高薪兼職、按日結(jié)算，只要綁定銀行卡就可輕松賺錢……你是不是在哪兒見過這樣的兼職小廣告？“高薪”“日結(jié)”這些字眼，是不是看著特別心動(dòng)？可別犯傻，天底下哪有這么好的事兒，憑出借一張小小的銀行卡，或者一個(gè)微信收款賬戶，就能大賺一筆？
近日，靜安區(qū)人民檢察院辦理了一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，被告人李某某、曹某某因?yàn)樘峁┿y行賬戶從事“跑分”活動(dòng)被提起公訴。
2022年12月中旬，曹某某從別人那兒聽說了一條兼職賺錢的“好路子”。對方稱只要下載一款軟件，綁定銀行卡，就能拿到好處費(fèi)。曹某某心里門兒清，這種兼職說白了，就是拿自己的銀行卡給別人走流水，而且這些轉(zhuǎn)賬資金來源不明，大概率有問題。可一想到那誘人的好處費(fèi)，曹某某還是沒忍住，按照介紹人的要求，下載了指定App，綁定了自己名下的銀行卡。
從那以后，曹某某每天登錄App，點(diǎn)擊一個(gè)按鈕，系統(tǒng)就會自動(dòng)通過他綁定的銀行卡轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)完賬，賬戶后臺就會依照走賬比例收到好處費(fèi)，等攢到一定數(shù)額就可以提現(xiàn)。
干了一段時(shí)間，某天曹某某發(fā)現(xiàn)這款A(yù)pp突然無法登錄。與此同時(shí)，偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)有大量涉網(wǎng)絡(luò)賭博資金通過曹某某銀行賬戶轉(zhuǎn)移，經(jīng)查，相關(guān)資金達(dá)人民幣幾十余萬元。2023年11月6日，曹某某被偵查人員抓獲。到案后，其基本如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
細(xì)致審查，揪出“漏網(wǎng)之‘魚’”
隨后，案件移送至靜安區(qū)人民檢察院審查起訴。承辦檢察官審查全案證據(jù)并依法訊問了犯罪嫌疑人曹某某。從曹某某的供述中，檢察官得知其是在一名李姓女子的介紹下干起這份“兼職”的，其間，曹某某收取的好處費(fèi)通過微信轉(zhuǎn)賬與該女子平分。為全面查清犯罪事實(shí)，檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人供述的內(nèi)容，仔細(xì)查看被扣押的手機(jī)，在相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)對應(yīng)的轉(zhuǎn)賬記錄，以及曹某某與李某某的部分對話及錄音內(nèi)容。
檢察官認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)足以證明，犯罪嫌疑人曹某某系在李某某的指示下，提供自己的銀行卡為涉網(wǎng)絡(luò)賭博資金提供支付結(jié)算幫助，二人系共同犯罪。
經(jīng)審查查明，曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算等幫助，其名下銀行卡被用于結(jié)算涉網(wǎng)絡(luò)賭博資金共計(jì)人民幣70余萬元，已達(dá)情節(jié)嚴(yán)重。鑒于曹某某犯罪事實(shí)已查證屬實(shí)，靜安區(qū)人民檢察院于2024年5月11日，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對曹某某先行提起公訴，同時(shí)向公安機(jī)關(guān)制發(fā)文書，要求偵查人員將同案犯李某某移送起訴。同年5月21日，靜安區(qū)法院判決曹某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。
2025年3月4日，公安機(jī)關(guān)將犯罪嫌疑人李某某移送至靜安區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)審查查明，2022年12月至2023年1月間，李某某在曹某某手機(jī)上下載安裝某軟件并綁定曹某某名下的銀行卡，后由曹某某操作該軟件進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，從中賺取傭金后由二人分成，其中李某某獲利人民幣2172元。
2025年3月14日，靜安區(qū)檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對被告人李某某提起公訴。日前，靜安區(qū)人民法院作出一審判決，判處李某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。
什么是“跑分”？
“跑分”就是將自己的名下賬戶（包括銀行卡、微信、支付寶等賬戶）提供給他人用于收款、轉(zhuǎn)賬，或者利用其他方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，以此賺取傭金。不少犯罪分子為洗白電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪行為產(chǎn)生的違法所得及收益，通過“跑分”模式，利用不同人員名下個(gè)人交易賬戶層層轉(zhuǎn)移資金，使得贓款難以追蹤。
不要輕信“高薪日結(jié)”“輕松賺錢”等說辭，切勿出售、出租個(gè)人賬號。一旦參與“跑分”行為，可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗錢罪等犯罪，不僅要面臨刑事處罰，還將影響個(gè)人征信、就業(yè)等重要人生事項(xiàng)。保護(hù)好個(gè)人賬號，就是守護(hù)自己和他人的財(cái)產(chǎn)安全！如果發(fā)現(xiàn)身邊存在“跑分”線索，請及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
（文中涉案人物等均為化名）
記者：張琦
編輯：路景斕
圖片：圖蟲創(chuàng)意
通訊員：阮婷
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