)即拿到3000元現(xiàn)金。但直到4月中旬，謝某一直沒給尾款。
“用了卡卻不給錢，所以就想把卡掛失，不給他們用了?！睕]想到剛掛失，對方就打來電話詢問情況，張某只說不知道。聽說卡里還有近千元，他立即聯(lián)系陳某，讓其把卡里的錢取出后注銷。
沒想到，卡里竟有15萬元，這是上游犯罪團(tuán)伙詐騙來的款項(xiàng)。張某得知后，萌生了“黑吃黑”的念頭。為避免謝某找麻煩，他讓陳某通過微信發(fā)給他一條欠“15萬元PVC手套貨款”的信息，便于今后向謝某解釋轉(zhuǎn)賬的事情。
15萬元到手后，張某讓陳某選擇是拿賣兩套卡的錢1.6萬元，還是從15萬元里拿2萬元，陳某選擇了后者。
把錢轉(zhuǎn)走的第二天，謝某就打來電話威脅張某，讓他把錢吐出來?！拔乙埠芎ε?，對方說如果拿不出來錢就要弄死我。后來陳某給我的卡，我都扔掉了，怕出事?！睆埬辰淮f。
畏罪潛逃終被抓
雖然心里害怕，但張某沒有停下違法犯罪的腳步。錢來得快，用起來也很快。他有些后悔分了那么多錢給陳某，于是找到陳某，稱如果陳某轉(zhuǎn)給他1萬元，他就再分給陳某5萬元。陳某信以為真，隨即轉(zhuǎn)賬給他，可張某并未兌現(xiàn)承諾。此后，陳某多次索要，但張某并未理睬，反而又以轉(zhuǎn)賬需要轉(zhuǎn)賬費(fèi)為由騙了陳某600元。
雖然張某、陳某等人認(rèn)為自己沒有實(shí)際參與上游詐騙，但是違法犯罪的事實(shí)已不容辯解。
2022年9月，張某被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。當(dāng)意識到自己可能面臨有期徒刑三年以上的刑期時(shí)，張某在取保候?qū)徠陂g畏罪潛逃，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，2023年8月被抓獲歸案。
根據(jù)二人的供述、相關(guān)證據(jù)，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，且以非法占有為目的，伙同他人秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，還以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，已經(jīng)構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪、詐騙罪；陳某則作為共犯構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪。
2024年1月13日，張家港市檢察院以張某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪、詐騙罪向法院提起公訴。同伙陳某因取保候?qū)徠陂g涉嫌其他犯罪被外省法院判處刑罰后，于2024年12月被張家港市公安局從外省監(jiān)獄解回，2025年2月6日，張家港市檢察院以陳某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪向法院提起公訴。
（來源：檢察日報(bào)）
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