永州市一方房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“一方地產”）及其關聯(lián)企業(yè)——濱江悅項目開發(fā)商的實際控制人伍致軍、黃彩鳳，涉嫌嚴重違法犯罪行為，具體包括騙取國家“保交樓”專項資金、賬外舉債、虛假破產以轉移資產、逃避巨額債務，造成大量施工方工程款拖欠和民間融資無法兌付，嚴重侵害了廣大債權人與購房群眾的合法權益。現(xiàn)將相關違法事實陳述如下：
一、騙取“保交樓”專項資金逾8000萬元，挪作他用，導致項目停工、農民工欠薪
在政府大力支持“保交樓、穩(wěn)民生”的政策背景下，相關部門向濱江悅一期項目撥付專項資金用于保障項目完工及支付工程款項。然而，該項目雖已基本竣工，但施工方至今仍被拖欠工程款約3000至4000萬元，其中僅支付施工單位423.85萬元，其余高達4070.99萬元的資金未按用途撥付。
與此同時，伍致軍、黃彩鳳等人通過其控制的永州市方悅實業(yè)發(fā)展有限公司，以濱江悅二期項目名義再次申請并騙取“保交樓”專項資金約4076萬元。截至目前，該筆資金亦未用于項目建設，方悅公司同樣拖欠施工方約4000萬元，導致項目陷入停滯，購房者權益受損。
上述行為不僅嚴重違反了專項資金?？顚Ｓ玫囊?guī)定，更涉嫌挪用、侵占國家財政資金，構成嚴重的經(jīng)濟犯罪。
二、賬外舉債、虛假破產，轉移資產、逃避債務
據(jù)查證，一方地產于2023年8月16日向永州市中級人民法院提交預重整申請時，所提供的《債權債務清冊》顯示：公司總債權為0.5458億元，總債務為1.6033億元（其中短期借款為2260.45萬元）。然而，在2024年12月23日召開的第一次債權人會議上，該公司對外披露的總負債竟高達6.73億元，遠超此前申報數(shù)據(jù)，隱匿負債金額達5億元以上。
經(jīng)調查發(fā)現(xiàn)，伍致軍、黃彩鳳及其親屬黃彩玲長期以公司名義進行賬外融資，實際借款由黃彩玲個人賬戶掌控，資金并未真正投入一方地產的正常經(jīng)營與項目建設，而是被挪作他用，甚至流入私人腰包。
在此過程中，一方地產被異化為一個純粹的借貸平臺和背債工具。如今，伍致軍等人又借“破產”之名實施所謂“斷尾行動”，試圖通過虛假破產程序掩蓋其非法行為，達到逃避債務的目的，給社會公眾特別是民間投資人帶來巨大經(jīng)濟損失。
三、懇請上級部門依法查處，追繳涉案資金，切實維護人民群眾合法權益
綜上所述，伍致軍、黃彩鳳等人涉嫌騙取國家“保交樓”專項資金逾8000萬元，同時非法吸收民間資金超過5億元，情節(jié)極其惡劣，證據(jù)確鑿。我們懇請有關執(zhí)法機關高度重視此案，依法立案偵查，全面追查涉案資金流向，及時凍結相關賬戶，最大限度挽回人民群眾財產損失，維護社會穩(wěn)定和法治秩序。
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