這次騙子洗錢被識破了！武漢紅山區(qū)，女子接到7.7 噸毛肚訂單，對方要求不開發(fā)票，不走對公賬戶，而且打款特別爽快！女子突然想起前幾天刷到一個賣8噸白糖被凍結銀行賬戶的視頻，頓時驚出一身冷汗，連忙報案！
（來源：大象新聞）
杜女士在洪山區(qū)的冷鏈市場從事凍品經(jīng)營工作。上個月，她意外接到了一筆數(shù)額可觀的訂，對方一口氣要采購7.7噸凍貨毛肚。
接到訂單時，杜女士心里樂開了花?？墒?，買方提出的兩個要求卻讓她有些擔憂：既不開發(fā)票，也不走對公賬戶。
這一系列不符合常規(guī)交易流程的要求，讓杜女士心里不由得犯起了嘀咕。
但這筆大單背后可觀的利潤實在太有誘惑力了，杜女士最終還是沒能抵擋住，和對方達成了交易。
很快，對方先向杜女士轉賬1萬元定金。緊接著，對方派車前來裝貨，裝完貨后又迅速支付了尾款。
杜女士收到款項后，讓對方把貨運走了，但內(nèi)心卻始終無法平靜，一種忐忑不安的感覺始終縈繞在心頭。
對方整個交易過程異常爽快，這種不尋常的表現(xiàn)逐漸引起了杜女士的警覺。
她突然想起一個新聞，有個賣8噸白糖的商家，因為涉嫌洗錢導致銀行卡被凍結。
越琢磨，她越覺得自己這筆交易存在諸多可疑之處。于是，杜女士不敢有絲毫耽擱，立刻向警方報了案。
警方介入核查后發(fā)現(xiàn)，這筆所謂的“貨款”，實際上是四川萬女士的被騙資金。
原來，詐騙分子把杜女士的銀行卡號提供給萬女士，誘導她進行轉賬匯款。他們打算運走貨物后，再將毛肚變賣，以此實現(xiàn)洗錢的目的。
這樣一來，資金沒有經(jīng)過詐騙分子自己的銀行卡，即便事后萬女士察覺被騙報案，警方也很難追蹤到詐騙分子的身份。
好在杜女士警覺性高，發(fā)現(xiàn)問題及時。最終，在兩省警方的協(xié)同合作下，成功攔截了貨物，并將贓款全額追回。
此事引發(fā)了熱議，有網(wǎng)友說，一個真實的故事，我借錢給朋友，后來由于要買房 ，讓他還給我錢，結果他給我轉回來，后來他公司涉嫌行騙，我的房子被認定贓款購房！
也有網(wǎng)友說，笑死人了！錢到賬了，我管他是什么？我做生意而已，有人付錢我賣貨。我的貨是合法的就行，至于錢是怎么來的不在我能力鑒別內(nèi)！為什么凍結賣貨的卡！
還有網(wǎng)友說，杜女士還好及時發(fā)現(xiàn)，不然錢沒了貨物也要沒了。我就是賣手機的，騙子賣了 10 臺手機，然后我的卡給凍結了……
這要是擱以前，對方敢打錢就敢發(fā)貨。現(xiàn)在做生意的，看到金額大點的就害怕，生意做到這份上也是沒法再做了！
這樣的騙局全國都有案例，杜女士是發(fā)現(xiàn)了，那些沒有發(fā)現(xiàn)無辜被凍結的商戶該怎么辦呢？
有關部門要針對騙子的行騙方法，出臺方案，保障商戶能夠順利交易！
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