去年3月，總部設(shè)在浦東張江的某科技公司收到一封匿名舉報信，指證該公司采購總監(jiān)吳某和兩家原料供應(yīng)商之間，存在較為嚴(yán)重的商業(yè)賄賂問題，可能涉及非國家工作人員受賄犯罪。

要不要向公安機(jī)關(guān)報警，企業(yè)存有顧慮：內(nèi)部掌握的證據(jù)有限，能否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)？警方介入后，會否影響公司正常運(yùn)行？

類似的困惑和顧慮，在涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件中并不少見。去年4月，上海公安經(jīng)偵部門會同市工商聯(lián)在全市設(shè)立“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站，為企業(yè)提供法律咨詢、報案指引和涉企風(fēng)險預(yù)警等服務(wù)，進(jìn)一步完善保障企業(yè)權(quán)益的法治屏障。

咨詢了“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站，公司決定向公安經(jīng)偵部門報警?！熬接靡粋€月時間，進(jìn)行了充分的前期審查，然后作出立案決定?！痹摴痉▌?wù)人員楊勇（化名）說，案件破獲后，效果立竿見影：企業(yè)的核心原材料采購成本降低超一成。

確保有案必立、依法立案

時間回到一年多前，收到舉報信后，該公司秘密開展了審計(jì)和調(diào)查。結(jié)果顯示，原料采購價要比同期市場價高出一成多，采購過程還多出了“代理商”這一冗余環(huán)節(jié)。但困難的是，從公司層面掌握的內(nèi)外部材料，都無法證實(shí)吳某與供應(yīng)商之間存在異常資金往來。

非國家工作人員受賄行為，隱蔽性強(qiáng)、資金往來情況復(fù)雜，僅憑企業(yè)力量，很難掌握直接證據(jù)。而對于企業(yè)來說，這是一樁“家丑”，性質(zhì)上又屬于民事和刑事交叉領(lǐng)域，可以采取多種處理方式。也因此，是否報警處理，作為公司法務(wù)人員的楊勇?lián)u擺不定。

走進(jìn)浦東公安“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站，楊勇的顧慮被打消，“工作站民警建議我們報警，證據(jù)的事情可以放心交由警方調(diào)查”。

相比普通刑事案件，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的警情更加復(fù)雜，對案件的定性需格外謹(jǐn)慎?！凹纫苊饩讲迨纸?jīng)濟(jì)糾紛，又要確保有案必立、依法立案?！遍L期從事防范和打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪，浦東公安經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)探長季堯深有體會。

接到報警后，浦東公安經(jīng)偵民警從源頭開始調(diào)查，圍繞性質(zhì)認(rèn)定、證據(jù)收集等方面開展審核把關(guān)?！案黝惤?jīng)濟(jì)犯罪活動，資金流動是核心要件?！备鶕?jù)企業(yè)提供的材料，專案組從吳某和兩家供應(yīng)商間的資金往來入手調(diào)查，試圖找到突破口。

初步調(diào)查顯示，吳某本人名下的賬戶沒有異常資金往來。隨著調(diào)查范圍擴(kuò)大，警方發(fā)現(xiàn)，吳某的岳母有多筆存在一定規(guī)律的資金入賬，來自吳某岳母的一個朋友。

超出實(shí)際收入的消費(fèi)習(xí)慣、大量財(cái)物來歷不明……隨著調(diào)查情況逐漸明晰，浦東公安經(jīng)偵支隊(duì)決定對該案依法立案，并按照相關(guān)程序進(jìn)行辦理。

“我們很快就得到了上海警方的決定立案答復(fù)，速度是超出預(yù)期的?！蹦玫搅笡Q定書，給了楊勇很大信心，“警方應(yīng)該掌握了相當(dāng)證據(jù)，肯定能幫我們挖出蛀蟲?！?/p>

立案之后，經(jīng)偵部門隨即成立專案組，再次梳理案情材料。根據(jù)研判，轉(zhuǎn)入?yún)悄吃滥纲~戶的資金，跟企業(yè)的采購訂單存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)：一是入賬資金數(shù)額多為采購訂單金額的一成，二是入賬時間基本都在公司支付采購款的一周。

繼續(xù)深挖，專案組最終證實(shí)：給吳某岳母朋友匯款的人，跟該企業(yè)的供應(yīng)商公司存在勞動關(guān)系。

避免執(zhí)法瑕疵、堵塞風(fēng)險漏洞

“吳某的受賄資金高達(dá)數(shù)百萬元，除了他，還有沒有同伙？會不會是窩案？”季堯解釋說，經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案后，必須緊盯辦案關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞法律適用、證據(jù)規(guī)格、辦案期限等方面嚴(yán)格把關(guān)，既要避免執(zhí)法瑕疵，更要堵塞風(fēng)險漏洞。

經(jīng)過進(jìn)一步偵查，民警果然發(fā)現(xiàn)了曾與吳某共事、已從該公司離職的劉某，同樣有作案嫌疑。

掌握充分證據(jù)后，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，上海公安民警同步在上海、江蘇和廣東三地，對吳某、劉某和兩家涉事供應(yīng)商負(fù)責(zé)人開展抓捕。

到案后，面對民警詢問，吳某矢口否認(rèn)收受供應(yīng)商賄賂一事，還強(qiáng)調(diào)自己對公司發(fā)展作出很大貢獻(xiàn)。這完全在季堯和同事的意料之中，“許多經(jīng)濟(jì)類犯罪的嫌疑人屬于高知人群，具有一定反偵查意識，加之作案手法隱蔽，通常都會負(fù)隅頑抗”。

講法理、述情理，再到關(guān)鍵證據(jù)的展陳，4個小時的審訊交鋒中，季堯時刻關(guān)注吳某的變化?！皬囊婚_始的堅(jiān)定，到后面慢慢顯露緊張，然后雙腿不住發(fā)抖，他的心理防線出現(xiàn)動搖，最終在證據(jù)面前敗下陣來，交代了收受供應(yīng)商賄賂的犯罪事實(shí)?！?/p>

警方調(diào)查證實(shí)，犯罪嫌疑人吳某、劉某在擔(dān)任該企業(yè)采購總監(jiān)、高級采購工程師期間，利用可指定配件供應(yīng)商及下發(fā)訂單的職務(wù)便利，多次收受位于廣東的某供應(yīng)商負(fù)責(zé)人董某、劉某濤賄賂款800余萬元，多次收受位于江蘇的某供應(yīng)商負(fù)責(zé)人殷某賄賂款100余萬元。

作為對供應(yīng)商的回報，吳某和劉某以高于市場價6%至12%不等的比例，向兩家供應(yīng)商累計(jì)下訂單640余筆，總金額逾1.9億元。

同時，在明知供應(yīng)商提供的部分配件性能檢測結(jié)果顯示未達(dá)到公司采購標(biāo)準(zhǔn)的情況下，兩人為牟取不法利益，仍采取默許、放任等方式，縱容不合格產(chǎn)品流入公司采購范疇，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成極大損失。

為躲避偵查，吳某、劉某還與供應(yīng)商董某、劉某濤、殷某等人商定，將賄賂款通過多名中間人層層轉(zhuǎn)賬至自己親友賬戶。

去年9月，浦東警方以涉嫌非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪將上述5名犯罪嫌疑人依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。目前本案已進(jìn)入法院審判階段。

幫助企業(yè)筑牢“內(nèi)防外控”雙保險

“這么多年了，公司的采購流程和審計(jì)一直存在漏洞?！敝钡桨讣善?，該企業(yè)負(fù)責(zé)人才醒悟過來。

案件的成功偵破，不僅幫助企業(yè)清除了內(nèi)部“蛀蟲”，整頓了企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，給企業(yè)帶來的直接影響是，核心原材料的采購成本直接下降超過10%。

如何提高企業(yè)關(guān)鍵崗位管理者和內(nèi)部員工的法治意識和防范風(fēng)險意識，是讓很多企業(yè)負(fù)責(zé)人頭疼的難題。

“偵破案件，為企業(yè)挽回巨額經(jīng)濟(jì)損失僅僅是我們工作的一部分，而助力企業(yè)堵住漏洞，完善內(nèi)部管理機(jī)制，提升外部風(fēng)險防控能力才是我們更重要的目標(biāo)?！笔泄簿纸?jīng)偵總隊(duì)情指中心副主任王磊說。

案件辦結(jié)，并不代表警方工作的結(jié)束。通過對案卷智能化管理和定期梳理，經(jīng)偵部門從中發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理漏洞及行業(yè)性風(fēng)險，以風(fēng)險提示書等形式發(fā)送預(yù)警提示，并上門指導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化源頭治理，提升自身防范能力，降低經(jīng)營過程中的風(fēng)險隱患。

案件辦結(jié)不到一個月，季堯便來到上述涉案企業(yè)進(jìn)行案后回訪，送法上門。他和“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站民警通過深入淺出的案例分析，為企業(yè)帶來了一場有針對性的普法講座，幫助企業(yè)筑牢內(nèi)防外控雙保險。

回顧整起案件的辦理過程，楊勇對上海公安民警的“分寸感”印象深刻?！霸谧ゲ秴悄衬翘?，民警特意讓我約了一個最靠近前臺的會議室，并以會議的名義把吳某叫進(jìn)來，然后才把人帶走?！笔潞?，民警告訴他，這樣做是為了最大程度降低抓捕行為對公司正常運(yùn)行的影響，還能防止打草驚蛇。

上海公安經(jīng)偵部門依托“藍(lán)鯨”護(hù)企工作，嚴(yán)厲打擊侵害企業(yè)權(quán)益違法犯罪，助力企業(yè)增強(qiáng)抵御風(fēng)險能力。一年以來，全市公安經(jīng)偵部門累計(jì)破獲職務(wù)侵占、挪用資金、非國家機(jī)關(guān)工作人員受賄、合同詐騙、損害商業(yè)信譽(yù)等涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件2160余起，幫助百余家企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失6.3億余元，為在滬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)法治保障。

來源 | 解放日報

作者 | 鄔林樺 崔藝林