本人曾代理過一起集資詐騙案涉案財(cái)物所有權(quán)人的申訴案件。

A和B為夫妻，1999年二人通過法院拍賣拍得一個(gè)冷庫。2012年，二人離婚，冷庫判歸A所有。

2011年，公安機(jī)關(guān)因B涉嫌集資詐騙罪對冷庫凍結(jié)。2012年，法院開庭時(shí)也未通知A到庭應(yīng)訴，判決后法院將登記在A名下的冷庫拍賣，拍賣款償還被害人。

法院認(rèn)為，雖然A和B二人于1999年拍賣獲得冷庫，為了籌措拍賣冷庫及經(jīng)營冷庫資金，B進(jìn)行大量借款。一直到2007年底，累計(jì)欠款300余萬元。為避免冷庫被拍賣，B又利用高息為誘餌及偽造房產(chǎn)證等方式大量借款。從而認(rèn)定冷庫包含于集資詐騙的贓款下落之中，認(rèn)定冷庫為犯罪所得。

從本案中，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)幾個(gè)問題，首先什么是涉案財(cái)物？公安機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)涉案財(cái)物的范圍是什么呢？

一、偵查程序中涉案財(cái)物定義。

《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》公通字〔2010〕57號第二條本規(guī)定所稱涉案財(cái)物，是指公安機(jī)關(guān)在辦理行政案件和刑事案件過程中，依法以扣押、查封、凍結(jié)、扣留、調(diào)取、先行登記保存、抽樣取證、追繳、收繳等方式提取或者固定的與案件有關(guān)、需要作為證據(jù)使用的物品和文件，包括：

（一）違法犯罪所得及其孳息；

（二）用于實(shí)施違法犯罪行為的工具；

（三）其他可以證明違法犯罪行為發(fā)生、違法犯罪行為情節(jié)輕重的物品和文件。

《公安機(jī)關(guān)涉案財(cái)物管理若干規(guī)定》公通字〔2015〕21號第二條 本規(guī)定所稱涉案財(cái)物，是指公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件和行政案件過程中，依法采取查封、扣押、凍結(jié)、扣留、調(diào)取、先行登記保存、抽樣取證、追繳、收繳等措施提取或者固定，以及從其他單位和個(gè)人接收的與案件有關(guān)的物品、文件和款項(xiàng)，包括：

（一）違法犯罪所得及其孳息；

（二）用于實(shí)施違法犯罪行為的工具；

（三）非法持有的淫穢物品、毒品等違禁品；

（四）其他可以證明違法犯罪行為發(fā)生、違法犯罪行為情節(jié)輕重的物品和文件。

大家可以看到，無論是2010年的規(guī)定，還是2015年的規(guī)定，涉案財(cái)物強(qiáng)調(diào)的是“可以證明違法犯罪行為發(fā)生、違法犯罪行為情節(jié)輕重的物品和文件。并且，〔2010〕57號規(guī)定“與案件有關(guān)、需要作為證據(jù)使用的物品和文件?！?/p>

毫無疑問，不能作為證據(jù)使用的物品和文件不屬于涉案財(cái)物，公安機(jī)關(guān)就不能采取查封等措施。

二、登記在A名下的冷庫屬于涉案財(cái)物嗎？

很顯然，登記在A名下的冷庫是在B實(shí)施犯罪行為之前獲得的，不屬于證明犯罪行為發(fā)生的事實(shí)的證據(jù)，因此不屬于涉案財(cái)物。

三、登記在A名下的冷庫屬于犯罪所得嗎？

法院認(rèn)定“冷庫包含于集資詐騙的贓款下落之中，認(rèn)定冷庫為犯罪所得?！?/p>

根據(jù)2017年實(shí)施的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》

第六條通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”。

違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的“違法所得”。

來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為第一款規(guī)定的“違法所得”。

雖然本案發(fā)生在該司法解釋之前，但對認(rèn)定違法所得也具有參考意義。顯然，登記在A名下的冷庫是在B實(shí)施犯罪行為之前獲得的，并不是通過實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的財(cái)產(chǎn)，不屬于違法所得。

四、那么說，判決生效后，法院可以執(zhí)行該冷庫嗎？

根據(jù)《刑法》第六十四條規(guī)定：“犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理?！?/p>

《全國法院維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定刑事審判工作座談會(huì)紀(jì)要》中關(guān)于刑事附帶民事訴訟的問題中提到：“對因犯罪分子非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)而使其遭受的物質(zhì)損失，應(yīng)當(dāng)根據(jù)刑法第64條的規(guī)定處理，即應(yīng)通過追繳贓款贓物、責(zé)令退賠的途徑解決。如贓款贓物尚在的，應(yīng)一律追繳;已被用掉、毀壞或揮霍的，應(yīng)責(zé)令退賠。無法退贓的，在決定刑罰時(shí)，應(yīng)作為酌定從重處罰的情形予以考慮”。

因此，雖然該冷庫不屬于涉案財(cái)物，但是在判決生效后，法院可以執(zhí)行該冷庫退賠被害人。