作案范圍涉及全國(guó)25個(gè)省（市、自治區(qū)），受騙老人6萬(wàn)余名，涉案金額高達(dá)600余萬(wàn)元。日前，由最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦的一起特大養(yǎng)老詐騙案塵埃落定。在涉案的84人中，19人經(jīng)河南省漯河市源匯區(qū)檢察院提起公訴，被法院以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪判處相應(yīng)刑罰；65人被源匯區(qū)檢察院依法作出不起訴處理，由行政機(jī)關(guān)給予行政處罰。
店慶活動(dòng)全是套路
2019年，尚某某與張某某合伙成立了一家餐飲服務(wù)有限公司，但因經(jīng)營(yíng)不善虧損停業(yè)。2020年8月，二人合謀通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)假駝奶粉回籠資金。同年9月，尚某某租賃好場(chǎng)地，一系列詐騙活動(dòng)就此開(kāi)場(chǎng)。
尚某某將目標(biāo)鎖定在老年人身上，利用他們信息閉塞、重視身體健康的心理，精心設(shè)計(jì)了銷(xiāo)售“話(huà)術(shù)”。
“大爺，您好，我們?cè)谧鲋苣陸c活動(dòng)，為了感恩回饋新老客戶(hù)，僅需130元就可以獲得價(jià)值1680元的6大桶益生菌高鈣駝奶粉。這款奶粉具有提高免疫力和睡眠質(zhì)量、養(yǎng)心養(yǎng)胃等功效，效果可好了！”他們招募的話(huà)務(wù)員在接受簡(jiǎn)單培訓(xùn)后，每天要撥打上百通電話(huà)。電話(huà)那頭的老年人心動(dòng)下單后，詐騙團(tuán)伙便將所謂的駝奶粉郵寄給被害人。但實(shí)際上，這些駝奶粉只是每桶成本約4元錢(qián)的固體飲料，毫無(wú)駝奶成分。
為了獲取更大利益，尚某某以餐飲服務(wù)有限公司的名義高薪招募話(huà)務(wù)員70余人，同時(shí)在河南省鄭州市、許昌市、漯河市源匯區(qū)和郾城區(qū)增設(shè)4個(gè)犯罪窩點(diǎn)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)大量老年人個(gè)人信息，供話(huà)務(wù)員撥打電話(huà)實(shí)施詐騙。
引導(dǎo)偵查固定證據(jù)
2021年5月，公安機(jī)關(guān)接到該公司員工舉報(bào)，對(duì)該案立案偵查。
由于涉案人員眾多，在案件偵查階段，源匯區(qū)檢察院迅速組成專(zhuān)案組依法介入引導(dǎo)偵查。承辦檢察官金琳琳發(fā)現(xiàn)，該案具有迷惑性和隱蔽性的特點(diǎn)。由于參與購(gòu)買(mǎi)個(gè)人信息、撥打電話(huà)、倉(cāng)管等人員分屬不同辦公點(diǎn)，彼此之間無(wú)直接往來(lái)，導(dǎo)致涉案信息數(shù)量和非法獲利金額難以確定。
對(duì)此，該院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)扣押作案電腦200余臺(tái)、手機(jī)200余部，查扣涉案車(chē)輛5輛，并調(diào)取分析服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)信息、快遞公司寄件實(shí)名制登記信息，最終查明該犯罪團(tuán)伙成員84人，被害人6萬(wàn)余人，涉案金額644.9萬(wàn)元，被害人遍布25個(gè)省市。
犯罪證據(jù)固定、犯罪數(shù)額認(rèn)定的難關(guān)攻克后，又一道難題擺在面前：在審查起訴階段，多名犯罪嫌疑人辯稱(chēng)自己的行為僅是虛假宣傳，對(duì)指控的詐騙罪拒不認(rèn)罪認(rèn)罰。
“該案中，犯罪嫌疑人出售商品的價(jià)格與實(shí)際成本差距過(guò)大，話(huà)務(wù)員宣稱(chēng)駝奶粉能夠治病，而實(shí)際銷(xiāo)售的是不含駝奶成分的固體飲料。同時(shí)，根據(jù)犯罪嫌疑人供述及被害人陳述、聊天記錄等信息，可以明確犯罪嫌疑人采用固定銷(xiāo)售‘話(huà)術(shù)’‘劇本’等手法誘騙被害人購(gòu)買(mǎi)，且電話(huà)無(wú)法回?fù)?，不提供任何售后服?wù)，足以認(rèn)定犯罪嫌疑人具有非法占有目的，行為涉嫌詐騙罪?！苯鹆樟照f(shuō)。
分類(lèi)分層處理為老人追贓挽損
“這個(gè)詐騙團(tuán)伙層級(jí)多、人員多，我們根據(jù)涉案人員參與犯罪時(shí)間長(zhǎng)短、主觀認(rèn)知程度、違法所得數(shù)額、是否退贓退賠、是否認(rèn)罪認(rèn)罰等情況，實(shí)施分層分類(lèi)處理，依法準(zhǔn)確定性，合理提出量刑建議，以實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)?！痹磪R區(qū)檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)王濟(jì)陽(yáng)表示。
2022年3月至2023年10月，源匯區(qū)檢察院陸續(xù)以尚某某、張某某等19人涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪向源匯區(qū)法院提起公訴。法院一審判決后，尚某某等4人上訴，二審法院以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，數(shù)罪并罰判處被告人尚某某、張某某等有期徒刑十二年至一年不等，各并處罰金42萬(wàn)元至3000元不等。
2024年10月至12月，源匯區(qū)檢察院陸續(xù)對(duì)剩余65名犯罪情節(jié)輕微的話(huà)務(wù)員依法作出不起訴處理，并根據(jù)行刑反向銜接機(jī)制，于2024年12月依法向公安機(jī)關(guān)送達(dá)檢察意見(jiàn)書(shū)，建議對(duì)65人給予行政處罰，目前正在處理中。
在辦案過(guò)程中，源匯區(qū)檢察院會(huì)同公安機(jī)關(guān)及時(shí)提取、梳理相應(yīng)電子數(shù)據(jù)，及時(shí)厘清涉案數(shù)額及主犯、從犯違法所得，同時(shí)向犯罪嫌疑人釋法說(shuō)理，促使其真誠(chéng)悔罪，主動(dòng)交代贓款贓物去向，積極退賠，最大限度挽回被害人損失。
（來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·法治新聞版 作者：劉立新 黃鑫迪 李晶晶）
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