電信詐騙犯罪鏈中，為電詐團(tuán)伙提供賬代收款、轉(zhuǎn)賬支持的“跑分”團(tuán)伙，是涉詐資金轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近日，網(wǎng)約車(chē)司機(jī)馬師傅搭載的兩名“神秘乘客”就露出了馬腳。根據(jù)馬師傅的舉報(bào)線(xiàn)索，警方抓獲了楊某等4人“跑分”團(tuán)伙，并成功攔截涉詐資金200余萬(wàn)元。
“我是一名網(wǎng)約車(chē)司機(jī)，剛才打車(chē)的人有點(diǎn)可疑?！边@天中午，虹口公安分局歐陽(yáng)路派出所接到網(wǎng)約車(chē)司機(jī)馬師傅的報(bào)警稱(chēng)，剛剛搭載的兩名乘客行為舉止怪異，疑似從事違法活動(dòng)。
據(jù)馬師傅介紹，乘客是兩名年輕男子，身穿黑色衣服、戴口罩和鴨舌帽，面部遮擋嚴(yán)實(shí)，且隨身攜帶兩個(gè)大背包。兩人在車(chē)上沒(méi)有任何交流。到達(dá)目的地后，馬師傅詢(xún)問(wèn)具體停車(chē)位置，兩人都說(shuō)不清楚。當(dāng)天氣溫20多度，兩名乘客卻穿得密不透風(fēng)。這讓馬師傅產(chǎn)生懷疑，待二人下車(chē)后，立即撥打110報(bào)警。
接到報(bào)警后，民警通過(guò)調(diào)閱道路公共視頻，找到了馬師傅搭載的可疑乘客。二人下車(chē)后，進(jìn)入一個(gè)居民小區(qū)樓棟，沒(méi)有刷門(mén)禁，而是尾隨其他小區(qū)居民乘電梯上樓。電梯監(jiān)控顯示，兩人全程沒(méi)有交流，其中一人一直在用某境外聊天軟件與他人聯(lián)系。
結(jié)合馬師傅提供的線(xiàn)索，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，二人存在為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的嫌疑，并鎖定他們的落腳點(diǎn)為該大樓的一處短租房。
掌握相關(guān)證據(jù)后，民警依據(jù)將實(shí)施“跑分”洗錢(qián)的犯罪嫌疑人楊某等4人抓獲。在現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)查期間，民警發(fā)現(xiàn)楊某控制的一部手機(jī)顯示，其控制賬戶(hù)剛剛匯入200余萬(wàn)元資金，而楊某等人對(duì)這筆錢(qián)的來(lái)歷和用途均無(wú)法說(shuō)清。通過(guò)與銀行對(duì)接核查，民警很快查到這200余萬(wàn)元是來(lái)自市民薛阿姨的轉(zhuǎn)賬，而薛阿姨當(dāng)時(shí)已經(jīng)報(bào)警稱(chēng)遭到電信詐騙。
經(jīng)了解，楊某等人受境外詐騙團(tuán)伙指使，來(lái)上海進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)的犯罪行為。他們隨身攜帶手機(jī)、背包等作案工具，通過(guò)境外通訊軟件獲取“上家”指令后，選擇搭乘網(wǎng)約車(chē)、租短租房等方式實(shí)施作案。幫上游電詐團(tuán)伙完成一筆轉(zhuǎn)賬后，跑分團(tuán)伙最多可獲得8000余元報(bào)酬。
目前，楊某等4人因涉嫌詐騙已被警方依法刑事拘留，薛阿姨被騙的錢(qián)款也已進(jìn)入返還程序。案件正在進(jìn)一步偵辦中。
原標(biāo)題：《上海網(wǎng)約車(chē)司機(jī)遇“神秘乘客”，牽出200余萬(wàn)涉詐資金》
欄目主編：王海燕
來(lái)源：作者：解放日?qǐng)?bào) 鄔林樺
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