▲警方擋獲的涉案資金
日前，四川省松潘縣一名貝母商憑借反詐警覺，協(xié)助警方成功破獲一起利用中藥材交易洗錢的重大案件，涉案資金50萬元被依法暫扣，犯罪嫌疑人余某落網(wǎng)。此案揭露了詐騙分子通過名貴藥材交易“洗白”贓款的新型犯罪手法。
4月14日，松潘貝母商白某接到一筆50萬元的貝母“大單”，對方要求提供收款賬戶后，聲稱將由朋友代為轉賬?？铐椀劫~后，買家不斷催促白某備貨，并安排人員上門取貨。然而，白某發(fā)現(xiàn)轉賬人與訂單購買方信息不符，對方隨即改口稱“無需立即備貨，可先退還部分現(xiàn)金”，這一反常舉動引起白某警覺。聯(lián)想到松潘公安反詐中心日常宣傳的中藥材洗錢案例，白某立即向公安機關核實，并巧妙與嫌疑人周旋。
經松潘公安反詐中心與古城派出所調查，這筆50萬元款項實為云南省保山市居民王某的被騙資金。警方介紹，此類犯罪呈現(xiàn)固定模式：不法分子在網(wǎng)絡平臺大量訂購貝母、蟲草等高價特產，誘導商家提供收款碼，通過第三方賬戶（實為受害人賬戶）支付貨款，隨后派人異地取貨并攜貨消失。商家賬戶因接收贓款將被司法凍結，而嫌疑人則通過轉賣藥材實現(xiàn)資金“洗白”，作案鏈條隱蔽性強。
▲嫌疑人（左三）被警方抓獲
當天，警方在交易地點布控，將前來取貨的犯罪嫌疑人余某抓獲。目前案件正進一步深挖中，警方正追查資金流向及其他涉案人員。松潘公安對白某主動提供線索的行為給予褒獎，并強調：“商家若遇轉賬人與買家身份不符、催促退款或取貨等異常情況，應立即報警。”
松潘公安反詐中心提醒：中藥材經營者需強化風險防范，交易時應嚴格核實買賣雙方身份信息，拒絕代付、現(xiàn)金退還等不合理要求；對網(wǎng)絡大額訂單保持警惕，切勿為短期利益淪為洗錢工具。群眾發(fā)現(xiàn)可疑交易可撥打反詐專線舉報，經查證屬實的線索將獲獎勵。
李躍 紅星新聞記者 王明平
編輯潘莉 責編 李彬彬
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