身居采購(gòu)要職，男子利用職務(wù)便利指定供應(yīng)商，累計(jì)下單總金額逾1.9億元，作為回報(bào)收受供應(yīng)商賄賂達(dá)900余萬元……
某公司原部門經(jīng)理被舉報(bào)主動(dòng)向合作公司索賄，公司加強(qiáng)內(nèi)部管理后發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)同一崗位的現(xiàn)任經(jīng)理也存在收受賄賂的情況……
兩起案件，均有“藍(lán)鯨”的身影?！八{(lán)鯨”，是上海公安經(jīng)偵部門會(huì)同市工商聯(lián)建立的護(hù)企工作站。成立一年來，17家工作站助力警方破獲各類涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件2160余起，幫助百余家企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失6.3億余元。
4月10日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹法治護(hù)企措施成效，并通報(bào)兩起典型案例。
身居采購(gòu)要職，下訂單640余筆收受賄賂900余萬
2024年5月，上海市公安局浦東分局依托“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站走訪轄區(qū)企業(yè)過程中，掌握某企業(yè)內(nèi)部員工存在收受他人巨額商業(yè)賄賂，并幫助供應(yīng)商抬高配件銷售額的情況。警方隨即立案?jìng)刹椋⒂谕?月、7月，在上海、廣東等地先后抓獲包括行賄方、受賄方在內(nèi)的共計(jì)5名犯罪嫌疑人，查證涉案金額900余萬元。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人吳某、劉某在擔(dān)任該企業(yè)采購(gòu)總監(jiān)、高級(jí)采購(gòu)工程師期間，利用可指定配件供應(yīng)商及下發(fā)訂單的職務(wù)便利，多次收受位于廣東的某供應(yīng)商負(fù)責(zé)人董某、劉某濤賄賂款800余萬元，多次收受位于江蘇的某供應(yīng)商負(fù)責(zé)人殷某賄賂款100余萬元。
浦東護(hù)企工作站民警接待企業(yè)負(fù)責(zé)人。 上海市公安局供圖
作為對(duì)于兩家供應(yīng)商的回報(bào)，犯罪嫌疑人吳某、劉某向兩家供應(yīng)商累計(jì)下訂單640余筆，總金額逾1.9億元，采購(gòu)單價(jià)平均高于市場(chǎng)價(jià)6%至12%不等。更有甚者，在明知供應(yīng)商提供的部分配件性能檢測(cè)結(jié)果顯示未達(dá)到公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的情況下，兩人為牟取不法利益，仍采取默許、放任等方式，縱容不合格產(chǎn)品流入公司采購(gòu)范疇，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成極大損失。
為使作案更隱蔽，吳某、劉某還與供應(yīng)商董某、劉某濤、殷某等人商定，將賄賂款通過多名中間人層層轉(zhuǎn)賬至自己親友賬戶，用于日常消費(fèi)、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等用途。
2024年9月，浦東警方以涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪將上述5名犯罪嫌疑人依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，目前本案正在法院審判階段。而據(jù)該企業(yè)表示，案件的成功偵破，不僅幫助企業(yè)清除了內(nèi)部“蛀蟲”，整頓了企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，更使公司的配件采購(gòu)成本直接下降10%，讓企業(yè)能夠集中資金和精力搞研發(fā)。
同一部門兩任經(jīng)理先后落網(wǎng)
近日，上海金山警方連續(xù)偵破兩起商業(yè)受賄及職務(wù)侵占案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案金額近450萬元。
2024年9月，金山區(qū)一設(shè)備工程公司負(fù)責(zé)人通過“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站向警方報(bào)案稱，該公司于同年7月收到匿名舉報(bào)信，舉報(bào)公司物流運(yùn)營(yíng)部原經(jīng)理丁某文收受某物流公司實(shí)控人胡某浪的賄賂。經(jīng)公司內(nèi)部調(diào)查，發(fā)現(xiàn)胡某浪所屬的3家企業(yè)，確系丁某文的管理范圍內(nèi)，且丁某文在審批和日常溝通中，對(duì)上述企業(yè)頗為照顧，訂單數(shù)量也遠(yuǎn)超其他物流公司。
金山民警對(duì)涉案賬戶、金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)梳理。 上海市公安局供圖
接報(bào)后，金山警方立即開展偵查，在全面厘清作案手法和資金鏈路后，于2024年12月在南京將犯罪嫌疑人丁某文抓獲。經(jīng)查，犯罪嫌疑人丁某文任職該公司部門經(jīng)理期間，利用管理合作物流公司的職務(wù)便利，主動(dòng)向上述物流公司實(shí)際控制人胡某浪索賄。截至案發(fā)，上述物流公司為了能夠促成合作，累計(jì)向丁某文行賄220余萬元。
案件偵破后，該公司在警方的指導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)內(nèi)部重點(diǎn)崗位風(fēng)控管理，扎牢制度“籬笆”，很快發(fā)現(xiàn)與前述犯罪嫌疑人丁某文負(fù)責(zé)同一崗位的現(xiàn)任經(jīng)理胡某亮收受賄賂并侵占公司資金的犯罪線索。今年2月，金山警方在本區(qū)將犯罪嫌疑人胡某亮抓獲。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人胡某亮在擔(dān)任公司物流運(yùn)營(yíng)部門專員及任職經(jīng)理職務(wù)期間，利用管理物流公司的職務(wù)便利，與胡某浪運(yùn)營(yíng)的物流公司以及袁某實(shí)際運(yùn)營(yíng)的另外2家物流公司勾結(jié)，利用物流急單需要臨時(shí)比價(jià)找供應(yīng)商且價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)高的特點(diǎn)，在該公司規(guī)定的運(yùn)輸費(fèi)競(jìng)價(jià)詢價(jià)環(huán)節(jié)中相互串通，指示3家物流公司方共同抬高運(yùn)輸費(fèi)報(bào)價(jià)。上述3家物流公司在收到結(jié)算的運(yùn)輸費(fèi)后，將抬高的全部差價(jià)按照胡某亮的要求匯入其賬戶中，截至案發(fā)累計(jì)侵占公司資金100余萬元。
另經(jīng)查證，犯罪嫌疑人胡某亮伙同該司離職員工龐某，里應(yīng)外合，由胡某亮利用職務(wù)便利，將物流業(yè)務(wù)優(yōu)先轉(zhuǎn)包給與龐某相熟的4家物流公司，并指定由龐某承接這4家物流公司的相關(guān)業(yè)務(wù)，而龐某則在承攬業(yè)務(wù)后高報(bào)運(yùn)輸費(fèi)用，事后龐某將盈利中的30%至35%轉(zhuǎn)給胡某亮作為好處費(fèi)，涉及金額共計(jì)120余萬元。
目前，犯罪嫌疑人丁某文因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪已被依法移送審查起訴，犯罪嫌疑人胡某亮因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪已被依法批準(zhǔn)逮捕，犯罪嫌疑人胡某浪、袁某、龐某等3名下游承運(yùn)商因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。
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