近日，中國(guó)人民銀行淮南市分行披露行政處罰信息，因違規(guī)開展金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，大中小微企業(yè)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)有誤等，淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被警告并處罰款50萬元。行政處罰決定書文號(hào)為淮南銀罰決字〔2025〕1號(hào)。
公開處罰信息顯示，該行存在以下違法行為類型：
1.未按規(guī)定開展金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，大中小微企業(yè)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)有誤。
2.未按規(guī)定開展假幣收繳業(yè)務(wù)。
3.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)
同時(shí)，時(shí)任淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)行管理部副總經(jīng)理陳某被處罰款1.5萬元，對(duì)該行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有直接責(zé)任。
官網(wǎng)信息顯示，淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱淮河農(nóng)商銀行)坐落于淮南市潘集區(qū)黃山路53號(hào)，是在淮南市潘集區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上進(jìn)行股份制改造組建而成，由政府職能部門、國(guó)有企業(yè)、企業(yè)法人、地方性經(jīng)濟(jì)組織和自然人共同入股成立，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，于2010年10月26日正式掛牌營(yíng)業(yè)的股份制地方性金融機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有注冊(cè)資本395606740元。
來源：鳳凰網(wǎng)安徽綜合
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