近日，鹽湖公安分局民警先后輾轉(zhuǎn)山東德州、河北石家莊、廣東深圳等地，抓獲5名涉案嫌疑人，連續(xù)偵破四起詐騙案件，為受害人追回被騙資金60.8萬(wàn)元，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)老百姓的“錢(qián)袋子”。
案件詳情
12024年9月，鹽湖公安分局接到群眾報(bào)案，稱其被詐騙39.05萬(wàn)元。接到報(bào)案后，民警立即圍繞被騙資金流向展開(kāi)調(diào)查，隨后前往深圳抓獲犯罪嫌疑人王某某，凍結(jié)被騙資金39.05萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某某在外賣(mài)群里看到“接私單”的閃送廣告，明知是洗錢(qián)行為，仍通過(guò)境外聊天軟件對(duì)接上家，并按照對(duì)方要求從指定的快遞機(jī)柜收取郵寄的銀行卡，且送至不同地點(diǎn)的公交車(chē)站的電動(dòng)車(chē)后箱內(nèi)，由他人再轉(zhuǎn)移出境，從而非法獲利2000元。22024年11月，鹽湖公安分局接到銀行工作人員反詐預(yù)警，值班民警火速趕至現(xiàn)場(chǎng)，抓獲出借銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙資金的犯罪嫌疑人袁某某。經(jīng)查，袁某某為了領(lǐng)取所謂的“扶貧資金”，將自己名下的兩張銀行卡提供給不法分子過(guò)賬使用，在明知銀行卡流入資金為非法資金的情況下，仍幫助對(duì)方提取現(xiàn)金并轉(zhuǎn)移匯出，其名下銀行卡流入涉詐資金共計(jì)6萬(wàn)元。32024年11月，惠州市群眾陳某某將自己的銀行卡出借給他人用于收取境外人員打入的15萬(wàn)元涉詐資金，在得知該筆“貨款”為鹽湖區(qū)一名電信詐騙受害人的被騙資金后，主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并將受害人的被騙資金全部退回。42025年3月，鹽湖公安分局接到群眾報(bào)案，稱其被外地人員詐騙6.75萬(wàn)元。接到報(bào)案后民警連夜趕到河北石家莊將犯罪嫌疑人林某某抓獲，挽回群眾6.75萬(wàn)元損失。經(jīng)查，犯罪嫌疑人林某某在網(wǎng)上得知幫助不法分子轉(zhuǎn)移涉詐資金可獲得高額利益后，主動(dòng)聯(lián)系對(duì)方，并按照對(duì)方指示，作為“背包客”全國(guó)流竄，收取犯罪嫌疑人張某線下提取的涉詐資金150余萬(wàn)元，再進(jìn)行層層流轉(zhuǎn)將贓款轉(zhuǎn)移。
目前，犯罪嫌疑人林某某、張某、袁某某因涉嫌掩飾、隱瞞所得犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安機(jī)會(huì)依法刑事拘留，犯罪嫌疑人王某被采取刑事強(qiáng)制措施，陳某某被教育訓(xùn)誡，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
來(lái)源：運(yùn)城公安
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