意大利華人網消息：2025年4月8日清晨，意大利稅警在米蘭檢察院的指揮下展開一項重大執(zhí)法行動，針對非法垃圾貿易網絡實施財產查封，涉案金額高達9200萬歐元。此次行動由里雅斯特經濟與金融警務組主導，查封令包括等值資產，目標為6家企業(yè)及11名涉案個人。

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行動范圍覆蓋米蘭、費拉拉、蒙扎-布里安察和那不勒斯，動用了約70名執(zhí)法人員，并得到了財政警察有組織犯罪調查部門（SCICO）和警犬小組的協(xié)助。此次查封行動標志著一項始于2024年的跨省、跨國調查進入收網階段。調查發(fā)現(xiàn)，該組織與意大利南部臭名昭著的卡莫拉家族有聯(lián)系，長期從事非法金屬垃圾的轉運和洗錢行為。

根據調查人員掌握的情況，該犯罪網絡利用大量虛假發(fā)票掩蓋廢棄金屬的非法來源，通過設立空殼公司，將這些原本無法進入正規(guī)市場的垃圾“合法化”，并轉交給知情卻配合的企業(yè)進行儲存與轉運。發(fā)票背后的款項進一步通過虛構交易流向境外賬戶，包括中國在內，以避開意大利財政系統(tǒng)的追蹤。

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執(zhí)法人員采用了多種手段收集證據，包括電話監(jiān)聽、實地跟蹤、GPS定位運輸車輛、街頭監(jiān)控攝像和銀行賬目調查。調查結果顯示，有超過51家空殼公司或“過濾企業(yè)”涉嫌在金屬批發(fā)領域開具虛假賬單，交易總額超過3.2億歐元。

目前，多處地點仍在進行搜查，并動用兩只“現(xiàn)金犬”追查隱藏的現(xiàn)金資產。案件仍在進一步審理中。（異域）