近日，廣東省四會(huì)市人民法院對(duì)被告人黃某犯販賣毒品罪、洗錢罪，被告人曾某犯洗錢罪一案一審宣判。該起案件是《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》自2024年8月20日起施行以來(lái)，四會(huì)首宗包含“自洗錢”+“他洗錢”的涉毒品類洗錢犯罪被判刑。
基本案情
2023年10月開(kāi)始，被告人黃某向黃某龍等人多次販賣含依托咪酯的電子煙煙彈共71次。黃某在販賣毒品的過(guò)程中，為掩飾、隱瞞其販賣毒品所得的資金性質(zhì)和來(lái)源，使用其女友即被告人曾某的支付寶收款二維碼、微信收款二維碼收取毒資。
而被告人曾某在明知被告人黃某販賣含依托咪酯成分的電子煙的情況下，仍提供其微信收款二維碼、其支付寶收款二維碼給黃某收取毒資，曾某在收取毒資后以每天一結(jié)的方式將毒資全部通過(guò)微信轉(zhuǎn)回給黃某的微信賬戶。至案發(fā)時(shí)止，曾某接收、轉(zhuǎn)移毒資共計(jì)人民幣25952元。
裁判結(jié)果
四會(huì)市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黃某無(wú)視國(guó)家法律，多次向多人販賣毒品，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成販賣毒品罪；同時(shí)為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，使用他人收款碼收取毒資，其行為已構(gòu)成洗錢罪。被告人曾某無(wú)視國(guó)家法律，明知被告人黃某販賣毒品，仍提供收款碼給其用以收取毒資，并按其指示轉(zhuǎn)移毒資，其行為已構(gòu)成洗錢罪。
四會(huì)法院以被告人黃某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，對(duì)被告人黃某決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；四會(huì)法院以被告人曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。
法官說(shuō)法
本案系典型的包含“自洗錢”+“他洗錢”的洗錢犯罪。本案中，被告人黃某向多人販賣毒品，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，使用他人收款碼收取毒資，其行為構(gòu)成販賣毒品罪、洗錢罪。
根據(jù)《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條：“為掩飾、隱瞞本人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢行為的，依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。”這種上游犯罪行為人自己實(shí)施的洗錢行為稱之為“自洗錢”，洗錢行為已經(jīng)成為上游犯罪行為的繼續(xù)和延伸，該洗錢行為與販賣毒品行為系兩個(gè)不同的行為，應(yīng)予以數(shù)罪并罰。
根據(jù)《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條：“知道或者應(yīng)當(dāng)知道是他人實(shí)施刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，實(shí)施該條第一款規(guī)定的洗錢行為的，依照刑法第一百九十一條的規(guī)定定罪處罰。”其女友被告人曾某明知男友販賣毒品，仍提供收款碼給其用以收取毒資，并按其指示轉(zhuǎn)移毒資，其行為已構(gòu)成洗錢罪。這種上游犯罪行為人之外的人實(shí)施的洗錢行為稱之為“他洗錢”。
這種典型的出于朋友、情感等因素，在明知是他人實(shí)施犯罪所得及其收益，仍然幫助隱瞞、藏匿、轉(zhuǎn)換不法財(cái)產(chǎn)，客觀上實(shí)施了掩飾、隱瞞被告人黃某販賣毒品犯罪所得資金來(lái)源的行為，構(gòu)成了洗錢罪。
在此，我們要提醒廣大人民群眾，一定要增強(qiáng)法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免因無(wú)知或僥幸心理而卷入違法犯罪活動(dòng)。在日常生活中，要妥善保管好自己的個(gè)人信息和賬戶信息，切勿將自己的微信、支付寶、銀行卡等賬戶借給他人使用，哪怕是親密的朋友或戀人也不例外。因?yàn)橐坏┻@些賬戶被用于非法資金的流轉(zhuǎn)，如本案中被用于收取毒資，賬戶所有人可能會(huì)在不知不覺(jué)中成為犯罪分子的 “幫兇”，面臨洗錢罪等法律指控，給自己的人生帶來(lái)難以挽回的污點(diǎn)和損失。
法條鏈接
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
【來(lái)源：肇慶市人民法院】
國(guó)家禁毒委員會(huì)辦公室提醒您：
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