12月4日晚間，中天精裝（002989）發(fā)布公告，擬與廣東元榕建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元榕建設(shè)”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，約定以1元的價(jià)格受讓元榕建設(shè)持有的順瑜(深圳)建筑有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順瑜建筑”）100%的股權(quán)。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，順瑜建筑將成為中天精裝全資子公司，并納入上市公司合并報(bào)表范圍。
公告顯示，在上述股權(quán)變更等手續(xù)辦理完成后，中天精裝擬以自有資產(chǎn)（包括但不限于現(xiàn)金）對(duì)順瑜建筑進(jìn)行增資，將順瑜建筑的注冊(cè)資本由1萬元增加至3000萬元；同時(shí)，中天精裝擬對(duì)順瑜建筑的企業(yè)名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍及主要人員等進(jìn)行變更。
根據(jù)工商注冊(cè)信息顯示，順瑜建筑成立于2023年4月，注冊(cè)資本1萬元，股東實(shí)繳注冊(cè)資本0元，名下持有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)證書。
公告披露，順瑜建筑經(jīng)營(yíng)范圍包括園林綠化工程施工、體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工、土石方工程施工等業(yè)務(wù)。不過，截至本公告披露日，順瑜建筑未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，暫無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。目前，順瑜建筑股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，未涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施；順瑜建筑不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況。
此次交易協(xié)議主要內(nèi)容顯示，元榕建設(shè)擬將其持有順瑜建筑100%股權(quán)及其對(duì)順瑜建筑應(yīng)出資1萬元的義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給中天精裝，并由服務(wù)公司協(xié)助中天精裝辦理順瑜建筑的資質(zhì)證書變更和安全生產(chǎn)許可證的辦理，股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)為1元。若服務(wù)公司未能成功辦理相關(guān)事項(xiàng)，元榕建設(shè)應(yīng)在資質(zhì)變更期限屆滿之日起7日內(nèi)足額退還公司支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。
對(duì)于上述股權(quán)交易及增資事項(xiàng)，中天精裝表示，此舉系為了優(yōu)化資源配置，理順管理架構(gòu)，促進(jìn)上市公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。此次擬向順瑜建筑增資將提升其核心競(jìng)爭(zhēng)力，購(gòu)買股權(quán)及后續(xù)擬增資的資金為中天精裝自有資產(chǎn)，對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。
目前，中天精裝是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精裝修服務(wù)提供商，為國(guó)內(nèi)大型房地產(chǎn)商等提供批量精裝修施工和設(shè)計(jì)服務(wù)。中天精裝表示，批量精裝修屬于建筑裝飾行業(yè)的一個(gè)新興的細(xì)分市場(chǎng)，自2007年以來，批量精裝修業(yè)務(wù)占中天精裝營(yíng)業(yè)收入比重均超過99%。
據(jù)2024年半年報(bào)顯示，中天精裝資產(chǎn)負(fù)債率為39.73%，較去年末下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合當(dāng)下的市場(chǎng)形勢(shì)，中天精裝繼續(xù)高度關(guān)注應(yīng)收款的回款情況，應(yīng)收款項(xiàng)融資較去年末下降11.23%；上市公司持有的貨幣現(xiàn)金和交易性金融資產(chǎn)達(dá)9.46億元?？傮w而言，中天精裝認(rèn)為，目前上市公司的財(cái)務(wù)狀態(tài)是安全的。
需要指出的是，在實(shí)控人變更為東陽(yáng)市國(guó)資后，中天精裝曾于7月23日發(fā)布《關(guān)于子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，明確了公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向。
根據(jù)公告顯示，此次交易主體為中天精裝全資子公司中天精藝，中天精藝擬通過受讓科睿斯（即科睿斯半導(dǎo)體科技（東陽(yáng)）有限公司）部分股東股權(quán)或財(cái)產(chǎn)份額的形式投資科睿斯?？祁Ｋ箶M定的主營(yíng)業(yè)務(wù)是FC-BGA(ABF）高端載板的生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于CPU、GPU、AI及車載等高算力芯片的封裝。
中天精裝公告稱，科睿斯核心團(tuán)隊(duì)成熟，具備臺(tái)灣企業(yè)欣興電子在大陸蘇州生產(chǎn)基地群策工廠的工作經(jīng)驗(yàn)，在IC載板（即封裝基板）的生產(chǎn)、研發(fā)以及工廠組織、管理方面具有深厚經(jīng)驗(yàn)。但需要指出的是，科睿斯尚在建設(shè)中，未開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，目前凈利潤(rùn)為負(fù)。
上述交易對(duì)價(jià)為1483.79萬元，加上需履行轉(zhuǎn)讓方尚未實(shí)繳的出資義務(wù)，中天精藝應(yīng)于8月31日前繳納總計(jì)1.8億元。中天精裝指出，支付上述交易價(jià)款不會(huì)對(duì)上市公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；此次交易完成后，中天精裝將間接持有科睿斯33.38%股權(quán)，對(duì)科睿斯不構(gòu)成控制，但具有重大影響。
對(duì)于此次投資目的，中天精裝表示，原有主營(yíng)業(yè)務(wù)受房地產(chǎn)行業(yè)影響，出現(xiàn)利潤(rùn)下滑等挑戰(zhàn)，從控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)考慮，對(duì)上市公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、新業(yè)務(wù)新產(chǎn)業(yè)的培育和嘗試，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略。
9月26日，科睿斯舉行FCBGA封裝基板項(xiàng)目（一期）封頂儀式，此次活動(dòng)標(biāo)志著科睿斯在半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要進(jìn)展，同時(shí)也為中天精裝探索新的產(chǎn)業(yè)方向奠定了基礎(chǔ)。
責(zé)編：彭勃
校對(duì)： 王朝全
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