“咚咚咚?！?/p>
“你好，你的外賣到了！”
隨著屋門開啟，民警們一擁而上，迅速將犯罪嫌疑人制服。
近日，東營市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查中心民警連續(xù)打掉多個利用“二級卡”為詐騙犯罪洗錢的團伙。
“燒雞”斷案
“隨著對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度的不斷加大，犯罪分子作案手法愈加隱秘?！睎|營市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查中心負責(zé)人張長春介紹，被詐騙的資金不僅僅通過多層級的銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，混淆偵查視線，增加辦案難度，還通過線下取款、黃金買賣、虛擬貨幣等方式“洗白”資金，逃避偵查打擊。
誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬的首個賬戶就是“一級卡”，嫌疑人把錢從“一級卡”取出再到銀行存入“二級卡”，相當于進行了一次“物理隔離”，造成銀行數(shù)據(jù)“無法追查”。“用最快速、有效的方式阻斷‘二級卡’，是偵查破案、追贓挽損的關(guān)鍵一環(huán)?！睆堥L春介紹。
一方面，公安機關(guān)通過警銀協(xié)作，在線上快速止付凍結(jié)可疑賬戶，另一方面，利用偵查手段，循著“資金鏈”打“黑灰產(chǎn)”窩點，通過線下取款等蛛絲馬跡，打掉為詐騙犯罪“洗錢”的犯罪團伙，切斷詐騙犯罪的“糧道”，從根本上削弱其生存空間。
“一種常見的方式是，犯罪團伙打著‘國家機密項目’的幌子，許諾一定報酬，誘騙群眾充當‘騎手’到異地取款，再將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給‘接頭人’或換成黃金進行郵寄，遮掩其為詐騙犯罪‘洗錢’的真實目的?！眰刹橹行拿窬呙鱾フf：“‘上下游’之間互相不知道對方身份信息，采取隱秘方式進行聯(lián)系，通過虛擬IP、偽造身份等手段，將資金流、信息流、人員流完全割裂，給偵查工作帶來困難?！?/p>
有一次，高明偉他們前往東北某地，根據(jù)一張交易地點附近的照片，在隆冬零下三十度的天氣里排查了一星期，才找到其接頭的墻角，并將犯罪嫌疑人抓獲，進一步鎖定了該團伙。
還有一次，他們根據(jù)“上下游”犯罪團伙禮尚往來的一盒燒雞的郵寄單，縮小了偵查范圍，最終確定“上游”關(guān)鍵嫌疑人。
追蹤，八百里兵分多路；散點，三個月內(nèi)七赴河南，兩周內(nèi)跑遍東北，六天輾轉(zhuǎn)四省……“魔高一尺、道高一丈”，自去年10月份開發(fā)區(qū)公安分局偵查中心成立以來，共偵辦電詐案件133起，抓獲犯罪嫌疑人85人，止付凍結(jié)涉詐資金1.39億余元。
解“迷魂陣”
“除了線下取款，詐騙分子還在網(wǎng)絡(luò)上采取代付的方式進行資金周轉(zhuǎn)，打個比方，他們以較低價格代充電費、代買手機，商家和群眾有的并不知情，而代付方即為詐騙資金‘洗白’的‘黑灰產(chǎn)’?！眰刹橹行拿窬鰣A介紹。其中還有犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺打廣告、誘騙群眾，為這些不法手段進行包裝、“引流”……整個詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)如同“迷魂陣”一樣紛繁復(fù)雜。
與此同時，詐騙團伙組織嚴密，分工明確，犯罪指令通過隱秘渠道派發(fā)，每個參與者只能看到任務(wù)碎片，即便抓獲個別環(huán)節(jié)執(zhí)行者，其掌握的信息往往只是整個犯罪圖譜的萬分之一，而“核心層”深居幕后、遠程操控，使得傳統(tǒng)“由人到案”的偵查模式面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
大膽假設(shè)、小心論證、堅持到底。他們在上級部門的支持下，從海量數(shù)據(jù)、復(fù)雜脈絡(luò)中抽絲剝繭，逐漸研判確定偵查方向、資金流向、人員去向。
“有一次，2萬多塊錢的涉案資金涉及50個銀行卡，需要一個個與銀行、群眾對接、溝通，從中獲取有價值線索。”民警張健力介紹。
他們一上午就開具近20個協(xié)查函，馬不停蹄地實施追蹤、盯梢、抓捕?！霸谕庾ゲ?，我們經(jīng)常早晨五六點起床，一直忙到半夜，第二天又投入任務(wù)?！眰刹橹行拿窬鮽フf：“抓捕完成后，還要對犯罪嫌疑人進行體檢看押，及時記錄材料、辦理手續(xù)?！?/p>
夜以繼日、廢寢忘食是常態(tài)，陪伴他們的是夜幕星辰、朗朗前路……(大眾新聞記者 王超 通訊員 解朋龍)
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