用網(wǎng)約車托運現(xiàn)金，到貨后雙倍充值到你賬號！
刷單手機轉(zhuǎn)賬被限額？那你用快遞把現(xiàn)金寄過來吧！
想證明自己不涉案，把現(xiàn)金寄過來進行資金審查！
隨著對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊力度不斷加大，詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金越來越困難，便盯上了黃金、煙酒、甚至現(xiàn)金這些擁有較強流通屬性的物品。
詐騙分子先用各種手段對受害人實施詐騙，在此過程中編造各種理由，誘導(dǎo)受害人使用快遞或網(wǎng)約車托運的方式將黃金、煙酒、現(xiàn)金等送到指定地點，詐騙分子將貴重物品換成現(xiàn)金，甚至直接收到現(xiàn)金。
如此一來，詐騙分子不僅騙走受害人的錢財，同時能將贓款“洗白”，使用快遞或網(wǎng)約車托運現(xiàn)金尤為快速。
關(guān)于快遞/網(wǎng)約車托運現(xiàn)金
你必須知道！
01
兼職刷單詐騙+快遞現(xiàn)金“提現(xiàn)”
詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告，待受害者詢問后，發(fā)送兼職需要做的任務(wù)，內(nèi)容一般是下載App，完成收藏視頻或評論等任務(wù)，先小額返利，后稱因受害人平臺積分不夠，需要將現(xiàn)金使用快遞或網(wǎng)約車托運到指定地點才能完成提現(xiàn)。
02
虛假投資理財詐騙+快遞現(xiàn)金“充值”
近期，詐騙分子冒充投資專家，鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報”，誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬充值投資或慫恿將現(xiàn)金使用快遞或網(wǎng)約車托運到指定地點，聲稱收到現(xiàn)金后會翻倍充值到投資賬戶中，且馬上到賬。
03
冒充公檢法詐騙+快遞現(xiàn)金“洗白”
詐騙分子冒充公檢法，告知受害人的賬戶涉嫌違法犯罪，想要辦理“撤案”手續(xù)，需要將現(xiàn)金使用快遞或網(wǎng)約車托運到指定地點進行資金審查，審查后會返還到賬戶。
提高警惕
已有群眾被騙
龐先生在家休息時，微信收到陌生人發(fā)來的信息可以做任務(wù)獲取積分賺錢。添加對方后，龐先生掃了對方發(fā)送的二維碼，下載了一款音樂類的App注冊登錄。
龐先生看到有一些做任務(wù)的群，對方說這些是音樂數(shù)據(jù)群，根據(jù)對方的提示完成點擊音樂的任務(wù)要求，逐漸獲取積分。第一次任務(wù)是990積分，但完成之后對方在群里提示有人做錯并超出范圍，需要充值補救數(shù)據(jù)，不然會影響積分發(fā)放，所有人詢問該怎么補救，對方說參加任務(wù)的每人支付990元，過后第二次任務(wù)獲取3999積分的時候，同樣有人操作錯誤，繼續(xù)讓做任務(wù)的每人支付3999元。
接下來，對方稱因前兩次任務(wù)補救數(shù)據(jù)延遲，需要用兩次補救數(shù)據(jù)保證積分能真實到賬，要求所有做任務(wù)的人使用快遞公司托運的方式分兩次托運現(xiàn)金數(shù)萬元，之后對方再稱系統(tǒng)異常需要最后修復(fù)，這時龐先生才發(fā)現(xiàn)自己被騙從而報警。
詐騙資金的轉(zhuǎn)移方式迭代
線上監(jiān)管力度加強
隨著公安機關(guān)與各大銀行對大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大，詐騙分子為規(guī)避多重維度限制，減少被公安機關(guān)追蹤和被銀行系統(tǒng)攔截的風(fēng)險，開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。
轉(zhuǎn)移詐騙資金隱蔽
現(xiàn)金具有日常流通的屬性，比起高價值的黃金等貴重物品，不需要再次轉(zhuǎn)移，借由受害人直接取現(xiàn)，成為詐騙分子眼中的“理想工具”，通過誘導(dǎo)受害人使用快遞或網(wǎng)約車托運現(xiàn)金，詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移詐騙資金，增加追查難度。
更為容易放松警惕
使用快遞或網(wǎng)約車托運現(xiàn)金的行為在受害人心中往往具有更強的實體感和信任感，相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金更能讓人產(chǎn)生“真實投資”的錯覺，從而放松警惕。
溫馨提醒
凡是要求你將現(xiàn)金用快遞或網(wǎng)約車托運至指定地址或?qū)F(xiàn)金當(dāng)面交付給指定人員的都是詐騙。
來源：公安部刑偵局，平安北京朝陽
編輯：方曉暉
一審：魏平
二審：林艷
三審：陳裕強
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