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洗錢犯罪往往藏匿于復(fù)雜的資金往來背后，具有極強(qiáng)的隱蔽性。近日，福建省尤溪縣檢察院成功立案監(jiān)督當(dāng)?shù)厥灼鹣村X案，揭開了犯罪分子試圖“洗白”非法所得的面紗。本期《檢察故事》就來講講這起洗錢案破獲的來龍去脈。
本案被告人林某某，1984年出生，福建尤溪人，婚后長期生活在泉州。2015年至2023年期間，她沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博且沒有生活來源。在明知自己沒有歸還能力的情況下，她虛構(gòu)投資專利項(xiàng)目、經(jīng)營屯紙生意需要資金等理由，用高達(dá) 1.5% ~4%的月利息作誘餌，通過本人、親戚及朋友口口相傳等方式，向17人非法集資，涉案金額高達(dá)1.5億余元。案發(fā)后，她聲稱集資款多被用于網(wǎng)絡(luò)賭博，部分用于償還舊債、支付高額利息及個(gè)人消費(fèi)等，但資金去向不明。
尤溪縣檢察院在審查這起非法集資案時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”機(jī)制，即在辦理非法集資等上游犯罪時(shí)，同步審查洗錢線索。承辦人通過深入分析比對案件證據(jù)，并對每一筆交易記錄、每一條銀行流水抽絲剝繭，最終鎖定了被告人林某某“洗錢”線索。
余本興
尤溪縣檢察院五級(jí)檢察官助理
“集資詐騙罪屬于洗錢七大類上游犯罪之一，2021年‘自洗錢’入刑后，我們對每一起非法集資案都會(huì)深挖洗錢線索。通過反復(fù)核對交易記錄和銀行流水，我們發(fā)現(xiàn)林某某疑似通過買賣房產(chǎn)和購買基金方式來‘漂白’贓款?！?/p>
發(fā)現(xiàn)線索后，尤溪縣檢察院立刻聯(lián)動(dòng)公安、人民銀行等部門建立信息共享與協(xié)作機(jī)制。通過審查發(fā)現(xiàn)，林某某資金鏈斷裂后逃到貴州、長沙等地，被抓獲時(shí)手機(jī)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)涉案相關(guān)證據(jù)，本案大部分非法集資款項(xiàng)去向不明。
余本興
尤溪縣檢察院五級(jí)檢察官助理
“被告人辯稱大部分非法資金都是用于網(wǎng)絡(luò)賭博，但是并未告知賭博錢款的去向。后面通過我們不斷釋法說理，被告人最終交代部分錢款是用于購買房產(chǎn)?！?/p>
尤溪縣檢察院將該案線索移送后，公安機(jī)關(guān)通過涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控平臺(tái)，調(diào)取房產(chǎn)交易資金流水，結(jié)合被告人的供述鎖定第三方支付交易數(shù)據(jù)，查清了被告人林某某將集資詐騙所得中的43萬元用于購買泉州房產(chǎn)，并通過該房產(chǎn)辦理抵押貸款繼續(xù)周轉(zhuǎn)資金的關(guān)鍵證據(jù)，最終成功破獲了當(dāng)?shù)氐谝黄鹣村X案。
檢察機(jī)關(guān)通過立案監(jiān)督程序，依法督促公安機(jī)關(guān)對洗錢犯罪立案偵查，是強(qiáng)化法律監(jiān)督、破解“重上游犯罪、輕洗錢打擊”難題的關(guān)鍵舉措。
余本興
尤溪縣檢察院五級(jí)檢察官助理
“在本案中，我們發(fā)揮立案監(jiān)督職能，對林某某在泉州的三套房產(chǎn)資金流向進(jìn)行穿透式審查，鎖定洗錢線索。2024年4月30日，我們退回補(bǔ)充偵查并制作了詳細(xì)的《補(bǔ)充偵查提綱》；6月18日，向尤溪縣公安局發(fā)出《要求說明不立案理由通知書》，最終促使公安機(jī)關(guān)立案偵查。經(jīng)過持續(xù)溝通，尤溪縣公安局補(bǔ)充完善了犯罪證據(jù)，保障了本案的順利起訴和審判?！?/p>
2025年2月27日，尤溪縣法院以集資詐騙罪判處被告人林某某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元；以洗錢罪判處被告人林某某拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百零一萬元。
余本興
尤溪縣檢察院五級(jí)檢察官助理
“這起案件的打擊，不僅是對相關(guān)犯罪的有力震懾，更給所有人敲響警鐘：任何試圖通過非法手段獲取財(cái)富，并妄想通過‘洗錢’掩蓋罪行的行為，都必將受到法律的嚴(yán)懲。”
來源：尤溪縣檢察院、福建新聞廣播
轉(zhuǎn)發(fā)：福建檢察新媒體
責(zé)編：賀華鋒 李琪
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