原標(biāo)題：
王安：線上線下兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上的“數(shù)據(jù)獵手”
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 范天嬌 通訊員 李進(jìn)
“終于找到了，這些數(shù)據(jù)顯示購(gòu)進(jìn)原材料情況異常，明顯不符合市場(chǎng)交易規(guī)律?！笨粗娔X屏幕上顯示的數(shù)據(jù)篩查結(jié)果，王安激動(dòng)地用手連拍了好幾下桌子，喊來(lái)同事分享這個(gè)好消息。因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)對(duì)于他們正在辦理的一起涉農(nóng)虛開(kāi)增值稅案件至關(guān)重要，為該案?jìng)刹榇蜷_(kāi)新的突破口。
今年39歲的王安是安徽省宿州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)。從警17年的他，已成長(zhǎng)為全省經(jīng)偵戰(zhàn)線上有名的“數(shù)據(jù)獵手”，善于從紛繁復(fù)雜的賬目中尋找蛛絲馬跡，從浩瀚如煙的數(shù)據(jù)中鎖定幕后嫌疑人，從成萬(wàn)上億條銀行記錄中追蹤贓款去向，攻克了一個(gè)又一個(gè)經(jīng)偵大案要案。
圖為王安介紹數(shù)據(jù)工具的研發(fā)和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用情況。宿州市公安局供圖
主動(dòng)出擊尋找案件線索
王安在大學(xué)攻讀的是計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)，于2008年考入宿州公安，先后在派出所、科信部門(mén)歷練。5年后，王安加入了經(jīng)偵隊(duì)伍，將專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)融入辦案需要。
“當(dāng)時(shí)，經(jīng)偵部門(mén)提出了數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)的工作思路，要變坐堂等案為主動(dòng)出擊，從數(shù)據(jù)中找到案件線索，解決經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)現(xiàn)線索難問(wèn)題?！蓖醢不貞浾f(shuō)。
如何主動(dòng)出擊？王安與同事進(jìn)行了多種嘗試，比如調(diào)取部分行業(yè)數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)比分析找到一些異常點(diǎn)，進(jìn)行深入研判；在網(wǎng)上以“關(guān)鍵字”形式，搜索相關(guān)信息，從中挖掘案件線索，慢慢積累數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)。
2018年，王安主辦了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，傳銷(xiāo)組織打著互聯(lián)網(wǎng)金融的幌子，兜售“三無(wú)產(chǎn)品”，欺騙參與者交納高額費(fèi)用。面對(duì)復(fù)雜的案情，王安通過(guò)對(duì)網(wǎng)站數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，迅速鎖定涉案犯罪嫌疑人身份信息和全國(guó)4.6萬(wàn)名傳銷(xiāo)參與人，凍結(jié)非法獲利資金2000余萬(wàn)元。
2020年以來(lái)，在全國(guó)稅務(wù)、公安機(jī)關(guān)聯(lián)合開(kāi)展的“百城會(huì)戰(zhàn)”打擊涉稅犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，王安通過(guò)對(duì)全省涉稅犯罪案件的分析研判，將打擊重點(diǎn)鎖定為浙江臺(tái)州籍、廣東饒平籍暴力虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙。他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)相繼打掉職業(yè)犯罪團(tuán)伙28個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人145人，為國(guó)家挽回稅款損失2.7億元，有力震懾了犯罪分子的囂張氣焰。
研發(fā)工具精準(zhǔn)打擊犯罪
“過(guò)去辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件主要靠經(jīng)驗(yàn)，但隨著犯罪手段的專(zhuān)業(yè)性、隱蔽性增強(qiáng)，僅憑經(jīng)驗(yàn)往往難以發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的真相，憑肉眼也無(wú)法對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確分析，只有通過(guò)數(shù)據(jù)工具和研判模型，才可以快速鎖定異常線索精準(zhǔn)打擊犯罪?！蓖醢舱f(shuō)。
在打擊保險(xiǎn)詐騙專(zhuān)項(xiàng)工作中，王安敏銳地發(fā)現(xiàn)，為犯罪分子提供服務(wù)的某汽修公司處于整個(gè)犯罪鏈條的核心環(huán)節(jié)。如果僅打擊實(shí)施保險(xiǎn)詐騙的人員，不打擊參與保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)的某汽修公司，則無(wú)法鏟除犯罪滋生的土壤，難以從源頭上減少此類(lèi)案件的發(fā)生。
于是，王安圍繞某汽修公司的業(yè)務(wù)規(guī)律，創(chuàng)新性提出通過(guò)稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票數(shù)據(jù)破解線索發(fā)現(xiàn)難題，研發(fā)出某專(zhuān)業(yè)“探查工具”。據(jù)了解，這一工具累計(jì)服務(wù)安徽省公安經(jīng)偵部門(mén)發(fā)現(xiàn)案件線索583條，立案打擊犯罪團(tuán)伙102個(gè)，為保險(xiǎn)公司挽回?fù)p失2000萬(wàn)元。2021年8月，該工具被公安部經(jīng)偵局列裝并向全國(guó)公安機(jī)關(guān)推廣使用。同年10月，在公安部、全國(guó)總工會(huì)組織的“智慧公安我先行”全國(guó)公安基層技術(shù)革新專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)中，榮獲全國(guó)優(yōu)秀獎(jiǎng)。
雖然取得了一定的戰(zhàn)績(jī)，但王安深知，必須與時(shí)俱進(jìn)，不斷鉆研，提升技術(shù)能力，才能在“數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭(zhēng)”中占據(jù)主動(dòng)。作為“安徽省經(jīng)偵部門(mén)精英研判團(tuán)隊(duì)成員”，王安全程參與安徽省違法犯罪資金查控平臺(tái)的調(diào)研建設(shè)和運(yùn)用工作。他結(jié)合多年案件偵查和數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)研發(fā)的資金串并比對(duì)、流向追蹤等功能模塊，在涉案資金分析工作中發(fā)揮了重要作用。如今，資金查控平臺(tái)已成為全省公安機(jī)關(guān)開(kāi)展案件分析、追贓追捕的核心業(yè)務(wù)平臺(tái)。
在公安部經(jīng)偵局舉辦的全國(guó)專(zhuān)項(xiàng)大比武活動(dòng)中，王安牽頭的研判課題先后獲得2020年涉稅領(lǐng)域、2023年數(shù)據(jù)穿透領(lǐng)域全國(guó)第一名。
圖為王安與同事分享辦案經(jīng)驗(yàn)。宿州市公安局供圖
成立工作室開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)研判
為大力弘揚(yáng)勞模精神、工匠精神、創(chuàng)新精神，2023年3月，宿州市公安局成立了“王安數(shù)據(jù)導(dǎo)偵工作室”。這是安徽經(jīng)偵部門(mén)首個(gè)經(jīng)省廳掛牌成立的個(gè)人工作室，主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)研判，利用科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)資源與相關(guān)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域宏觀數(shù)據(jù)分析，定期輸出數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務(wù)全警種。
工作室成立沒(méi)多久，王安就帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)破獲了一起虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。通過(guò)利用專(zhuān)業(yè)模型分析，發(fā)現(xiàn)安徽某皮革公司在短短兩年內(nèi)開(kāi)具了806萬(wàn)張牛羊皮的發(fā)票，對(duì)應(yīng)的屠宰量遠(yuǎn)超安徽省的實(shí)際產(chǎn)能。循著該線索，揪出了該公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，發(fā)現(xiàn)其通過(guò)名下兩家公司，虛構(gòu)了大量農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售人員信息，自行開(kāi)具增值稅普通發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款后，向下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，從中非法牟利。警方依法予以嚴(yán)厲打擊。
以個(gè)人工作室為依托，王安以各類(lèi)鮮活的可疑資金交易聚類(lèi)分析為手段，開(kāi)展“以戰(zhàn)代訓(xùn)、以訓(xùn)促培”工作，并在全省公安系統(tǒng)范圍內(nèi)首創(chuàng)“違法犯罪資金分析師”崗位，目前已培養(yǎng)出30名初級(jí)資金分析師、6名中級(jí)資金分析師。
2024年，宿州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件346起，挽回及避免經(jīng)濟(jì)損失3.76億余元。因?yàn)闃I(yè)務(wù)能力突出，王安被聘為“公安部經(jīng)偵人才”，獲評(píng)“全國(guó)打擊虛開(kāi)騙稅先進(jìn)個(gè)人”“安徽省公安系統(tǒng)十大忠誠(chéng)衛(wèi)士”等稱(chēng)號(hào)，榮立個(gè)人一等功1次、二等功1次、三等功3次。宿州市公安局還獲評(píng)全國(guó)經(jīng)偵部門(mén)情報(bào)導(dǎo)偵示范單位。
“作為一名經(jīng)偵民警，我們既要懂?dāng)?shù)據(jù)分析，也要能偵查辦案，在線上線下兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)與違法犯罪分子斗智斗勇，扛好守護(hù)群眾‘錢(qián)袋子’的職責(zé)使命。”王安說(shuō)。
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