在工程建設(shè)行業(yè)，經(jīng)常會發(fā)生合同簽訂后，在履約過程中因為實際狀況發(fā)生變化需要更改合同內(nèi)容等情況。下面就是一起由此引發(fā)地從民事糾紛演變成刑事案件的典型案例，在業(yè)內(nèi)外引起了關(guān)注。
甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣的一項道路工程完工后，施工方馬某軍起訴討要政府拖欠的4565萬余元工程款，一審勝訴后人被抓了，法院認定馬某軍采取虛增工程量、虛構(gòu)變更項目、重復(fù)上報工程量等手段，以虛假的《結(jié)算審核報告》起訴，企圖通過民事訴訟騙取國家項目資金，最終以詐騙罪判處馬某軍有期徒刑11年。馬某軍不服判決，向甘肅省高級人民法院提起申訴，近期已進入審查階段。
民事案件變刑案 被告人獲刑11年
東鄉(xiāng)族自治縣政府就鎖折路工程建設(shè)成立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，就東鄉(xiāng)（鎖南鎮(zhèn)）至臨夏（折橋）二級公路改建項目進行公開招標(biāo)。2011年，甘肅昭通路橋公司中標(biāo)該項目DL1標(biāo)段。2012年10月4日工程完工。
該DL1標(biāo)段由掛靠昭通公司的馬某軍負責(zé)。馬某軍稱，施工期間，東鄉(xiāng)族自治縣政府多次變更設(shè)計、增加工程量，令工程價款大幅提升，超過了合同總價款。
東鄉(xiāng)族自治縣政府則表示，該工程結(jié)束后，因工程設(shè)計變更造價與工程合同價相差太大，且工程變更不符合相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，所以領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室停止向其支付工程款。
2016年，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室委托第三方機構(gòu)進行結(jié)算審核，結(jié)算審核報告顯示，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、昭通公司、負責(zé)結(jié)算審核的第三方機構(gòu)共同簽字蓋章確認的竣工結(jié)算造價為13260萬余元。
馬某軍一方稱，之后部分工程欠款遲遲未到位。馬某軍一方起訴后，2019年4月，甘肅省臨夏中院一審認定《結(jié)算審核報告》有效，判決東鄉(xiāng)族自治縣政府應(yīng)向昭通公司給付工程款4565萬余元及利息。
隨后，東鄉(xiāng)族自治縣政府上訴。2020年7月，甘肅省高院裁定發(fā)回重審。重審期間，2021年1月，臨夏中院將案件移送臨夏州公安局。
2021年2月，馬某軍因涉嫌合同詐騙罪被臨夏州公安局刑事拘留，后被公訴。甘肅省永靖縣人民檢察院指控稱，施工合同履行期間，馬某軍在合同內(nèi)支線一工程未施工，路基、涵洞部分工程未施工，主線線路縮短等情況下，授意技術(shù)員制作計量支付表，虛構(gòu)上述項目已實施的事實串通監(jiān)理方共同完成虛假計量支付報表簽字審核審批手續(xù)，騙取國家項目資金。
2012年至2015年，馬某軍違反建設(shè)項目設(shè)計變更“四方會商、先審批后施工”的程序規(guī)定，工程完工后指使劉某平采取虛增工程量、虛構(gòu)變更項目、重復(fù)上報工程量等手段，制作上報35份虛假設(shè)計變更。2018年，馬某軍以虛假的《結(jié)算審核報告》為依據(jù)，起訴東鄉(xiāng)族自治縣政府，企圖通過民事訴訟騙取國家項目資金。
法庭上，馬某軍稱其沒有實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為，每一次變更都是工程項目辦主持召開會議，并形成了會議紀(jì)要，35份變更簽證都按單價以紅頭文件上報給了監(jiān)理辦、項目辦?！艾F(xiàn)在事實都不清楚，我無法認罪?！?/p>
馬某軍一方稱，法庭上質(zhì)證了兩份證言，時任東鄉(xiāng)族自治縣交通局局長、兼鎖折二級公路項目辦主任做證稱新增加30多份變更設(shè)計的事，其向縣委書記、縣長和分管副縣長匯報過；時任分管副縣長則做證稱知道項目做過變更簽證。
經(jīng)過審理，甘肅省永靖縣人民法院認定：根據(jù)臨夏州公安局分別委托甘肅中盛致遠會計師事務(wù)所、中鑫建業(yè)工程造價公司進行的司法鑒定。確認馬某軍在修建DL1標(biāo)段項目中詐騙金額為211萬元，未遂金額為設(shè)計變更中未施工金額4435萬元。
2023年3月11日，甘肅省永靖縣人民法院以詐騙罪判處馬某軍有期徒刑11年。馬某軍上訴，2023年8月28日，臨夏中院終審維持原判。
被告人申訴 稱不存在有人受騙
二審宣判后，馬某軍向臨夏中院和臨夏回族自治州人民檢察院提交了申訴意見書。其中強調(diào)：馬某軍在施工期間正常制作、提交了相關(guān)設(shè)計變更報表，只是因為各方對變更量存在爭議，沒有通過審核，才導(dǎo)致事后補簽。項目辦人員對設(shè)計變更“虛報”情形均事先明知，不可能因此產(chǎn)生錯誤認識，也不存在有人因此受騙；同時認為司法鑒定機構(gòu)的資質(zhì)存在問題。
馬某軍的辯護律師出示了一份有東鄉(xiāng)族自治縣政府辦公室蓋章的鎖折二級公路有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀(jì)要。其中顯示：2016年2月29日，東鄉(xiāng)族自治縣一位副縣長召集州縣相關(guān)人員召開協(xié)調(diào)會議。鎖折二級公路實際建設(shè)過程中出現(xiàn)幾次大的滑坡、路基換填、綠化和人飲管道埋設(shè)，造成工程量大幅增加、設(shè)計多次變更，但因工期要求、地質(zhì)條件復(fù)雜等因素，諸多變更簽證未及時進行批復(fù)的情況下，建設(shè)單位要求施工方抓緊施工建設(shè)，導(dǎo)致對實際產(chǎn)生的工程量無法認可。
2024年3月，臨夏回族自治州人民檢察院對申訴作出回復(fù)，稱不符合抗訴條件。2024年5月，臨夏中院在駁回申訴通知書中稱其申訴理由不能成立，不符合法律規(guī)定再審情形。
馬某軍不服，繼續(xù)向甘肅省高級人民法院提起申訴，目前案件也進入審查階段。
法律提醒
針對這起案件，北京市雙利律師事務(wù)所律師劉琳表示，企業(yè)家在簽訂合同開展履行后出現(xiàn)實際情況變化的項目時，應(yīng)重視其中的法律風(fēng)險，可以從合同簽訂、施工過程、款項結(jié)算以及爭議處理等方面規(guī)避法律風(fēng)險。
“合同簽訂時，建議明確工程變更的具體情形、審批流程、責(zé)任承擔(dān)、價款調(diào)整方式等細節(jié)。同時規(guī)范施工管理，嚴(yán)格保留施工過程中的各項記錄，包括變更指令、會議紀(jì)要、施工日志、工程量確認單等，這樣一旦發(fā)生意外情況，這些都是有力證據(jù)。同時，也要注意嚴(yán)格遵循合同約定或法定的變更程序，共同確認后形成書面文件，在工程結(jié)算審核環(huán)節(jié)選擇資質(zhì)齊全的第三方機構(gòu)，避免出現(xiàn)資質(zhì)不符、程序違法等問題。”
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