查找財(cái)產(chǎn)線索從來不是“點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)、輸入名字”那么簡單，而是一場層層拆解、逐步逼近的“偵查行動”。
“隱形資產(chǎn)”怎么查？那些你意想不到的財(cái)產(chǎn)線索，正是破解“執(zhí)行難”的關(guān)鍵突破口！
在民事執(zhí)行中，財(cái)產(chǎn)線索是實(shí)現(xiàn)回款的“起點(diǎn)”與“鑰匙”。沒有線索，法院就無法采取查封、凍結(jié)、扣劃等強(qiáng)制措施，案件容易陷入“紙上勝訴、執(zhí)行落空”的困境。
因此，財(cái)產(chǎn)線索在執(zhí)行回款過程中起著決定性作用，但這恰恰是最難的一步。
掌握了銀行賬戶信息，是否就能查到流水？法院查控系統(tǒng)反饋“查詢失敗”又意味著什么？不動產(chǎn)信息未全國聯(lián)網(wǎng)，律師該如何跨區(qū)域摸排？被執(zhí)行人的收入是工資還是私賬？微信聊天記錄、收款二維碼、社交動態(tài)中會不會藏著蛛絲馬跡？如何判斷企業(yè)法人的真實(shí)資產(chǎn)狀態(tài)？
比如電費(fèi)收費(fèi)權(quán)。簡單來說，就是電力企業(yè)基于購電合同，依法擁有的“收電費(fèi)的權(quán)利”。雖然這種權(quán)利不能隨意轉(zhuǎn)讓，但在法院執(zhí)行中，可以視為“應(yīng)收賬款”進(jìn)行凍結(jié)或查封。
還有自然人的拼多多店鋪。你或許想不到，一個(gè)看似普通的個(gè)人，其實(shí)在拼多多上經(jīng)營著月入數(shù)萬的網(wǎng)店。通過申請調(diào)查令，律師可以向平臺調(diào)取該用戶的身份信息、店鋪交易流水、銷售金額等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)其隱藏收入，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)執(zhí)行。
本次課程，智拾網(wǎng)邀請盈科上海股權(quán)高級合伙人、執(zhí)行法律事務(wù)部副主任朱倩律師開設(shè)自然人與企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)線索調(diào)查方法主題課，內(nèi)容涵蓋20大調(diào)查要點(diǎn)與46類具體方法，涵蓋銀行賬戶、不動產(chǎn)、股權(quán)、微信支付寶流水、虛擬財(cái)產(chǎn)、收費(fèi)權(quán)等各類財(cái)產(chǎn)形式，通過典型案例與操作流程，詳解如何層層剝繭讓回款落地。
4月8-9日晚19:00
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學(xué)完本次課程，你將：
掌握自然人與企業(yè)財(cái)產(chǎn)線索的20大要點(diǎn)與46類實(shí)操方法，構(gòu)建系統(tǒng)化調(diào)查思維框架
學(xué)會使用法院查控系統(tǒng)、“總對總”“點(diǎn)對點(diǎn)”平臺及多類平臺調(diào)查令，精準(zhǔn)鎖定隱藏財(cái)產(chǎn)
通過真實(shí)案例掌握差異化調(diào)查策略，破解“執(zhí)行難”、提升回款率
46種思路查找執(zhí)行財(cái)產(chǎn)線索
財(cái)產(chǎn)線索的查控系統(tǒng)大多已有公開渠道，如法院執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)、“總對總”“點(diǎn)對點(diǎn)”平臺等，也可依法通過調(diào)查令調(diào)取支付寶、微信等賬戶的資金流水，但真正能找到隱藏財(cái)產(chǎn)的，往往靠的不是工具，關(guān)鍵在于思路與方法。
以支付寶為例，具備權(quán)限的律師可調(diào)取用戶實(shí)名信息、綁定賬戶、資金流水等內(nèi)容，但如果不知道從哪入手、如何填寫調(diào)查令、哪些要素必須精準(zhǔn)呈現(xiàn)，就無法獲取有效數(shù)據(jù)。
還有查控工具，能否“按圖索驥”找到被執(zhí)行人真實(shí)甚至隱匿的財(cái)產(chǎn)，取決于對案件背景的分析能力、對財(cái)產(chǎn)路徑的邏輯推演能力，以及調(diào)查策略的設(shè)計(jì)能力。
經(jīng)驗(yàn)豐富的律師會綜合平臺特征、行為軌跡和財(cái)產(chǎn)形態(tài)進(jìn)行線索拆解與交叉驗(yàn)證，在復(fù)雜碎片中抽絲剝繭，最終實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)查控與有效執(zhí)行。
比如同一類財(cái)產(chǎn)線索，在調(diào)查企業(yè)與個(gè)人時(shí)，方式和重點(diǎn)往往大不相同。
同樣是房產(chǎn)，調(diào)查自然人側(cè)重于其個(gè)人名下的不動產(chǎn)登記、小區(qū)中介打聽、戶籍地址、婚姻狀況甚至借名持房的情況，還可通過拆遷安置信息等間接發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)；而企業(yè)房產(chǎn)調(diào)查則更聚焦于法人注冊地址、經(jīng)營場所、廠房等，重點(diǎn)通過房管局、不動產(chǎn)登記中心、建設(shè)通、投標(biāo)網(wǎng)等渠道排查。
實(shí)踐中，律師可通過合同通訊地址、法人注冊地址來查找企業(yè)隱藏的不動產(chǎn)，而個(gè)人則可通過婚姻信息、親屬線索反查房產(chǎn)歸屬。
顯然，被執(zhí)行主體不同，調(diào)查思路也要隨機(jī)應(yīng)變。
甚至針對不同類型的被執(zhí)行人設(shè)定差異化的調(diào)查方向，往往能取得意想不到的效果。
比如面對企業(yè)，除了常規(guī)思路查銀行賬戶、股權(quán)、房產(chǎn)之外，還可通過稅務(wù)信息切入，發(fā)現(xiàn)其真實(shí)經(jīng)營狀況與收入流水，甚至通過涉稅異常推動執(zhí)行反轉(zhuǎn)。
針對自然人，當(dāng)不動產(chǎn)查不到時(shí)，不妨“轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上”，例如調(diào)查其“抖音賬戶”的打賞記錄，往往能揭示其資金去向、消費(fèi)能力，甚至關(guān)聯(lián)其他隱匿賬戶或財(cái)產(chǎn)。實(shí)踐中就有發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人綁定了多張高額信用卡與第三方支付賬戶，為案件突破提供了關(guān)鍵證據(jù)。
可見，越“非常規(guī)”，有時(shí)“越有效”。
實(shí)務(wù)中還有哪些想不到的查找方式？秘訣是什么？朱倩律師都會在課程中為大家一一解答。
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【課程大綱】
一、調(diào)查自然人的十要點(diǎn)
1.調(diào)閱訴訟卷宗、執(zhí)行卷宗、往來材料
2.調(diào)查被執(zhí)行人涉訴信息、被執(zhí)行信息
3.調(diào)查被執(zhí)行人家庭戶籍信息（至少上下五代）
4.調(diào)取被執(zhí)行人婚姻檔案
5.調(diào)查被執(zhí)行人收支流水（傳統(tǒng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行、三方支付等）
6.調(diào)查被執(zhí)行人各類網(wǎng)絡(luò)社交賬戶
7.實(shí)地走訪被執(zhí)行人居住地、工作地、財(cái)產(chǎn)所在地
8.向委托人及被執(zhí)行人敵人、合作方、親屬等了解被執(zhí)行人情況
9.全方位調(diào)查財(cái)產(chǎn)線索
10.個(gè)人破產(chǎn)制度
二、調(diào)查自然人的N種方法
1.微信、支付寶
2.銀行賬戶（3種）
3.土地（3種）
4.房產(chǎn)（12種房產(chǎn)調(diào)查路徑）
5.動遷款
6.股權(quán)、股份、股票
7.股息、紅利
8.應(yīng)收賬款債權(quán)
9.機(jī)器、設(shè)備
10.車輛（5種車輛查找方法）
11.知識產(chǎn)權(quán)（商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等）
12.保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)收益
13.基金等理財(cái)產(chǎn)品
14.國債
15.林權(quán)
16.保險(xiǎn)產(chǎn)品（分紅理財(cái)型）
17.虛擬財(cái)產(chǎn)（抖音、快手、天貓、京東等）
18.公司主題信息查詢（9種查詢渠道）
19.涉案信息查詢（8個(gè)查詢平臺）
20.拍賣信息查詢（7大拍賣平臺）
三、調(diào)查企業(yè)法人的十要點(diǎn)
1.調(diào)閱訴訟卷宗、執(zhí)行卷宗、往來材料
2.調(diào)查被執(zhí)行人涉訴信息、被執(zhí)行信息
3.調(diào)查被執(zhí)行人工商內(nèi)外檔等信息（被執(zhí)行人及股東、對外投資公司）
4.調(diào)查被執(zhí)行人收支流水（傳統(tǒng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行、三方支付等）
5.調(diào)查被執(zhí)行人官網(wǎng)、各網(wǎng)絡(luò)平臺商鋪等
6.實(shí)地走訪被執(zhí)行人注冊地、經(jīng)營地、廠房等
7.向委托人及被執(zhí)行人敵人、合作方等了解被執(zhí)行人情況
8.申請司法審計(jì)
9.全方位調(diào)查財(cái)產(chǎn)線索
10.申請企業(yè)破產(chǎn)
四、調(diào)查企業(yè)法人的N種方法
1.銀行賬戶（5種）
2.土地（5種）
3.房產(chǎn)（13種）
4.動遷款
5.股權(quán)、股份、股票
6.股息、紅利
7.應(yīng)收賬款債權(quán)
8.機(jī)器、設(shè)備
9.車輛（5種車輛查找方法）
10.知識產(chǎn)權(quán)（商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等）
11.建設(shè)用地使用權(quán)
12.采礦權(quán)、探礦權(quán)
13.保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)收益
14.基金等理財(cái)產(chǎn)品
15.微信支付寶
16.國債
17.電費(fèi)收費(fèi)權(quán)
18.燃?xì)馐召M(fèi)權(quán)
19.高速公路收費(fèi)權(quán)
20.排污權(quán)
21.林權(quán)
22.保險(xiǎn)產(chǎn)品（分紅理財(cái)型）
23.虛擬財(cái)產(chǎn)（7種）
24.公司主題信息查詢（9種查詢渠道）
25.涉案信息查詢（8個(gè)查詢平臺）
26.拍賣信息查詢（7大拍賣平臺）
【講師介紹】
朱倩
盈科上海股權(quán)高級合伙人、執(zhí)行法律事務(wù)部副主任
執(zhí)行團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、瘋狂執(zhí)行小課堂發(fā)起人
盈科上海股權(quán)高級合伙人，執(zhí)行法律事務(wù)部副主任，執(zhí)行團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，瘋狂執(zhí)行小課堂發(fā)起人、小仙律專攻執(zhí)行難創(chuàng)始人、演講辯論社社長、源泉讀書會副會長、上海大學(xué)民商事訴訟與仲裁研究中心研究員。
朱倩律師憑借6年深耕執(zhí)行領(lǐng)域的實(shí)務(wù)積淀、跨境執(zhí)行與新型財(cái)產(chǎn)類型的突破能力，2000+執(zhí)行案件經(jīng)驗(yàn)，「瘋狂執(zhí)行小課堂」創(chuàng)始人，開發(fā)《執(zhí)行重拳》《執(zhí)行破局》等系列課程，累計(jì)授課5000+學(xué)員，已成為國內(nèi)執(zhí)行實(shí)務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)桿型律師。她的專業(yè)地位不僅體現(xiàn)在案件勝訴率上，更在于將復(fù)雜經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為可復(fù)制的方法論，助力律師群體突破「執(zhí)行難」瓶頸。
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