4月22日，仙桃警方打掉一涉詐取現(xiàn)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，扣押涉詐資金18.9萬元。
當(dāng)日上午9時(shí)許，仙桃市農(nóng)業(yè)銀行仙桃分行營業(yè)部接待一異地取現(xiàn)客戶后發(fā)現(xiàn)，該客戶李某（山西人）銀行卡兩天內(nèi)收到大額款項(xiàng)后，立即在外地農(nóng)業(yè)銀行不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)，21日到達(dá)仙桃后又取現(xiàn)4萬元。銀行客戶經(jīng)理對(duì)此異常行為高度警覺，迅速向仙桃市反詐中心通報(bào)。
仙桃市公安局反詐民警對(duì)此線索展開研判，判斷李某所取資金可能是涉詐資金，遂前往銀行網(wǎng)點(diǎn)將其現(xiàn)場(chǎng)控制，并扣押現(xiàn)金4萬元。
此時(shí)，陪同取現(xiàn)的邱某（湖南龍山縣人）發(fā)現(xiàn)李某被抓后迅速乘車逃跑。反詐民警乘勝追擊，聯(lián)合西流河派出所民警進(jìn)行追捕，于下午15時(shí)許在漢宜高速荊州服務(wù)區(qū)將邱某抓獲。
邱某被抓后，民警發(fā)現(xiàn)邱某使用的一款軟件內(nèi)還有人員正在作案，立即循線深挖，馬不停蹄火速出擊，于16時(shí)許在仙桃市宏達(dá)路一農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)，將取現(xiàn)的卡主楊某（山西人），以及陪同取現(xiàn)的王某（湖南龍山縣人）、張某（湖南龍山縣人）等3人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉詐資金14.9萬元。
經(jīng)審訊，嫌疑人李某、楊某收到一個(gè)文件包裹后，按提示掃碼下載了指定軟件。隨后，“客服” 稱需要用銀行卡刷流水方可領(lǐng)取指定款項(xiàng)。根據(jù)“客服”要求，嫌疑人李某前往漢川、仙桃兩地，一旦卡內(nèi)有錢款到賬，便將錢取出交給對(duì)接人邱某。嫌疑人楊某于4月22日剛到仙桃，初次取現(xiàn)時(shí)就被仙桃警方抓獲。而嫌疑人邱某則按上線安排，負(fù)責(zé)接送卡主取現(xiàn)，并將取出的錢款交給指定人員，以此獲取收入。嫌疑人邱某熟悉流程后，介紹嫌疑人王某、張某參與進(jìn)來，陪同其他卡主取現(xiàn)。
目前，5名嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，涉案銀行卡全部已被凍結(jié)，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
民警解析
01
廣撒網(wǎng)。詐騙分子以發(fā)放“扶貧款”“慈善款”等名義，通過郵寄包裹、打電話、發(fā)短信等方式發(fā)布虛假信息，引誘當(dāng)事人下載軟件或登錄虛假網(wǎng)站。
02
洗腦誘導(dǎo)。詐騙分子稱想要成功申領(lǐng)，當(dāng)事人必須完成任務(wù)，利用個(gè)人銀行賬戶刷流水，實(shí)則是幫助詐騙分子洗錢。
03
到銀行取現(xiàn)。誘導(dǎo)當(dāng)事人接收涉案資金，到銀行取現(xiàn)后交給上線，最終成為洗錢環(huán)節(jié)中的一員。
“當(dāng)事人非但不能獲得所謂的款項(xiàng)，還要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”警方提醒：天上不會(huì)掉餡餅，勿為一時(shí)利益幫助詐騙分子取現(xiàn)、洗錢，更不要買賣、出租、出借銀行卡、手機(jī)卡以及支付賬號(hào)等，否則將受到法律的懲罰。
來源：平安仙桃
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