關(guān)于防范新型“購(gòu)糧洗錢(qián)”詐騙的

緊急預(yù)警

廣大農(nóng)戶(hù)、糧食收購(gòu)經(jīng)營(yíng)者及市民朋友們：

近期，我市接連發(fā)生多起以高價(jià)收糧為幌子、實(shí)為電信詐騙洗錢(qián)的案件。不法分子冒充收糧戶(hù)，通過(guò)加傭金、高買(mǎi)低賣(mài)等手段，利用農(nóng)戶(hù)、糧站賬戶(hù)轉(zhuǎn)移涉詐資金，導(dǎo)致參與者無(wú)辜卷入違法犯罪活動(dòng)。為保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全，現(xiàn)緊急預(yù)警如下：

詐騙手法解析

1.異常高價(jià)誘惑

詐騙團(tuán)伙以“高于市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)糧食”為誘餌，主動(dòng)聯(lián)系農(nóng)戶(hù)或糧站，要求提供銀行賬戶(hù)接收貨款。

2.資金來(lái)源非法

轉(zhuǎn)入賬戶(hù)的資金實(shí)為電信詐騙被害人剛被騙取的贓款，不法分子通過(guò)“購(gòu)糧交易”將贓款“洗白”。

3.后果嚴(yán)重

農(nóng)戶(hù)、糧站賬戶(hù)因接收涉詐資金被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，甚至涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，面臨法律制裁。

防范提醒

1.警惕“天上掉餡餅”

拒絕“高價(jià)收購(gòu)”“加價(jià)傭金”等反常交易，牢記“市場(chǎng)價(jià)±5%以?xún)?nèi)”為合理范圍。

警惕“先轉(zhuǎn)賬后收糧”“異地賬戶(hù)大額轉(zhuǎn)賬”等操作。

2.嚴(yán)守“三不原則”

不提供：絕不向陌生人提供個(gè)人/企業(yè)銀行賬戶(hù)、身份證信息。

不代收：拒絕為他人代收糧款或其他不明款項(xiàng)。

不輕信：對(duì)“異地口音”“臨時(shí)租用場(chǎng)地”“無(wú)固定聯(lián)系方式”的收糧戶(hù)保持高度警惕。

3.交易前“四必查”

查身份：要求對(duì)方出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證，并通過(guò)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)或企查查等APP核實(shí)。

查資金：要求現(xiàn)金交易或通過(guò)本地對(duì)公賬戶(hù)結(jié)算，拒絕異地個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。

查車(chē)輛：記錄運(yùn)輸車(chē)輛車(chē)牌號(hào)，通過(guò)交警部門(mén)核實(shí)真?zhèn)巍?/p>

查合同：簽訂規(guī)范購(gòu)銷(xiāo)合同，明確付款方式、違約責(zé)任。

發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)警

如遇“要求分批次轉(zhuǎn)賬”“催促快速過(guò)磅”“拒絕現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)糧”等可疑行為，立即撥打110。

參與洗錢(qián)屬犯罪行為，切勿因“小利”成“替罪羊”！

公安機(jī)關(guān)已啟動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)，歡迎舉報(bào)線索，舉報(bào)屬實(shí)將予獎(jiǎng)勵(lì)。

綏化市公安局

2025年4月28日

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