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近日，中普案件專班發(fā)布三篇重要公告，涉及“中普系”非法集資案件出借人信息核實登記及資金清退流程，請我市相關(guān)出借人關(guān)注中普案件專班官方公眾號，并按公告要求完成線上信息登記核實，及時依法維護(hù)自身權(quán)益。

內(nèi)容如下

中普案件出借人信息核實登記公告

（公告一）

中普案件已審理終結(jié)，目前涉案財產(chǎn)已進(jìn)入執(zhí)行階段。為維護(hù)中普案件出借人的合法權(quán)益，將依法開展中普系案件全國出借人信息核實登記工作，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下。

一、登記核實對象

參與過前兩次債務(wù)清償?shù)怯洸⑷〉梅悼畹某鼋枞藷o需登記，本次返款將直接打入已登記的銀行卡中；其他符合清退條件的出借人（含線上平臺出借人）均需參與本次登記。

二、登記核實方式

本次核實登記采用線上方式開展。登記人登錄“沈陽中普案件登記”微信小程序，輸入識別碼后，按照菜單欄指引進(jìn)行信息核實登記。登記內(nèi)容詳見微信小程序菜單欄內(nèi)操作教程。

三、登記時間

2025年2月6日至2025年5月6日。

為提高本次集資清退工作效率，信息登記核實系統(tǒng)分時段運(yùn)行核實登記和資金發(fā)還功能。登記時段為：2月6日至2月20日、3月1日至3月20日、4月1日至4月20日、5月1日至5月6日，其余時段用于資金發(fā)還。

四、特別提示

1.此次信息登記是資金清退重要的基礎(chǔ)工作，出借人填報時要實事求是，對登記信息和提供材料的真實性負(fù)責(zé)，避免因此影響自身利益。出借人登記銀行卡時，需要提供Ⅰ類借記卡賬戶，確保賬戶處于正常狀態(tài)。

2.出借人應(yīng)注意防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，工作人員不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費(fèi)等要求。

3.出借人應(yīng)在登記期限內(nèi)進(jìn)行信息登記，未按時登記的出借人，相關(guān)權(quán)益將轉(zhuǎn)入下次集資清退。

4.出借人故意編造虛假信息，干擾信息登記工作，損害他人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.信息核實登記具體流程詳見后續(xù)公告。

特此公告。

咨詢時間：工作日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00

咨詢電話：024-88523288 024-88523255

024-31487106 13032467163

中普案件專班辦公室

2025年1月24日

中普案件資金清退發(fā)還公告

（公告二）

中普案件已審理終結(jié)，目前涉案財產(chǎn)已進(jìn)入執(zhí)行階段。為維護(hù)出借人合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)刑事裁判文書和信息登記核實情況對已歸集涉案資金進(jìn)行清退發(fā)還，具體事項公告如下。

一、清退發(fā)還對象

資金清退發(fā)還對象為參與過前兩次債務(wù)清償?shù)怯洸⑷〉梅悼畹某鼋枞耍屯ㄟ^“沈陽中普案件登記”微信小程序完成系統(tǒng)登記并通過審核的出借人。

二、清退發(fā)還時間

2025年2月10日至2025年5月10日。

為提高本次集資清退工作效率，信息登記核實系統(tǒng)分時段運(yùn)行核實登記和資金發(fā)還功能。發(fā)還時段為：

1.參與過前兩次債務(wù)清償?shù)怯洸⑷〉梅悼畹某鼋枞耍?月10日至5月10日。

2.參與本次登記的出借人，2月21日至2月28日、3月21日至3月31日、4月21日至4月30日、5月7日至5月10日，其余時段用于信息核實登記。

三、清退發(fā)還方式

清退資金經(jīng)權(quán)屬審核無誤后，采取分階段、多輪次的方式陸續(xù)完成清退。清退發(fā)還的資金以銀行轉(zhuǎn)賬的方式，匯入出借人已登記的銀行賬戶。

四、清退發(fā)還金額

本次出借人清退返款金額為實際投入本金與返款比例的乘積減去已返還資金。本次返款總資金為9.13億元，累計返款比例為28.5%。

五、特別提示

1.本次集資清退采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還，不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口。

2.出借人應(yīng)注意防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，工作人員不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費(fèi)等要求。

3.出借人故意編造虛假信息，干擾信息登記工作，損害他人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

4.本次資金清退涉及人數(shù)眾多且存在跨銀行轉(zhuǎn)賬情況，資金實際到賬時間會有延時，請耐心等待。

5.出借人提供的收款銀行賬戶銷戶、開戶行錯誤、賬號錯誤、非Ⅰ類賬戶收款金額受限等異常情況，將導(dǎo)致清退款發(fā)還失敗，屆時請及時補(bǔ)充提供相關(guān)信息。

特此公告。

咨詢時間：工作日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00

咨詢電話：024-88523288 024-88523255

024-31487106 13032467163

中普案件專班辦公室

2025年1月24日

出借人信息核實登記及資金清退實施細(xì)則公告

（公告三）

為進(jìn)一步明確中普案件信息核實登記及資金清退操作流程，確保集資清退工作按照既定規(guī)則有序進(jìn)行，現(xiàn)將實施細(xì)則公布如下。

一、登記方式

微信搜索“沈陽中普案件登記”小程序或掃描下方二維碼進(jìn)入，輸入識別碼937127，進(jìn)行信息核實登記。

二、登記所需的資料

身份證、手機(jī)號碼、狀態(tài)正常的Ⅰ類銀行借記卡（支持中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行等6家銀行）。

三、不同出借人的清退方式

（一）參與過前兩次債務(wù)清償?shù)怯洸⑷〉梅悼畹那樾?/strong>

已參與過前兩次債務(wù)清償?shù)怯洸⑷〉梅悼畹某鼋枞?，本次返款將直接打入已登記的銀行卡中。

（二）線下合同已登記但未確認(rèn)銀行卡的情形

已參與過線下登記、但在前兩次債務(wù)清償中未確認(rèn)銀行卡的出借人，通過微信小程序登記即可。

（三）線下合同未登記的情形

前兩次清償結(jié)束后仍未參與線下合同登記的出借人，需先郵寄合同登記資料，經(jīng)審核通過后，在微信小程序進(jìn)行信息核實登記，需郵寄的資料如下：

1.出借人信息登記表一份（登記表最下面必須簽字、按手印）；

2.合同復(fù)印件三份；

3.銀行卡復(fù)印件三份；

4.身份證復(fù)印件三份；

5.續(xù)存單和補(bǔ)充協(xié)議（如有）三份。

（四）線下合同未核實流水的情形

出借人需先郵寄入賬流水相關(guān)資料，經(jīng)審核通過后，在微信小程序進(jìn)行信息核實登記，需郵寄的資料如下：

1.銀行流水原件（要求：持卡人姓名、銀行印章、日期、金額與合同一致）；

2.出借人信息登記表一份（登記表須簽字、按手印）；

3.身份證復(fù)印件一份。

（五）出借人已死亡的情形

1.需要提供資料清單如下：

（1）繼承人身份證和戶口簿；

（2）出借人戶籍所在地公安派出所出具的死亡證明；

（3）繼承的親屬關(guān)系公證書；

（4）當(dāng)繼承人為二人及二人以上的，需提供指定一位繼承人領(lǐng)取中普清退資金的委托公證書。

2.辦理流程

將上述所有資料的電子版發(fā)送至郵箱進(jìn)行審核，如審核通過，將按照預(yù)留電話通知領(lǐng)取人郵寄相關(guān)資料。郵寄資料為資料清單中所列的全部資料，其中身份證正反面和戶口簿為復(fù)印件，其余資料必須為原件。

（六）原中普員工為出借人代為清償且已報備的債權(quán)的情形

1.原中普員工和出借人能夠達(dá)成債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，在登記期內(nèi)由雙方一同至現(xiàn)場辦理債權(quán)確認(rèn)相關(guān)手續(xù)；或郵寄經(jīng)公證的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（原件一份，復(fù)印件三份），經(jīng)核驗無誤后，該筆權(quán)益轉(zhuǎn)至原中普員工名下或出借人名下。

現(xiàn)場辦理需提供的材料：

（1）身份證原件、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議原件；

（2）以上材料的復(fù)印件三份。

2.原中普員工和出借人未達(dá)成債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，應(yīng)采取訴訟的方式確認(rèn)債權(quán)，當(dāng)事人持下列材料在登記期內(nèi)至現(xiàn)場辦理相關(guān)手續(xù)：

（1）身份證原件、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議原件、生效裁判文書原件、裁判文書生效證明書原件；

（2）以上材料的復(fù)印件三份。

（七）原中普員工同時是中普案件出借人的情形

對于無需追繳、已全額追繳或應(yīng)清退資金總額扣減應(yīng)追繳金額后仍有余額的原中普員工，登錄微信小程序進(jìn)行信息核實登記，清退款項會發(fā)放至登記的銀行卡內(nèi)；對于沒有完成追繳的原中普員工，不在本次清退范圍內(nèi)。

四、聯(lián)系方式

上述資料郵寄地址：沈陽市沈河區(qū)敬賓街15―8號(凱旋社區(qū)北側(cè)二樓)，收件人：高先生；聯(lián)系電話：13032467163。

現(xiàn)場辦公地址：沈陽市沈河區(qū)敬賓街15―8號(凱旋社區(qū)北側(cè)二樓)。

咨詢時間：工作日上午9:00-11:30 下午13:00-16:00。