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浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各位股東：

根據(jù)《浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，決定召開浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“東陽農(nóng)商銀行”）2024年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

會議時間

2025年4月29日

下午2:00

會期半天

會議地點

東陽農(nóng)商銀行總行五樓會議室

（東陽市雙峴路18號）

召開方式

現(xiàn)場會議

會議內(nèi)容

（一）審議《東陽農(nóng)商銀行2024年度董事會工作報告（草案）》；

（二）審議《東陽農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；

（三）審議《東陽農(nóng)商銀行2024年度財務(wù)決算和2025年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

（四）審議《東陽農(nóng)商銀行2024年度利潤分配方案（草案）》；

（五）審議《關(guān)于變更東陽農(nóng)商銀行注冊資本的議案（草案）》；

（六）審議《關(guān)于修改東陽農(nóng)商銀行章程的議案（草案）》；

（七）審議《關(guān)于修改東陽農(nóng)商銀行股東大會議事規(guī)則的議案（草案）》；

（八）審議《關(guān)于修改東陽農(nóng)商銀行監(jiān)事會議事規(guī)則的議案（草案）》；

（九）審議《關(guān)于東陽農(nóng)商銀行聘請中介機構(gòu)開展2025年度會計報表審計工作的方案（草案）》。

書面報告內(nèi)容

（一）報告東陽農(nóng)商銀行2024年度“三農(nóng)”和小微金融服務(wù)工作情況；

（二）報告東陽農(nóng)商銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況；

（三）報告東陽農(nóng)商銀行2024年度大股東評估情況；

（四）報告獨立董事2024年度履職情況。

參會人員

（一）凡東陽農(nóng)商銀行的股東均有權(quán)出席本次股東大會。如股東本人不能親自出席會議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權(quán)；

（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（三）大會見證律師。

會議登記

（一）登記時間

2025年4月22日至4月23日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。

（二）登記地址

所在支行（部）。

（三）登記手續(xù)

1.股東參加會議請進(jìn)行預(yù)先登記。出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、自然人股東身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

2.企業(yè)法人股東由法定代表人出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持該企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權(quán)委托書、法定代表人的身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

出席及簽到

請參加會議的股東及其代理人或授權(quán)代表于2025年4月29日下午1:30前到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)并參加會議。下午1:30—2:00為集中審閱材料時間，下午2:00正式開會。

（一）自然人股東持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議；

（二）法人股東法定代表人/授權(quán)代表須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章），授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及法定代表人（或授權(quán)代表）身份證辦理簽到手續(xù)并參加會議；

（三）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進(jìn)行表決。

聯(lián)系人及電話

聯(lián)系人：張鋒；

地址：東陽市雙峴路18號，東陽農(nóng)商銀行總行七樓董事會辦公室；

電話：（0579）86647527。

法律咨詢

浙江金奧律師事務(wù)所

其他事項