隨著希臘房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展，稅務(wù)部門近期加大了對雅典南部房地產(chǎn)交易的調(diào)查力度，重點鎖定過去兩年內(nèi)在Elliniko（埃利尼科）和Agios Kosmas（阿吉奧斯·科斯馬斯）兩地發(fā)生的多宗高價值交易。據(jù)悉，相關(guān)交易總金額高達數(shù)千萬歐元，涉及數(shù)百宗房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。
Elliniko及其周邊區(qū)域近年來成為雅典房地產(chǎn)市場的熱點，受城市更新計劃推動，該地區(qū)頻繁吸引海內(nèi)外投資者，尤其以高端住宅項目最為活躍。Elliniko地塊因其區(qū)位優(yōu)勢被視為“黃金地段”，隨著新開發(fā)項目陸續(xù)推進，房價持續(xù)飆升，成為眾多高收入家庭的購房首選。
目前，該區(qū)域地價標(biāo)準已達每平方米2550歐元，實際交易價格往往高達5000歐元以上；而官方評估的土地價格區(qū)間為每平方米3250至8000歐元，實際成交價多數(shù)遠超該估值范圍。
這一現(xiàn)象引起了稅務(wù)部門的高度關(guān)注。隨著巨額資金不斷流入，稅務(wù)機關(guān)啟動專項調(diào)查，意在提高交易透明度、打擊逃稅和洗錢行為。
此次調(diào)查聚焦多宗存在價格異常的房地產(chǎn)交易，特別是交易價格顯著低于市場水平的案例。稅務(wù)部門將重點審查這些交易是否遵循官方“客觀價值”評估標(biāo)準，即交易價格是否位于官方地價所設(shè)定的合理區(qū)間。此外，調(diào)查也將覆蓋未申報付款、可疑現(xiàn)金交易及洗錢線索。
值得注意的是，部分交易涉及將不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至離岸公司，盡管此類操作在法律上并不必然違法，但其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、資金流動不透明，容易被用作逃稅或洗錢的工具，因此也成為審查重點之一。
據(jù)稅務(wù)部門透露，自2023年以來，已有約1000宗房地產(chǎn)交易被納入初步調(diào)查范圍。雖然不是所有案件都將接受全面審計，但涉及大額購買、現(xiàn)金支付或轉(zhuǎn)讓至離岸公司的交易將被列為重點核查對象。
此外，希臘獨立公共收入管理局（AADE）還計劃重啟對2019年以來未申報的轉(zhuǎn)讓交易、現(xiàn)金購房記錄，以及父母贈與、繼承和捐贈等舊案的審查。預(yù)計將建立約2500個高風(fēng)險檔案，這些案件被懷疑與逃稅、洗錢或其他財務(wù)違規(guī)行為相關(guān)。
所有案件將通過自動化的客觀評估系統(tǒng)進行初步篩查，并結(jié)合風(fēng)險分析標(biāo)準及來自稅務(wù)機關(guān)內(nèi)部和外部的信息進行深入分析和調(diào)查。（蔡玲）
圖源：Kathimerini
熱門跟貼