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任何犯罪都會(huì)直接或間接地危害個(gè)人，每個(gè)人都可能遭受潛在犯罪行為的侵害，每個(gè)人都可能成為被害人。認(rèn)真對(duì)待被害人，認(rèn)真對(duì)待被害人維權(quán)，就是為了避免每一個(gè)潛在的被害人成為現(xiàn)實(shí)的被害人后，維權(quán)救濟(jì)無門的慘狀。同時(shí)，讓被害人充分行使其維權(quán)救濟(jì)權(quán)利，讓被害人盡可能地參與刑事追責(zé)過程，也可以有效提高裁判的接受度，避免被害人變成犯罪人。

被害人身份界定

被害人身份的認(rèn)定關(guān)系到其享有哪些訴訟權(quán)利義務(wù)、能否進(jìn)行刑事控告、能否進(jìn)行追贓索賠以及能采取何種方式進(jìn)行維權(quán)救濟(jì)等。

對(duì)被害人的認(rèn)定，需要考慮下列幾個(gè)因素

合法利益遭受侵害

刑事訴訟法中的被害人首先是合法權(quán)益遭受犯罪行為侵害的人，包括生命、健康、榮譽(yù)、尊嚴(yán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)利和其他合法權(quán)利。

例如，性侵犯罪案件、污染環(huán)境犯罪案件、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件、食品安全犯罪案件、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，往往就侵害了他人的權(quán)利，這些合法權(quán)利遭受侵害的人就可能成為刑事訴訟中的被害人。

犯罪行為直接侵害

因犯罪行為侵害遭受損失的主體往往非常寬泛，但并不是所有因?yàn)榉缸镄袨槎馐芮趾Φ娜硕伎梢猿蔀樾淌略V訟中的被害人，遭受犯罪行為直接侵害是被害人的特征。間接受到侵害的人不屬于被害人的范疇。

例如，在故意殺人案件中，被害人已經(jīng)死亡，被害人親屬的合法權(quán)益當(dāng)然也受到了犯罪行為的侵害，但這種侵害是間接的，因此他們不屬于被害人。

包括自然人和單位

被害人“既可以是自然人，也可以是法人”。那些只侵犯社會(huì)法益或者國(guó)家法益，沒有直接侵害自然人或者法人權(quán)益的犯罪，就沒有相關(guān)被害人。

例如，妨害社會(huì)管理類犯罪以及大部分持有型犯罪，侵害的是社會(huì)法益或者國(guó)家法益，不存在作為被害人的自然人或者單位。

實(shí)際上，雖然被害人身份的定義是簡(jiǎn)單的，但司法實(shí)踐的具體個(gè)案中被害人身份的界定往往沒有那么清晰，認(rèn)定被害人身份的裁判觀點(diǎn)也各有差異，尤其是對(duì)“直接侵害”的界定并不十分清晰。當(dāng)前法律法規(guī)也沒有對(duì)被害人作出非常具體、明確的定義，導(dǎo)致被害人的界定經(jīng)常出現(xiàn)分歧。

例如，在污染環(huán)境犯罪案件中，污染環(huán)境并不是直接針對(duì)公民的生命權(quán)、健康權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)等權(quán)利的犯罪，但一定區(qū)域內(nèi)的公民可能因此遭受生命權(quán)、健康權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)等切身利益損失。這一類犯罪案件，理論上也是存在被害人的，權(quán)益受害的人也擁有救濟(jì)的權(quán)利，但司法實(shí)踐中對(duì)被害人的甄別界定并不統(tǒng)一。

又如，在妨害公務(wù)案件中，妨害公務(wù)罪侵犯的客體是國(guó)家機(jī)關(guān)的管理活動(dòng)，但是，妨害公務(wù)犯罪行為往往會(huì)侵害執(zhí)行公務(wù)的國(guó)家工作人員的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)利，導(dǎo)致執(zhí)行公務(wù)的國(guó)家工作人員遭受直接的人身損害或物質(zhì)損失，此時(shí)，他們就屬于遭受犯罪行為直接侵害的人，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為被害人。

例如，黃某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪案：

該案中，黃某作為××電子科技有限公司的計(jì)劃部經(jīng)理，利用管理關(guān)聯(lián)公司××生物科技有限公司的庫存物料的職務(wù)便利，在處理物料過程中，收到李某等多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，認(rèn)為李某的報(bào)價(jià)最高，于是要求李某按照他的指示調(diào)低報(bào)價(jià)重新報(bào)價(jià)。黃某將調(diào)低后的報(bào)價(jià)送至××生物科技有限公司審批，確定李某中標(biāo)?！痢辽锟萍加邢薰景凑照{(diào)低后的價(jià)格向李某購買涉案物料，黃某要求李某將原始報(bào)價(jià)與調(diào)低后的報(bào)價(jià)之間的差額轉(zhuǎn)賬至其個(gè)人賬戶，通過這種方式，將款項(xiàng)40萬元非法據(jù)為己有。

該案司法機(jī)關(guān)認(rèn)定黃某的行為構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪，則該行為侵害的法益是職務(wù)行為的廉潔性，卻也直接導(dǎo)致××生物科技有限公司的經(jīng)濟(jì)損失。此時(shí)，××生物科技有限公司是不是被害人就存在較大爭(zhēng)議，其如何挽回經(jīng)濟(jì)損失存在難題。

被害人的身份審查

部分案件中，被害人同時(shí)也參與、協(xié)助實(shí)施犯罪行為，他們被害人的身份與犯罪嫌疑人、被告人的身份混同，隨時(shí)可能轉(zhuǎn)換身份。這種情況下，被害人身份的認(rèn)定也是比較復(fù)雜的。

例如，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件中，被追究刑事責(zé)任的傳銷參與人可以認(rèn)定為犯罪嫌疑人、被告人，但是眾多沒有被追究刑事責(zé)任的傳銷參與人，卻不完全是被害人，其中部分傳銷參與人早已從被害人變成了傳銷實(shí)施者（即犯罪嫌疑人、被告人）。司法實(shí)踐中，傳銷參與人的被害人身份認(rèn)定存在爭(zhēng)議，遭受損失的傳銷參與人往往難以用被害人的身份參與控告維權(quán)。

又如，在非法集資案件中，部分投資人主動(dòng)參與，部分投資人被動(dòng)參與；部分投資人遭受經(jīng)濟(jì)損失，部分投資人由于參與時(shí)間很早，其不但沒有遭受損失，還獲得了較大的收益；部分投資人是普通的投資者，但部分投資人可能是職業(yè)的高利放貸人；部分投資人只有自己投資，而部分投資人還成為“代理”介紹其他人參與集資收取提成等，此類情況屢見不鮮。那么其中哪些集資參與人屬于被害人? 我國(guó)各地法院對(duì)集資參與人是否具有被害人屬性的裁判觀點(diǎn)并不統(tǒng)一，我國(guó)司法部門對(duì)集資犯罪被害人地位認(rèn)定并不清晰。我們認(rèn)為，這種情況可以考慮以集資案件認(rèn)定犯罪金額的標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)判參與人是否存在財(cái)產(chǎn)損失，該財(cái)產(chǎn)損失是否屬于被害人，如果集資參與人的財(cái)產(chǎn)遭受損失，則可以認(rèn)定為被害人，如果集資參與人沒有遭受財(cái)產(chǎn)損失，則不宜認(rèn)定為被害人。

司法實(shí)踐中，犯罪嫌疑人、被告人的身份是清晰的，案卷材料中必須有核查身份的專門協(xié)助核查程序，根據(jù)犯罪嫌疑人、被告人的戶籍檔案等證據(jù)，能確定他們的身份。但是，被害人的身份經(jīng)常是不確定的。除了侵害人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪，可以直接確定被害人人數(shù)、身份之外，很多案件辦案機(jī)關(guān)并沒有詳細(xì)區(qū)分哪些是被害人、哪些不是被害人。如非法集資犯罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，污染環(huán)境罪等案件，公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，并沒有專門甄別被害人的程序。此類案件中是否存在具體被害人、誰是適格被害人，本身就存在爭(zhēng)議或者需要結(jié)合具體案情作出判斷。

因此，建立被害人的身份確認(rèn)程序顯得尤為重要。只有確定了被害人有哪些人，被害人的訴訟權(quán)利才能落到實(shí)處。

身份界定對(duì)維權(quán)的影響

被害人的身份界定，對(duì)其控告維權(quán)、損失挽回會(huì)產(chǎn)生非常大的影響，既決定了其能否以被害人的身份進(jìn)行刑事控告，也決定了其刑事控告的策略、挽回?fù)p失的方式。

決定能否控告

在大多數(shù)情況下，遭受犯罪行為侵害的人都是被害人，但也有例外，并不是每一個(gè)因犯罪行為遭受損失的人都是被害人。有時(shí)遭受犯罪行為侵害的人也可能是共同實(shí)施犯罪行為的人，或者無意中幫助犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪行為的人。此時(shí)，他是否為被害人決定了其能否進(jìn)行控告維權(quán)。

例如，金某自訴陳某重婚案：

該案中，金某認(rèn)為，陳某在與其原配妻子的夫妻關(guān)系存續(xù)期間，故意隱瞞其已經(jīng)有家庭的情況下，追求金某，并與金某形成事實(shí)婚姻，兩人同居生活。金某后來發(fā)現(xiàn)陳某有家庭，兩人才決定分手。而此時(shí)，金某與陳某已經(jīng)以夫妻名義同居生活好幾年。金某想要通過刑事自訴陳某構(gòu)成重婚罪追究其刑事責(zé)任。

我們對(duì)金某所講述的案件事實(shí)經(jīng)過持懷疑態(tài)度進(jìn)行審查，提出了兩個(gè)疑問：

其一，陳某如何能夠在照顧原家庭的同時(shí)與金某以夫妻名義同居生活好幾年? 陳某自己是有正常家庭的，還與妻子生育了幾個(gè)小孩，并且與其妻子、兒女、父母一起生活。他如何能夠在照顧該家庭之外，還以夫妻名義和金某同居生活好幾年，且未被發(fā)現(xiàn)? 對(duì)該疑問，金某表示，陳某因?yàn)楣ぷ髟颍羧钗寰鸵霾?，并不是每天都在家里生活?/p>

其二，金某是否知道陳某是有婦之夫? 或者是否在知道陳某是有婦之夫后還繼續(xù)保持同居狀態(tài)? 對(duì)此，金某始終堅(jiān)持認(rèn)為，其起初并不知道陳某有家室，后來發(fā)現(xiàn)了陳某有家室，兩人還曾經(jīng)同居過一段時(shí)間，只是兩人為此鬧矛盾，很快就決定分開。

于是，我們?yōu)榻鹉撤治稣J(rèn)為：首先，金某與陳某并沒有合法的法律婚姻關(guān)系，因此，金某并不存在需要刑法保護(hù)的合法婚姻關(guān)系，其并不是刑法意義上的重婚罪被害人。真正遭受到侵害的是陳某與陳某妻子的合法婚姻關(guān)系，因此，能夠?qū)﹃惸尺M(jìn)行重婚罪刑事控告的人實(shí)際上是陳某的妻子，而不是金某。

其次，如果金某提起刑事自訴，而陳某在應(yīng)訴過程中，其妻子極有可能會(huì)支持陳某作證，認(rèn)為其與陳某并未分居，還可能會(huì)有很多證人證明，陳某并未與金某以夫妻名義同居生活，甚至還可能證明金某知道陳某是有婦之夫。如果證據(jù)顯示，金某明知陳某是有婦之夫，還與之以夫妻名義同居生活，則金某也可能涉嫌重婚罪。如果證據(jù)不足以證明金某明知陳某是有婦之夫，而是陳某隱瞞婚姻關(guān)系與金某以夫妻名義同居生活，金某在不知情的情況下，幫助了陳某實(shí)施重婚犯罪行為，金某不構(gòu)成重婚罪的共同犯罪，但刑事自訴也無法成功。因此，雖然客觀上金某的利益遭受陳某重婚犯罪行為的損害，但其并不是被害人，不能進(jìn)行刑事控告維權(quán)。重婚罪又是自訴案件，金某難以通過舉報(bào)、控告等方式讓公安機(jī)關(guān)追究陳某重婚罪的刑事責(zé)任。因此，只要陳某的妻子不追究陳某重婚罪的刑事責(zé)任，陳某就難以被追究重婚罪刑事責(zé)任。

決定控告策略

在犯罪嫌疑人、被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的案件中，被害人身份確定后，其維權(quán)方式只能是刑事控告維權(quán)，通過刑事退賠的方式挽回?fù)p失，不能通過提起附帶民事訴訟或者單獨(dú)提起民事訴訟進(jìn)行維權(quán)。

最典型的是詐騙類、非法集資類案件，最高人民法院《關(guān)于適用刑法第六十四條有關(guān)問題的批復(fù)》中規(guī)定：“被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。據(jù)此，追繳或者責(zé)令退賠的具體內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在判決主文中寫明;其中，判決前已經(jīng)發(fā)還被害人的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)注明。被害人提起附帶民事訴訟，或者另行提起民事訴訟請(qǐng)求返還被非法占有、處置的財(cái)產(chǎn)的，人民法院不予受理?！?/p>

由此可見，被害人的身份認(rèn)定，直接決定了被害人具體能采取哪些維權(quán)措施，而被限定維權(quán)方式，無疑將直接影響被害人的切身利益。被害人身份對(duì)被害人維權(quán)并非百利而無一害。在部分特殊案件中，犯罪嫌疑人、被告人明顯是不具備退賠能力的，一旦當(dāng)事人被認(rèn)定為刑事案件中的被害人，則只能向這個(gè)不具備退賠能力的犯罪嫌疑人、被告人追償，被害人身份反而會(huì)對(duì)其權(quán)益保護(hù)產(chǎn)生重大不利影響。

例如，甲公司、乙公司與張某糾紛案：

張某系甲公司的雇傭人員，甲公司老板安排張某去乙公司采購貨物，采購的貨物到貨后，甲公司根據(jù)張某提供的單據(jù)和貨物，向乙公司支付貨款。張某在采購過程中，虛構(gòu)了采購需求，多拿走了乙公司的很多貨物，并予以低價(jià)售賣，且將這部分貨物的單據(jù)藏起來，被張某以這種方式非法占有的涉案貨物總金額超過 700 萬元。那么，本案誰才是被害人呢? 而且張某早已將低價(jià)售賣貨物所得的贓款揮霍，無力退賠。本案的被害人，無疑將遭受重大損失。

甲公司發(fā)現(xiàn)后主要訴求當(dāng)然是止損，而不是要求追究張某的刑事責(zé)任。因此，甲公司采取刑事控告措施前，需要提前考慮刑事控告的罪名、甲公司的角色以及由此可能產(chǎn)生的影響。

其一，從民事責(zé)任角度來看，乙公司起訴甲公司，以張某構(gòu)成表見代理為由，要求甲公司承擔(dān)償還貨款責(zé)任，甲公司敗訴的可能性很大，這是甲公司面臨的重大法律風(fēng)險(xiǎn)。

其二，從刑事責(zé)任角度來看，被害人只能先向張某進(jìn)行追償，由刑事判決退賠。刑事退賠追償無果，被害人才能通過各種理由向相關(guān)方追償，訴訟過程復(fù)雜、訴訟結(jié)果具有很大不確定性。因此，本案的被害人究竟是甲公司還是乙公司，對(duì)他們的利益影響無疑非常重大。

如果認(rèn)定甲公司是被害人，則刑事判決張某向甲公司退賠，那么乙公司還可以根據(jù)表見代理，民事起訴要求甲公司支付貨款。但如果認(rèn)定乙公司是被害人，張某侵害了乙公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，則刑事判決張某向乙公司退賠，乙公司再想通過另行提起民事訴訟方式向甲公司追償，無疑將困難重重，甲公司有更大的勝訴概率。因此，甲公司在處理張某的犯罪行為及引發(fā)的糾紛時(shí)，需要制定一個(gè)對(duì)自己最有利的糾紛解決策略。

其一，從罪名的選擇上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為張某的行為構(gòu)成詐騙罪。詐騙罪的被害人損失挽回方式，是張某的退賠，被害人不能通過提起刑事附帶民事訴訟或者另行提起民事訴訟的方式來解決。

其二，從身份的界定上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為甲公司是證人身份，發(fā)現(xiàn)了張某詐騙乙公司的犯罪事實(shí)，因此向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

其三，從甲公司與張某的關(guān)系上，張某是甲公司的雇傭人員，而不是甲公司的員工，張某與甲公司的關(guān)系是勞務(wù)關(guān)系而不是勞動(dòng)關(guān)系，相應(yīng)地，需要搜集甲公司與張某關(guān)系的相關(guān)證據(jù)材料，并向公安機(jī)關(guān)提交。以證明張某在完成甲公司的采購任務(wù)之余，還通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，詐騙了乙公司的貨物。

最終，公安機(jī)關(guān)以張某涉嫌詐騙罪為由刑事立案調(diào)查。由此，在甲公司與乙公司就這 700 多萬元貨款損失責(zé)任承擔(dān)糾紛案件中，甲公司的勝訴率無疑大大增加。

刑事控告維權(quán)的優(yōu)勢(shì)

隨著被害人權(quán)利意識(shí)的增強(qiáng)，社會(huì)法治化程度的提高，人們?cè)谠馐芊缸镄袨榍趾r(shí)，用“拳頭”越來越難以解決問題，往往還會(huì)引發(fā)更多的法律糾紛。因此，被害人遭遇侵害時(shí)，更傾向于通過法律途徑維權(quán)。我們認(rèn)為，相比于其他的維權(quán)方式，以刑事控告的手段進(jìn)行維權(quán)往往是比較好的選擇。

更可能還原真相

因民事訴訟各方了解的事實(shí)真相非常有限，民事法庭主要依賴各方提供的書面材料，當(dāng)事人都很少出庭，且很少接受高強(qiáng)度的審訊，因此事實(shí)真相難以查實(shí)而刑事案件偵查力度非常大，司法機(jī)關(guān)偵查的案件事實(shí)更加接近于真相。很多被害人通過民事維權(quán)難以獲得成功，雖知道案件事實(shí)真相，但苦于沒有足夠的證據(jù)，被害人的主張難以得到支持。刑事控告維權(quán)借助司法機(jī)關(guān)的力量，能突破形式上的證據(jù)材料，直接調(diào)查表面證據(jù)背后的事實(shí)和行為，能最大限度地還原事實(shí)真相，比民事訴訟更可能實(shí)現(xiàn)維權(quán)訴求。

例如，A 公司與某銀行債權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛案：

該銀行原董事長(zhǎng)與衣某商定，由銀行以單一資金信托的方式向B公司發(fā)放3億元貸款，A公司和B公司都被衣某實(shí)際控制，衣某通過各種影子公司，成為A公司的實(shí)際大股東，通過向A公司派駐董事的方式，取得A公司的實(shí)際控制權(quán)，并讓其下屬于某擔(dān)任A公司董事長(zhǎng)。同時(shí)在銀行以單一資金信托的方式向 B 公司發(fā)放 3 億元貸款業(yè)務(wù)中，衣某安排A公司與銀行簽訂《合作協(xié)議》，約定A公司屆期受讓單一資金信托項(xiàng)目的全部信托收益權(quán)，由A公司支付信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款3億多元，作為銀行發(fā)放貸款的擔(dān)保。銀行發(fā)放的3億元貸款全部都被衣某實(shí)際使用。后B公司逾期未還款，銀行要求A公司按照約定履行款項(xiàng)支付義務(wù)。

在訴訟過程中，衣某安排A公司董事長(zhǎng)偽造A公司的印章，與銀行簽訂和解協(xié)議，法院根據(jù)和解協(xié)議制作調(diào)解書，后經(jīng)過銀行的執(zhí)行申請(qǐng)，法院對(duì) A 公司采取強(qiáng)制執(zhí)行措施。

A公司發(fā)現(xiàn)被法院強(qiáng)制執(zhí)行后，更換了董事長(zhǎng)，且迅速向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告，控告A公司原董事長(zhǎng)、衣某等人偽造A公司印章。公安機(jī)關(guān)刑事立案后，對(duì)侯某、衣某等人進(jìn)行審訊。侯某供認(rèn)其根據(jù)衣某的安排，私刻A公司公章與銀行簽訂和解協(xié)議，造成A公司被法院強(qiáng)制執(zhí)行債權(quán)3億多元的犯罪事實(shí)。在A公司的溝通下，公安機(jī)關(guān)向執(zhí)行法院出具告知函，告知侯某、衣某等人偽造A公司印章、相關(guān)和解協(xié)議所使用的印章并非A公司印章的犯罪事實(shí)，并建議法院中止對(duì)A公司的執(zhí)行程序。

在該案中，A公司雖然得知公章被私刻，但只有印章不一致的事實(shí)和證據(jù)，并沒有充分的證據(jù)證明印章被私刻的事實(shí)，對(duì)于印章基于什么原因私刻、由誰進(jìn)行私刻、私刻后的印章存放在哪里等事實(shí)，通過民事訴訟手段均難以查實(shí)。這些事實(shí)只有通過刑事控告，由公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查，才可能水落石出。很快，公安機(jī)關(guān)將相關(guān)人員抓獲歸案，他們都如實(shí)供述私刻 A 公司印章的事實(shí)，并交出私刻的印章。A公司的公章被私刻的事實(shí)真相才被證實(shí)，刑事案件才能直接讓民事執(zhí)行程序中止，這才為A公司后續(xù)進(jìn)一步維權(quán)提供了可能。

具有更大震懾力

民事訴訟過程中，證據(jù)的收集、審查、舉證質(zhì)證工作全部都依賴于被害人的努力，而對(duì)方在長(zhǎng)時(shí)間的民事訴訟過程中，日常生產(chǎn)生活幾乎不受影響，即使被害人經(jīng)過民事訴訟一審、二審，最終取得勝訴的結(jié)果，也可能面臨執(zhí)行難的問題。由此可見，民事訴訟對(duì)被告產(chǎn)生的震懾力比較有限。

相比之下，刑事控告維權(quán)借助國(guó)家公權(quán)力的力量，對(duì)加害人的震懾力無疑更大。一旦啟動(dòng)刑事訴訟程序，被控告人很可能被采取強(qiáng)制措施，失去自由，這將直接影響他的生活、工作，甚至改變其人生軌跡。司法機(jī)關(guān)的介入，讓被害人進(jìn)行刑事控告維權(quán)比民事訴訟維權(quán)在效率、舉證責(zé)任分配、財(cái)產(chǎn)執(zhí)行效率等方面，都具有明顯優(yōu)勢(shì)。而且，司法機(jī)關(guān)介入調(diào)查案件事實(shí)經(jīng)過，加害者的所有掩飾措施，都難以奏效，加害人很可能被追究刑事責(zé)任，自由和財(cái)產(chǎn)都將面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

因此，被害人采取刑事控告的方式進(jìn)行維權(quán)救濟(jì)，對(duì)加害人無疑具有更大的震懾力。