2025年4月13日，《檢察日?qǐng)?bào)》第2版“檢察新聞”報(bào)道《成都金牛：“懲治+預(yù)防”雙管齊下促進(jìn)蟲(chóng)草買賣亂象治理》。
蟲(chóng)草買賣竟成洗錢通道
成都金牛：“懲治+預(yù)防”雙管齊下促進(jìn)亂象治理
查洪南 楊菁菁 王晶
“我知道卡里的錢來(lái)路不明，但對(duì)方說(shuō)不會(huì)出事，而且會(huì)給我購(gòu)買蟲(chóng)草總價(jià)款的1%作為報(bào)酬，我就答應(yīng)了。”近日，在四川省成都市金牛區(qū)檢察院檢察官的訊問(wèn)下，李某道出了替他人代購(gòu)蟲(chóng)草換取高額費(fèi)用的事實(shí)。2024年10月起，李某在上家的引導(dǎo)下，多次使用他人銀行卡在金牛區(qū)某中藥材交易市場(chǎng)購(gòu)買大量蟲(chóng)草，并將購(gòu)買后的蟲(chóng)草放到上家指定位置，以此完成代購(gòu)工作，直至兩個(gè)月后案發(fā)，共有500萬(wàn)元左右的電詐資金通過(guò)他的幫助在這個(gè)市場(chǎng)內(nèi)被成功“洗白”。
在深挖個(gè)案的過(guò)程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，部分蟲(chóng)草店主明知交易存在異常，仍為洗錢團(tuán)伙提供“配套服務(wù)”。蟲(chóng)草店主羅某經(jīng)朋友阿黃（化名）牽線參與洗錢鏈條——由“客戶”以每斤溢價(jià)數(shù)千元的價(jià)格刷卡購(gòu)買蟲(chóng)草，資金到賬即取現(xiàn)轉(zhuǎn)交上家，再由他人取回蟲(chóng)草循環(huán)使用，通過(guò)虛假交易套取涉詐資金，類似交易在這個(gè)中草藥交易市場(chǎng)里并不罕見(jiàn)。
“犯罪嫌疑人利用蟲(chóng)草單價(jià)高、交易頻次低的特點(diǎn)，常偽造單筆數(shù)十萬(wàn)元的大額交易記錄進(jìn)行洗錢?！苯鹋^(qū)檢察院第三檢察部主任杭志帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)迅速行動(dòng)，今年以來(lái)，該院接連辦理了5起通過(guò)中草藥交易洗錢的案件。經(jīng)調(diào)查，犯罪分子通過(guò)資金拆分、現(xiàn)金回流等手段代購(gòu)蟲(chóng)草等名貴中藥材，實(shí)現(xiàn)涉詐資金的快速流轉(zhuǎn)，嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)正常交易秩序。
針對(duì)中藥材市場(chǎng)頻發(fā)的洗錢犯罪亂象，金牛區(qū)檢察院迅速啟動(dòng)類案監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)持“懲治+預(yù)防”雙管齊下，聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管、公安、街道辦等部門成立專項(xiàng)小組開(kāi)展動(dòng)態(tài)檢測(cè)，細(xì)化賬戶巡查機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)預(yù)警、閉環(huán)治理”，全面筑牢反詐防火墻。同時(shí)，深入中藥材市場(chǎng)開(kāi)展反詐宣傳，組織百余家商戶簽署誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾書，明確交易核驗(yàn)、資質(zhì)審查、銷售憑證留存等規(guī)范，并組織商戶觀摩庭審，通過(guò)體驗(yàn)真實(shí)判決讓警鐘長(zhǎng)鳴。
“以前只想著多賣藥材，現(xiàn)在每筆交易都嚴(yán)格核驗(yàn)，賬戶安全了，心里也更踏實(shí)！”商戶心態(tài)的轉(zhuǎn)變，正是檢察履職助推行業(yè)治理躍升的注腳。
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