據(jù)檢察日報正義網(wǎng)微信公眾號5月7日消息,近日,由湖北省石首市檢察院提起公訴的“7·05特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案”中的部分“員工”經(jīng)一審宣判, 法院以開設(shè)賭場罪依法對“員工”劉某某等5名被告人分別判處有期徒刑二年至一年四個月不等,緩刑三年至二年不等,各并處罰金。該犯罪集團的老板、股東等核心成員尚在境外潛逃,目前正在抓捕中。近300名代理和“員工”被依法打擊處理,一個涉案賭資逾16億元的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團、犯罪網(wǎng)絡(luò)被搗毀。

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發(fā)展“金字塔式”代理

打造賭博“產(chǎn)業(yè)鏈”

案件線索源于2022年7月石首市公安局接到的一起舉報,舉報人稱通過“28圈”賭博網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭博累計輸了數(shù)十萬元。經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)站架設(shè)十余種賭博項目,具有實時在線、充值提現(xiàn)功能,涉案人員眾多,涉案金額特別巨大,服務(wù)器架設(shè)及網(wǎng)站注冊地均位于境外,注冊會員遍布全國各地,已形成完整的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈,證據(jù)收集難度大。

2022年底,石首市檢察院依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機制依法介入,成立專案組展開調(diào)查。針對實物取證難、人員認定難、賭資認定難、工作量大、協(xié)調(diào)難度大等難點問題,專案組多次深入辦案基地,開展案件會商,引導(dǎo)偵查人員調(diào)查取證,逐項完善證據(jù)。

石首市檢察院在介入過程中了解到,舉報人的直線代理上面還有團隊代理,代理層級多達五層,呈現(xiàn)“金字塔式”層級架構(gòu)。公安機關(guān)通過提取電子數(shù)據(jù)、交易流水等證據(jù),系統(tǒng)梳理出覆蓋全國25個省市的200余名代理的犯罪事實。這些代理不僅自己直接參與網(wǎng)絡(luò)賭博非法牟利,還通過社交軟件推廣賭博鏈接,以招攬賭客、發(fā)展下級代理等方式推動犯罪網(wǎng)絡(luò)裂變擴張。部分代理通過“拉人頭”抽取傭金獲利逾百萬元,形成“賭客變代理、代理成莊家”的惡性循環(huán)。

▲涉案賭博集團架構(gòu)圖。
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▲涉案賭博集團架構(gòu)圖。

經(jīng)審查,這些代理為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博軟件擔(dān)任代理并發(fā)展玩家、會員、下線,從中抽頭漁利,獲利從幾萬元到300余萬元不等,情節(jié)嚴重,涉嫌開設(shè)賭場罪。

2023年7月25日至今,檢察機關(guān)陸續(xù)對245名代理依法提起公訴;2023年8月29日至今,法院已依法判決230人,正在審理其余15名代理。

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引導(dǎo)偵查查清全流程犯罪鏈條

通過穿透式審查梳理“員工”出入境記錄、資金流水及電子數(shù)據(jù),跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團——“77集團”浮出水面。該集團“員工”組織架構(gòu)下設(shè)客服、資源、財務(wù)、技術(shù)、行政五個部門,形成從網(wǎng)站開發(fā)、資金結(jié)算到人員管理的全流程犯罪鏈條。其中,客服組負責(zé)為賭客答疑、贈送彩金;資源組負責(zé)尋找收款渠道、進行銀行卡測試;財務(wù)組負責(zé)統(tǒng)計平臺充值、提現(xiàn)金額;技術(shù)組負責(zé)開發(fā)網(wǎng)站周邊、彩票包網(wǎng)系統(tǒng)、聊天軟件;行政部負責(zé)人事招聘與后勤保障等。

基于上述發(fā)現(xiàn),石首市檢察院引導(dǎo)公安機關(guān)進一步偵查,將打擊范圍由代理拓展到該犯罪集團五部門“員工”,重點從“員工”的出入境記錄、護照、銀行流水、支付寶交易記錄、后臺電子數(shù)據(jù)、證人證言及辨認筆錄等方面收集和固定證據(jù)。

經(jīng)審查,上述“員工”明知“77集團”利用跨境賭博平臺開設(shè)賭場,仍為其提供軟件開發(fā)、技術(shù)支持、資金結(jié)算、咨詢宣傳等服務(wù),涉嫌開設(shè)賭場罪。

2024年12月、2025年4月,檢察機關(guān)分批對46名“員工”依法提起公訴,法院以開設(shè)賭場罪對“員工”劉某某等5人作出本文開頭所述判決,其余41名“員工”正在審理之中。

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寬嚴相濟精準(zhǔn)提起公訴

面對近300名代理和“員工”、千余冊卷宗、千余份視聽資料,且要在有限的法定審查期限內(nèi),克服提訊人數(shù)多、外地傳喚難等問題,辦案團隊采取集中梳理偵查卷宗、集中核實證據(jù)、集中認定人員地位等方式推進案件辦理。石首市檢察院先后多次召開檢察官聯(lián)席會議,通過構(gòu)建“主從犯責(zé)任矩陣”,將涉案人員劃分為核心管理層、技術(shù)骨干、普通員工及代理人員三個層級,精準(zhǔn)確定刑責(zé)梯度。

鑒于全案犯罪嫌疑人均達“情節(jié)嚴重”標(biāo)準(zhǔn),為體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則,石首市檢察院嚴格把握法律適用,對于具有從犯、自首、退贓等從輕、減輕情節(jié)的犯罪嫌疑人,經(jīng)社會危險性評估后,依法提出適用緩刑建議。該院通過釋法說理,促成提起公訴的近300名代理和“員工”全部認罪認罰,退贓違法所得9632萬余元,凍結(jié)上繳賭資4708萬余元。

來源:檢察日報正義網(wǎng)微信公眾號

值班編輯 李加減

星標(biāo)“新京報”

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