一般都是外國人來新加坡洗錢，然而新加坡人去國外洗錢的就比較少見了。
近日，新加坡一姑娘涉嫌在中國臺灣詐騙+洗錢被捕，她在一提款機(jī)處，提了746萬臺幣的“黑錢”，結(jié)果被警方發(fā)現(xiàn)了......
新加坡女子涉嫌在中國臺灣詐騙+洗錢
在提款機(jī)提取大量現(xiàn)金引起懷疑
新加坡一女子竟然跑到中國臺灣詐騙、洗錢去了！
早前，一名27歲的新加坡女子小陳（化名）在中國臺灣云林縣因涉嫌與他人勾結(jié)進(jìn)行詐騙及洗錢，被當(dāng)?shù)貦z察署拘留調(diào)查。
據(jù)媒體報(bào)道，小陳于2月21日入境中國臺灣，并在3月9日被關(guān)押在西部的云林縣看守所。
云林斗南警分局副偵查隊(duì)長透露，警方在3月7日發(fā)現(xiàn)小陳在當(dāng)?shù)氐囊慌_提款機(jī)處提領(lǐng)大量現(xiàn)金，她當(dāng)時(shí)戴著帽子和口罩，到處東張西望，一邊提錢還一邊看手機(jī)引起懷疑。
隨后，檢方與移民署緊急聯(lián)手，于3月8日成功阻止她離境。
來源：臺媒
小陳抵臺后由當(dāng)?shù)啬凶咏铀?/strong>
一共提取746萬臺幣
初步調(diào)查顯示，小陳抵臺后由一名54歲的當(dāng)?shù)啬凶咏铀停f(xié)助提領(lǐng)巨額現(xiàn)金。據(jù)悉，小陳一共提取了746萬臺幣（約30.2萬新元、168萬人民幣）。
后來當(dāng)?shù)鼐接执读?名中國臺灣人（兩男一女），警方同時(shí)查獲現(xiàn)金與手機(jī)。他們與小陳一樣，涉嫌參與詐騙、洗錢及組織犯罪。
根據(jù)當(dāng)?shù)胤?，若詐騙金額超過臺幣500萬元，嫌犯可能面臨10年以上有期徒刑，并可處最高臺幣3000萬元的罰款。
當(dāng)局特別提醒，若外國游客來臺期間受人指使提領(lǐng)“黑錢”，即使只是“幫忙提款”，也可能觸犯法律，成為共犯，一樣會(huì)被追究法律責(zé)任。
來源：臺媒
11人租洋房、公寓當(dāng)私人俱樂部
涉詐騙洗錢被新加坡警方逮捕
新加坡人在國外洗錢的很少見，但外國人來新加坡洗錢的事情真的時(shí)常發(fā)生！
新加坡刑事偵查局、警方情報(bào)局和特別行動(dòng)指揮處在去年的5月18日于花拉路的維多利亞園路和巴西立林的住宅展開突擊行動(dòng)，逮捕了8名男子和3名女子。
在這11人當(dāng)中，3名男子：35歲新加坡公民吳某、40歲中國籍就業(yè)準(zhǔn)證持有者蘇某、44歲柬埔寨籍就業(yè)準(zhǔn)證持有者蘇某以及一名35歲的馬來西亞籍新加坡PR女房屋經(jīng)紀(jì)許某指共謀欺騙單位業(yè)主，在簽署租賃協(xié)議時(shí)，告知單位業(yè)主，租房是用作居住用途，但實(shí)際則是拿來充當(dāng)私人俱樂部。
圖源：新加坡警察部隊(duì)
據(jù)了解，維多利亞園路一帶大多都是獨(dú)立式的洋房，巴西立林則主要是公寓。
此外，40歲蘇某跟44歲男子蘇某還被指犯下了雇傭相關(guān)罪行。
經(jīng)過近一年的調(diào)查，上述四人于4月1日以抵觸刑事法典、雇傭外來人力法令和貪污、販毒以及嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令的罪名下被控上法庭！
至于剩余7人新加坡警方表示，其中有2名新加坡公民、4名中國籍工作準(zhǔn)證持有者以及一名緬甸籍人士。他們在涉嫌抵觸雇傭外來人力法令和賭博管制法令的罪名下被調(diào)查。并透露了一條信息：外籍人士的準(zhǔn)證過后將被吊銷，并被禁止入境新加坡。
新加坡警方起獲
近$9萬新現(xiàn)金及兩輛總值$100萬新豪車
新加坡警方在現(xiàn)場起獲超8.8萬新幣現(xiàn)金、手機(jī)、電腦以及兩輛總價(jià)值超100萬新幣的汽車，將在案件結(jié)束后充公這些犯罪所得。
示意圖
新加坡刑事偵查局、新加坡商業(yè)事務(wù)局隨后展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)40歲的柬埔寨籍蘇某和35歲馬來西亞籍新加坡PR許某涉嫌洗錢活動(dòng)。
柬埔寨籍持有新加坡就業(yè)準(zhǔn)證者蘇某3年8月17日中午12：50分在樟宜機(jī)場第二搭客大廈企圖出境，并未如實(shí)申報(bào)自己攜帶超2.2萬新的現(xiàn)金（包括$3300新現(xiàn)金、1.3120萬美金、5300港幣以及5元人民幣），因此抵觸貪污、販毒和嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令。
圖源：新加坡警察部隊(duì)
同時(shí)，他還被指在去年4-5月18日間，聘請了一位外籍人士吳某京在無工作準(zhǔn)證的情況下?lián)尉S多利亞園路私人俱樂部經(jīng)理，抵觸雇傭外來人力法令。
35歲馬來西亞籍持新加坡PR許某則是被控在去年8月5日涉嫌用犯罪所得的2.6萬新作為購買位于巴西立林公寓的押金，因此抵觸貪污、販毒和嚴(yán)重罪案（沒收利益）法令。
另外，此二人還被控在去年3月14日，連同吳某、蘇某、吳某合謀欺騙業(yè)主，租下維多利亞園路的一處住宅，并讓業(yè)主相信吳某飛是承租人，因此抵觸《刑事法典》第420節(jié)條文，可被判坐牢最長10年及罰款。
示意圖
目前，聘請40歲、44歲兩名蘇姓男子的兩家空殼公司已被注銷，新加坡當(dāng)局正在調(diào)查一家為上述7人中兩人取得工作準(zhǔn)證，但并未聘請他們的公司。警方也并未透露11人之間的關(guān)系，以及私人俱樂部的具體用途是什么。
新加坡警方強(qiáng)調(diào)嚴(yán)厲看待任何洗錢活動(dòng)，包括未申報(bào)跨境現(xiàn)金流動(dòng)，違例者將被嚴(yán)懲。當(dāng)局會(huì)毫不猶豫對設(shè)立進(jìn)行洗錢等非法活動(dòng)的公司采取執(zhí)法行動(dòng)！
萬事通溫馨提醒“君子愛財(cái)，取之有道”，若是抱著僥幸心理參與非法勾當(dāng)，哪怕一時(shí)得利，終究也難逃法網(wǎng)。錢來得不干凈，遲早都要“吐出來”，不僅財(cái)去人空，更可能搭上一生前途。
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