據(jù)意大利媒體報(bào)道，奮斗在意大利綜合編譯：近日，意大利馬切拉塔金融警察展開(kāi)行動(dòng)，打擊中國(guó)人在馬爾凱大區(qū)紡織和制鞋業(yè)中的非法現(xiàn)象，特別是對(duì)企業(yè)“開(kāi)開(kāi)關(guān)關(guān)”的逃稅行為。

報(bào)道稱(chēng)，一家在馬切拉塔運(yùn)營(yíng)的華人企業(yè)，被意大利金融警察發(fā)現(xiàn)，并通過(guò)反洗錢(qián)信息對(duì)該企業(yè)進(jìn)行深入分析，并詳細(xì)審查了公司的會(huì)計(jì)文件和銀行賬戶(hù)，并與其他歐盟國(guó)家進(jìn)行信息交換。

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（現(xiàn)場(chǎng)圖：金融警察展示扣押的部分奢侈品）

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家華人企業(yè)通過(guò)將中國(guó)產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)口到歐盟其他國(guó)家，主要是保加利亞和希臘，然后將這些貨物轉(zhuǎn)運(yùn)到意大利。

根據(jù)歐盟境內(nèi)的一項(xiàng)海關(guān)規(guī)則，進(jìn)到歐盟一個(gè)成員國(guó)的貨物，如果只是轉(zhuǎn)運(yùn)，可延遲繳納增值稅，直到到達(dá)目的地國(guó)后，再依法繳納增值稅。而本案中這家華人運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，將中國(guó)貨物進(jìn)口到保加利亞和希臘后，再轉(zhuǎn)運(yùn)到意大利，然后并未向意大利繳納增值稅，而是采取用他人身份開(kāi)公司，然后不?！伴_(kāi)開(kāi)關(guān)關(guān)”的方式來(lái)逃避繳稅。

最終警方查出了這些中國(guó)企業(yè)的兩名實(shí)際控制人，并經(jīng)法院批準(zhǔn)，對(duì)這兩名實(shí)際控制人的8100萬(wàn)歐元資產(chǎn)進(jìn)行了扣押?？垩何锲钒ㄒ粭潉e墅，四處房產(chǎn)，豪車(chē)（一輛保時(shí)捷帕拉梅拉，一輛保時(shí)捷卡宴）、大量珠寶和金表（勞力士和卡地亞品牌）、名牌包、葡萄酒和香檳等。（奮斗在意大利網(wǎng)站獨(dú)家編譯，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載）

奮斗在意大利

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