2024年12月，江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)檢察院檢察官與辦案民警溝通案情。
從策劃假離婚分割財(cái)產(chǎn)到隱匿售房款逃避執(zhí)行，這場(chǎng)歷時(shí)六年、環(huán)環(huán)相扣的執(zhí)行困局，最終被檢察機(jī)關(guān)通過(guò)幾段語(yǔ)音聊天記錄扭轉(zhuǎn)。經(jīng)江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)檢察院提起公訴，日前，法院以拒不執(zhí)行判決、裁定罪判處被告人劉某甲有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。
消失的390萬(wàn)元房款
2015年2月至2016年12月，劉某甲和妻子王某作為連帶擔(dān)保人，先后向金某借款共計(jì)391.5萬(wàn)元，2019年12月30日為清償期。因債務(wù)到期后未歸還，金某向常州市武進(jìn)區(qū)法院提起訴訟。武進(jìn)區(qū)法院審理后，以現(xiàn)有證據(jù)不足為由駁回了金某的訴訟請(qǐng)求。金某不服提出上訴。常州市中級(jí)法院審理后，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)有誤，適用法律不當(dāng)，應(yīng)予以糾正。2022年5月，常州市中級(jí)法院判決劉某甲歸還借款本金及利息。然而在執(zhí)行過(guò)程中，因劉某甲賬戶(hù)內(nèi)僅剩8804元，再無(wú)其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，法院于2023年7月裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。
眼看法院判決成為一紙空文，金某突然想起，當(dāng)初劉某甲向他借錢(qián)時(shí)曾提過(guò)在上海有兩套房產(chǎn)，為何如今沒(méi)有被執(zhí)行呢？經(jīng)金某申請(qǐng)，武進(jìn)區(qū)法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉某甲確實(shí)在上海有兩套房產(chǎn)，但在案件審理過(guò)程中，劉某甲分別于2020年9月、10月將兩套房產(chǎn)贈(zèng)與女兒劉某乙，而劉某乙在產(chǎn)權(quán)變更后迅速變賣(mài)得款390萬(wàn)元。
2024年2月，武進(jìn)區(qū)法院判決撤銷(xiāo)劉某甲對(duì)女兒劉某乙的房產(chǎn)贈(zèng)與，要求其返還售房款及利息。隨后，劉某乙履行法院判決，將全部售房款轉(zhuǎn)賬給劉某甲。但當(dāng)法院再次執(zhí)行時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)原本應(yīng)在劉某甲賬戶(hù)內(nèi)的390萬(wàn)元售房款全部消失了，劉某甲對(duì)此解釋稱(chēng)“拿去還另一些債務(wù)了”。同年7月，武進(jìn)區(qū)法院將劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪的線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)偵查。同年10月，公安機(jī)關(guān)將該案移送武進(jìn)區(qū)檢察院審查起訴。
被復(fù)原的“家庭會(huì)議”
承辦檢察官陳斌全面審查案件，并調(diào)取了劉某甲銀行賬戶(hù)的相關(guān)流水，很快發(fā)現(xiàn)了端倪：劉某乙向劉某甲轉(zhuǎn)賬390萬(wàn)元售房款后，劉某甲迅速分多筆轉(zhuǎn)給了不同的銀行賬戶(hù)，而這些賬戶(hù)的持有人在收到錢(qián)后的反應(yīng)竟然出奇一致——第一時(shí)間全額取現(xiàn)。據(jù)劉某甲稱(chēng)，這些人都是自己的合作伙伴，轉(zhuǎn)賬就是為了歸還曾欠下的貨款，但無(wú)論是劉某甲還是這些所謂的合作伙伴，無(wú)一人手中有欠條，甚至拿不出任何有關(guān)雙方生意往來(lái)的流水憑證。
“從劉某乙歸還售房款到390萬(wàn)元被取現(xiàn)，中間銜接如此順暢，劉某甲一人能完成嗎？在該案所涉民事官司之初，劉某甲就通過(guò)假離婚分割過(guò)財(cái)產(chǎn)，這一次會(huì)不會(huì)又是故技重施？”帶著這些疑問(wèn)，陳斌再次審查全案證據(jù)，最終在劉某甲與王某、劉某乙的家庭微信群中，找到了幾段語(yǔ)音聊天記錄。
“這幾段語(yǔ)音已無(wú)法準(zhǔn)確辨認(rèn)具體內(nèi)容，將語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字后，也看不懂到底說(shuō)了什么，但結(jié)合群內(nèi)的文字回復(fù)卻又讓人覺(jué)得蹊蹺。我意識(shí)到這里面也許就有三人共謀的關(guān)鍵性證據(jù)?！标惐笳J(rèn)為，在劉某甲“還債轉(zhuǎn)賬”后，“現(xiàn)金”一詞在微信群中被反復(fù)提及，這意味著劉某甲、王某和劉某乙存在共謀嫌疑。于是，該院自行補(bǔ)充偵查，調(diào)取原始音頻資料，經(jīng)技術(shù)恢復(fù)，王某這段用常州方言說(shuō)出的語(yǔ)音揭開(kāi)了真相——
“錢(qián)都提了現(xiàn)金，我提了120萬(wàn)元，還有2萬(wàn)元在舅舅賬上?！?/p>
“用現(xiàn)金最好了，沒(méi)有痕跡?！?/p>
這幾段語(yǔ)音證實(shí)了劉某甲、王某和劉某乙共謀的事實(shí)：先由劉某乙轉(zhuǎn)賬售房款，假裝履行法院判決，隨后由劉某甲以“還債”為由將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)至朋友、親戚的賬戶(hù)，王某取現(xiàn)后再全數(shù)交給女兒劉某乙，至此完成資金隱匿，逃避法院執(zhí)行。
破解執(zhí)行僵局
查明劉某甲與王某、劉某乙采用虛假流水轉(zhuǎn)賬方式將售房款隱匿至劉某乙處的事實(shí)后，武進(jìn)區(qū)檢察院依法對(duì)王某、劉某乙予以追訴，同時(shí)對(duì)王某采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
承辦檢察官結(jié)合辦案，同步對(duì)雙方開(kāi)展釋法說(shuō)理，引導(dǎo)劉某乙主動(dòng)投案，交還200萬(wàn)元現(xiàn)金，并積極與金某和解。
武進(jìn)區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，劉某甲對(duì)法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，其行為已構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，因劉某甲能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已和被害人達(dá)成和解協(xié)議并取得諒解，可從輕處罰。
今年1月14日，武進(jìn)區(qū)檢察院依法以涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪對(duì)劉某甲提起公訴。2月26日，法院經(jīng)審理作出上述判決。王某、劉某乙被公安機(jī)關(guān)依法取保候?qū)彛群蜻M(jìn)一步處理。其余收款人因事先不知道劉某甲等人逃避法院判決，未造成嚴(yán)重后果，被法院依法訓(xùn)誡。
來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)
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