有人一覺醒來發(fā)現(xiàn)銀行賬戶被清空，也有人在校園聚會上不知不覺加入了一個跨國洗錢網(wǎng)絡(luò)，而在這些事件背后，正是一個名字越來越頻繁出現(xiàn)在愛爾蘭警方通報中的組織——黑斧幫（Black Axe）。
你可能從未聽說這個名字，但他們早已潛入了我們身邊。
這個誕生于1977年尼日利亞、起初只是個大學(xué)兄弟會的組織，如今已經(jīng)變身為一個遍布全球的高科技犯罪集團。
過去五年里，他們在愛爾蘭迅速擴張，從販毒、走私，轉(zhuǎn)向更隱蔽、更賺錢也更安全的“新型生意”：網(wǎng)絡(luò)詐騙+賬戶盜用+洗錢鏈條
盡管已確認愛爾蘭黑斧幫盜竊和洗錢的金額已接近1億歐元，但警方認為實際數(shù)字要高得多。
數(shù)據(jù)顯示，僅去年一年，通過盜取銀行賬戶進行詐騙，他們的收入就超過了1,300萬歐元，而2020年這一數(shù)字僅為400萬歐元。短短幾年，金額翻了三倍。
手法并不復(fù)雜——受害者收到一條貌似來自銀行的短信，上面寫著“您的賬戶存在異常，請立即登錄”，點擊進去后是一個幾乎一模一樣的銀行官網(wǎng)頁面。登錄、輸入密碼，一氣呵成。幾分鐘后，真正的銀行賬戶也就此暴露。
之后的流程近乎自動化：黑斧幫成員迅速把這些賬戶中資金轉(zhuǎn)移到自己控制的多個“收款賬戶”里，而這些賬戶，正是所謂的“錢騾”賬戶。
你以為“錢騾”是職業(yè)洗錢犯？其實，他們很多是普通學(xué)生，甚至還在校。他們以為只是幫朋友“收個款”，可以拿點“手續(xù)費”，卻不知道自己卷入的是跨國洗錢案。
根據(jù)愛爾蘭警方調(diào)查，目前在愛爾蘭已經(jīng)確認有超過1,400個這樣的賬戶存在，而實際數(shù)量，可能是這個數(shù)字的好幾倍。
這些“錢騾”大多是通過線下“熟人”接觸被招募的：在大學(xué)宿舍，夜店，社交場合，甚至在WhatsApp群聊中。他們以為自己只是幫個小忙，現(xiàn)實卻是成了犯罪鏈條里的一環(huán)，而且——幾乎沒人真的拿到所謂的“傭金”。
而警方從2020年啟動的“Skein行動”，正是專門打擊這類以科技為手段的經(jīng)濟犯罪。截至目前：
近1,600名與黑斧幫有關(guān)聯(lián)的人員被識別；
610人被逮捕；
350人已被起訴，其中40名未成年人進入了青少年引導(dǎo)計劃；
300多名“錢騾”已被抓捕；
更有18名組織核心人員被以“有組織犯罪”起訴，其中7人已被定罪。
這不是傳統(tǒng)印象里的幫派。他們不需要街頭火拼，不需要走私毒品。他們的“武器”是社交媒體、釣魚網(wǎng)站和心理操控。
看完這篇新聞后，愛爾蘭華人圈再次提醒大家注意兩點：1，不要給陌生人轉(zhuǎn)賬，2，不要把自己的賬戶借給別人收款。
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