4月9日，瓦房店市居民李先生（化名）經(jīng)歷了一場讓他不寒而栗的詐騙事件。騙子首先將4萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入李先生銀行卡中，隨后冒充所謂“客服”與其聯(lián)系，稱他符合國家扶貧政策，剛才是測試資金，需要其將這些錢取出后轉(zhuǎn)入一個“公用”賬戶，以證實李先生的銀行卡沒有問題，完成后即可獲得全部36萬元款項。
李先生沒有猶豫，立即趕到轄區(qū)派出所尋求幫助。接到報警后，新華派出所立即上報公安局反詐中心核實，確定這些現(xiàn)金系南方某省居民程先生（化名）被電信詐騙后轉(zhuǎn)入的。民警與程先生聯(lián)系時，他也剛剛反應(yīng)過來自己被騙，將民警也當(dāng)成了騙子，多次掛斷電話。民警不斷發(fā)送短信提醒其可以到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)核實后，才逐漸取得其信任，并將其被騙資金成功返還。
后經(jīng)分析，其實李先生也同樣是遭遇了一次詐騙，騙子在詐騙程先生后，故意要求其將資金轉(zhuǎn)入李先生賬戶，如果李先生真的按照騙子要求將現(xiàn)金取出后轉(zhuǎn)入所謂的“公用”賬戶，則實際上幫助騙子完成了一次“洗錢”，自己則成了電信詐騙的“工具人”、幫兇，同樣涉嫌違法犯罪。所以，嫌疑人瞄準(zhǔn)的是程先生的錢財，而詐騙李先生時，則是瞄準(zhǔn)了他這個人本身。2024年2月，河南某地居民高某，參加所謂的“國家扶貧款發(fā)放”活動，在應(yīng)當(dāng)明知他人使用其銀行卡系用來實施違法犯罪活動的情況下，仍多次使用自己的多張銀行卡進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬以及提取現(xiàn)金等交易。最終高某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣1000元。
打著免費領(lǐng)取“國家扶貧款”“百萬扶貧基金”“養(yǎng)老金”“高額補貼”等幌子
誘導(dǎo)受害人提供銀行賬戶給他人轉(zhuǎn)賬或收款后取現(xiàn)
警方提示
莫因輕信成為電詐“工具人”
當(dāng)前，詐騙分子不僅想要騙取錢財，將贓款“洗白”同樣也是其“剛需”。涉詐洗錢的主要套路是打著免費領(lǐng)取“國家扶貧款”“百萬扶貧基金”“養(yǎng)老金”“高額補貼”等幌子，以需要包裝流水、證實銀行卡可用等理由，誘導(dǎo)受害人提供銀行賬戶給他人轉(zhuǎn)賬或收款后取現(xiàn)。一旦受到所謂“高額資金”吸引落入陷阱，成了電詐犯罪的洗錢“工具人”，最終不僅“扶貧款”拿不到，自己還會因為違法犯罪受到法律的嚴(yán)懲。
因此，面對以各種名義要求自己取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的陌生人時，一定要提高警惕。特別是老年人群體，更應(yīng)增強自我防范意識，主動、及時與家人、社區(qū)或警方溝通求證，避免落入詐騙分子的陷阱。
李德聲 半島晨報、39度視頻首席記者張錫明 實習(xí)生陳虹伶
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