近日，據(jù)知情人反映，乾道投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱：乾道集團(tuán)）已于4月24日被“查封”，幾乎全員被經(jīng)偵帶走調(diào)查，封條落款為北京某區(qū)經(jīng)偵支隊(duì)。
4月25日，有多位乾道集團(tuán)受害人給相關(guān)人員打電話，收到的回復(fù)是已經(jīng)立案了，并稱五一之后會(huì)出通告。
乾道投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱:乾道集團(tuán)）成立于2011年,集團(tuán)總部位于北京,秉承“科技賦能金融、金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略,是專注于股權(quán)投資、證券投資、產(chǎn)業(yè)投資和特殊資產(chǎn)投資的資產(chǎn)管理集團(tuán)。
企查查顯示，鄢祖容持有的乾道科技集團(tuán)的41.73%股權(quán)，對(duì)應(yīng)2503.8萬元的股權(quán)數(shù)額被房山區(qū)人民法院凍結(jié)。
早在2024年，乾道集團(tuán)就因逾期問題被曝光。彼時(shí)，新三板上市公司廣陸科技發(fā)布公告稱，投資乾道集團(tuán)的不良資產(chǎn)項(xiàng)目和私募基金的絕大部分本金及收益無法收回 。其中，2023年6月投資的不良資產(chǎn)項(xiàng)目，2024年6月到期未收回本金及收益 。
2024年3月增資申購私募股權(quán)產(chǎn)品的300萬元未認(rèn)購產(chǎn)品，且相關(guān)合伙企業(yè)賬戶中的818.75萬元被轉(zhuǎn)入乾道集團(tuán)賬戶 。雖經(jīng)溝通，乾道集團(tuán)及乾道基金出具還款方案，但截止2024年11月20日，仍有700萬元本金未收回 。
同年12月，乾道基金銷售有限公司還發(fā)布公告停止基金銷售業(yè)務(wù)。
據(jù)一名乾道投資人稱，2024年6月份就已經(jīng)開始停止兌付，10月份就有一些投資人到當(dāng)?shù)毓矆?bào)案，很有可能就是龐氏騙局，投資款被挪用了。
另一名投資人表示收到一位業(yè)務(wù)員發(fā)來的兌付方案，銷售人員表示現(xiàn)在公司運(yùn)營(yíng)正常，但還是受大環(huán)境的影響資產(chǎn)貶值嚴(yán)重，公司就決定暫停資產(chǎn)處置，等待市場(chǎng)回暖之后再進(jìn)行處置。對(duì)于客戶的權(quán)益部分，公司現(xiàn)在有三個(gè)方案:
一、直接展期，一共五年，前四年只支付本金。比例是不超過本金的2%、3%、5%、10%、80%+這80%的5%的利息+原到期應(yīng)支付的利息(這樣就屬于債權(quán)，客戶是乾道的債務(wù)人，期間資產(chǎn)價(jià)值回升，處置完資產(chǎn)會(huì)優(yōu)先進(jìn)行償還)。
二、轉(zhuǎn)成央企**資產(chǎn)的股權(quán)，五年內(nèi)每年參與分紅，如果五年到期之后未上市，**按每年年化5%進(jìn)行回購并扣除分紅部分，也不排除提前回購的可能性，如到期未上市也未進(jìn)行回購，會(huì)有15%的違約金，客戶也可自行處置股權(quán)。
三、續(xù)投三年，100萬以下是6%，100萬以上是7%，三年內(nèi)不進(jìn)行兌付，三年到期后還本付息。
據(jù)信托圈內(nèi)人分析，這個(gè)方案又是在“畫餅”，為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的緩兵之計(jì)，這可能又是一起非法集資案件。
來源：信托圈內(nèi)人
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