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（無須白名單）

這是法務(wù)六叔2025年

原創(chuàng)的第70篇文章

總計(jì)5100字

這是一篇全網(wǎng)都沒有的詳細(xì)介紹OTC幣商的文章和銀行卡解凍非訴訟法律賽道，從發(fā)展到現(xiàn)狀，除了六叔，沒有人能給你說清楚整個(gè)行業(yè)的始末。

其實(shí)來向六叔咨詢幣商的小白，真的是非常多，無一例外的我都是勸退，因?yàn)槭裁茨兀?strong>他根本不是一套完美的商業(yè)模式，成本高、利潤低、風(fēng)險(xiǎn)大，這怎么看來都不是一個(gè)好生意。

以及六叔這么專業(yè)的團(tuán)隊(duì)都不做交易所幣商，也找不到商業(yè)模式，所以我今天給大家真的科普一下幣商這個(gè)行業(yè)的發(fā)展歷程以及每個(gè)時(shí)間段的操作方法。

你記住，你現(xiàn)在在互聯(lián)網(wǎng)上所能看見的安全出U知識，都是錯(cuò)的，包括很多律師還在大談特談的那些方法，全部是2019年之前的東西，直接拉黑就行。

方法沒問題，只是時(shí)間太久了，每一個(gè)階段性的方法都是有時(shí)效性的。

2009 年比特幣誕生后，早期的加密貨幣愛好者開始在論壇等小眾渠道進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的交易，可看作是 OTC 交易的雛形。那時(shí)交易規(guī)模小，參與者多為技術(shù)極客和數(shù)字貨幣的早期信仰者，交易方式簡單直接，沒有專業(yè)的 OTC 幣商，大家只是單純地交換數(shù)字貨幣和法幣或其他物品。

后來元寶網(wǎng)、云幣等交易所的出現(xiàn)，玩家買幣是直接打給交易所公司賬戶的，出金也是公司賬戶直接打款，這個(gè)階段是沒有問題的。

2017 年 “9.4 公告” 后，國內(nèi)禁止任何企業(yè)從事虛擬幣交易等業(yè)務(wù)，但未禁止私人交易。這使得 OTC 場外交易模式成為國內(nèi)用戶購買虛擬貨幣的主要渠道之一，大量 OTC 幣商涌現(xiàn)，他們?yōu)橛脩籼峁┝朔◣排c虛擬貨幣的兌換服務(wù)，在虛擬貨幣市場中扮演著中介角色，利用穩(wěn)定幣 USDT 的市場正常價(jià)差，作為中央對手方，提供穩(wěn)定幣與法幣的兌換服務(wù)從中賺取差額利潤。

這里不得不提一個(gè)人：趙東，墨跡天氣聯(lián)合創(chuàng)始人，創(chuàng)業(yè)成功后出售了股份，之后創(chuàng)業(yè)車庫咖啡，他結(jié)識了吳鋼、李林、李笑來等中國最早一批比特幣參與者。2013 年，趙東用從墨跡天氣獲得的 1000 萬資金投資比特幣，身價(jià)飆升至上億。但后來在比特幣期貨交易中加杠桿爆倉，不僅輸光身家，還背負(fù) 6000 萬元債務(wù)。

趙東為了還債，他投身 OTC 場外交易領(lǐng)域，從微小利潤做起逐步積累資金，當(dāng)時(shí)市場深度不足，他什么交易都接，量小時(shí)一筆交易就賺 50 元、60 元，慢慢積累資金償還債務(wù)。

2017年六叔早期團(tuán)隊(duì)在火幣介入OTC交易，制定了全系列交易流程，但此時(shí)六叔本人還沒有進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，實(shí)在是遺憾，當(dāng)時(shí)我還是在深耕自媒體。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人“勇哥（團(tuán)隊(duì)）”本身自身擁有銀行資源，有一套完整的對賬體系和自研小程序，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)對賬、收付款、資金流向監(jiān)測，團(tuán)隊(duì)一共有14人，有專職財(cái)務(wù)、盤口操作員、轉(zhuǎn)賬員、核賬員、資金分配員各司其職。

火幣3個(gè)藍(lán)盾商家7個(gè)普通商家，OK只有三個(gè)號，幣安那時(shí)沒有流量在幣安搭建OTC功能的時(shí)候，我們團(tuán)隊(duì)提交了一詳細(xì)的操作報(bào)告，順利進(jìn)入幣安前創(chuàng)始八大商家（只有8個(gè)名額），大客戶經(jīng)理承諾八個(gè)號都是母賬戶，后期加入的所有商家只能掛在這八個(gè)賬號下面，此時(shí)一個(gè)原始商家名額炒到價(jià)值800萬人民幣（實(shí)際成交價(jià)格200萬）。

此時(shí)趙東開價(jià)800萬收購我們團(tuán)隊(duì)，想獲得我們的操作體系（他自己由于快速擴(kuò)張賬目非常亂，資金流向錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)常錯(cuò)賬），但是要我們?nèi)バ录悠聨ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)操作，最核心的是口罩原因出去不到，所以變成合伙模式。

趙東當(dāng)時(shí)涉及換匯操作，5-6人利潤一天在100萬人民幣，為了快速回籠資金，找信任的商家先給U，需要資金的時(shí)候把資金打到他們指定賬戶，于是我們團(tuán)隊(duì)就直接在他那里進(jìn)貨，用自己的銀行卡懟，一天2-4000萬流水，一個(gè)U只有一分錢利潤一年交易利潤有1000萬左右。

賺的錢被交易所大客戶經(jīng)理忽悠說平臺幣有權(quán)重，買得越多支持越大，尤其是幣安，結(jié)果大家都把利潤買了BNB和HT，成本10-13U，都漲了十倍左右出手變成了一個(gè)小目標(biāo)，由于各種政策不明朗，2020 年4月趙東因涉嫌非法經(jīng)營罪接受調(diào)查，6月被批準(zhǔn)逮捕，我們OTC團(tuán)隊(duì)解散所有小伙伴被迫暴富不玩了。

天天你能看見的就是會所嫩模，真的是玩膩了。

人不能閑著，然后去投資礦機(jī)，21年5月九部委發(fā)布的禁止挖礦政策，有些小伙伴偷偷開機(jī)被人舉報(bào)，礦機(jī)在四川全部被沒收一夜歸零，所以靠運(yùn)氣賺得錢，基本都不會留住。

后來操作員等又回來變成各自單兵作戰(zhàn)模式，自己做自己的，此時(shí)，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上沒有任何關(guān)于OTC知識的文案，全部是師傅帶徒弟，老表帶親戚等方式教學(xué)，化名OTC瀟瀟，生存至今沒有出過任何風(fēng)險(xiǎn)事件，在X上繼續(xù)深耕，同年“福祿壽”開始運(yùn)營推特。

2020年之前，基本沒有什么黑錢和凍卡，收款方式各顯神通，自己銀行卡、支付寶、企業(yè)支付寶等各種收款方式輪番上陣，有的幣商手里幾百個(gè)支付寶賬號，全國辦理的上百張銀行卡，基本沒有風(fēng)控。

那時(shí)，誕生了許多的大佬團(tuán)隊(duì)（老馬、光速、小黃鴨、小可愛、在野、大力、OTC瀟瀟），真的是白手起家一萬塊錢本金累積到了幾千萬，上億的利潤。

這是OTC商家最輝煌的時(shí)候，不過基本都在縫紉機(jī)學(xué)校幾進(jìn)幾出。

2020年8月15日，六叔本人才進(jìn)入OTC行業(yè)，因?yàn)楦鞣N信息的不透明，我決定用自媒體的方式，全部把這個(gè)行業(yè)的內(nèi)幕和操作手法免費(fèi)公布到互聯(lián)網(wǎng)。

這時(shí)候最大的風(fēng)控是銀行端的快進(jìn)快出風(fēng)控，也就是把你的賬戶非柜了。

在六叔進(jìn)入行業(yè)之前，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)是沒有任何文檔來曝光這個(gè)行業(yè)的，大家后來所熟悉的鐵頭懲惡揚(yáng)善（董光明），也是一個(gè)非常大的OTC幣商，請了十個(gè)財(cái)務(wù)在火幣操作，一天最大利潤能干60萬人民幣。

這也是為什么他當(dāng)時(shí)打假的時(shí)候有那么大底氣！

此時(shí)六叔介入這個(gè)行業(yè)，直接踹翻了行業(yè)的鍋，全部把操作方法和底層邏輯全部免費(fèi)公布了出來，和OTC瀟瀟一起進(jìn)行學(xué)員的孵化培訓(xùn)，一年招募了幾十個(gè)學(xué)員，三萬一人，居然每個(gè)都賺錢了，并且重點(diǎn)培訓(xùn)法律法規(guī)，沒有一個(gè)人出過問題。

此時(shí)，大家都用自己的銀行賬戶進(jìn)行收款，2020 年 10 月開始全面推行“斷卡” 行動(dòng)，大家又茍延殘喘了2年，大多數(shù)在2022年退出行業(yè)，這時(shí)候大量的自媒體開始模仿六叔的孵化培訓(xùn)模式，進(jìn)行割韭菜。

我還是在做幣商自媒體，我把關(guān)于幣商的攻略免費(fèi)發(fā)布在公眾號上，這個(gè)攻略是很牛的，當(dāng)年的幣商行業(yè)從2017年-2020年這三年時(shí)間，成就了非常多的大佬，我一般進(jìn)入一個(gè)行業(yè)就是先踹翻大家的鍋，把所有的行業(yè)秘密信息免費(fèi)公布出去。

于是，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上就有了關(guān)于OTC幣商的操作手冊和內(nèi)幕資料，以及如何賺錢，利潤有多少，于是我創(chuàng)辦了幣商孵化這個(gè)行業(yè)。

這時(shí)候，還沒有任何律師能搞懂幣商OTC這個(gè)領(lǐng)域，包括現(xiàn)在都是，現(xiàn)在給大家講OTC知識的律師，有一個(gè)算一個(gè)，他們只懂皮毛不懂邏輯，看見就拉黑吧。

他們講的知識都是2018年之前的老知識了，早就被淘汰的，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上的OTC幣商知識，全是六叔一個(gè)字一個(gè)字的敲出來的百萬攻略。

2020年，我教了40個(gè)徒弟進(jìn)入幣商OTC，全部賺到錢了，沒有一個(gè)人違反相關(guān)法律法規(guī)（現(xiàn)在都還有人在做），我們定義了幣商的審核機(jī)制和話術(shù)（現(xiàn)在的幣商還是正在用這個(gè)審核機(jī)制）。

這個(gè)時(shí)段，還沒有專業(yè)律師進(jìn)入解卡行業(yè)。

2021年初六叔退出交易所OTC行業(yè)，因?yàn)樽约旱你y行卡被凍結(jié)了6張（全部去解決了并且沒有退賠一分錢），其中一張一級涉案，買我U的貴州老太婆參與資金盤幣被人騙走，一手資金進(jìn)入我的賬戶，止付三天，進(jìn)入兩卡懲戒名單，委托劉姓網(wǎng)紅律師被騙7000元，于是六叔開始研究銀行卡凍結(jié)這個(gè)非訴法律領(lǐng)域，一不小心做成了行業(yè)意見領(lǐng)袖。

當(dāng)年六叔是老火幣官方群活躍分子，每天都正在群里給同行們免費(fèi)科普如何對付銀行，還辦了一個(gè)新聞工作證，每天都跑各個(gè)銀行解封。

這個(gè)階段，還沒有專業(yè)律師做銀行卡解凍這個(gè)行業(yè)，最多有的幣商擁有法律顧問，但是服務(wù)的都是關(guān)于OTC風(fēng)險(xiǎn)的服務(wù)，而不是解凍銀行賬戶。

此時(shí)，老火幣官方邀請到了一個(gè)青年律師來免費(fèi)分享OTC的法律知識和如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)青年稚嫩的律師叫丁某飛，那年，他叫我六老師，在我們深入溝通后，他說可以給我一個(gè)工位，我?guī)退\(yùn)營自媒體等事務(wù)。

我們約定等他出差后在重慶見面詳細(xì)聊聊，結(jié)果因?yàn)檫@次免費(fèi)講座在火幣商家群一炮而紅，他創(chuàng)辦了自己的律所，咨詢費(fèi)從88直接升級為委托費(fèi)30萬起。

所有的OTC幣商都把他當(dāng)做神一樣的存在，因?yàn)樗堑谝粋€(gè)吃幣圈的螃蟹律師，從此，我和他基本斷聯(lián)，只知道他主要做幣商的刑事辯護(hù)，解凍銀行卡費(fèi)用是5萬起，解封后卡內(nèi)金額的20%，主打一個(gè)服務(wù)高端客戶。

同年，一個(gè)女性孫某律師也是相同方法起家，我們也聊到合作了，最后因?yàn)樗麄兛焖俪雒鴮?dǎo)致人家看不上我了。

這時(shí)候，市面上還沒有解卡團(tuán)隊(duì)和專業(yè)的解卡律師。

既然整個(gè)市面上沒有專業(yè)的解卡律師，那怎么辦呢？

自己研究唄，自己的事情自己做。

去銀行解除限制唄，銀行說不行，你是黑名單你有賬戶涉案，你在什么偵辦平臺上有5張以上的銀行卡涉案。

如何打破她的邏輯呢？那就需要證明我沒有涉案唄，這是六叔最樸素的想法。

于是六叔來到貴州凍結(jié)地，請求他們出具了一個(gè)材料，現(xiàn)在叫不涉案證明，這是21年，六叔就有這個(gè)意識了。

于是我拿到了這個(gè)不涉案證明，我又來到管控我的銀行，嘿，居然解開了管控。

又拿著這個(gè)不涉案證明，去涉案的重慶卡，四川卡，他們給我出了《涉詐賬戶審查表》到了當(dāng)?shù)胤丛p叔叔那里，解除了一級涉案卡的管控。

這在2021年的時(shí)間，我就知道了不涉案證明和《涉詐賬戶審查表》的作用。

老火幣退出運(yùn)營，管理員把官方群給了我，六叔一邊把經(jīng)歷和解決方案分享到自媒體，一邊在自己群里免費(fèi)教群里小伙伴們解凍因?yàn)樽鰩派虄鼋Y(jié)的銀行卡，居然百分百都能解決問題，這時(shí)候商業(yè)雛形就出來了，隨便小伙伴給個(gè)1000U，我就教他們解凍銀行卡的流程。

此時(shí)是2021年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)還是沒有專業(yè)解凍銀行卡的團(tuán)隊(duì)。

我們都是在內(nèi)部群討論，這時(shí)候斷卡懲戒的法律法規(guī)出來了，里面有詳細(xì)記錄了如何移送斷卡懲戒名單和異議提出規(guī)則，這叫109號文件。

我們自己幣商是被河南進(jìn)入斷卡懲戒的，但是通過這個(gè)流程第一個(gè)解除了斷卡懲戒，叔叔都驚呆了。

此時(shí)，我們還不知道什么叫兩卡標(biāo)簽，反詐系統(tǒng)有新系統(tǒng)老系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)，六叔的信息被開卡地四川上傳到了反詐平臺，系統(tǒng)上卻沒有詳情，相當(dāng)于區(qū)塊鏈提錯(cuò)了鏈，幣子卡住了，六叔不知道去找誰了。

這個(gè)過程，六叔花了2年時(shí)間，凍結(jié)地、開卡地、戶籍地、暫住地多方跑，材料寫了70幾頁，還是找不到原因，看看這些密密麻麻的材料，這是六叔曾經(jīng)走過的冤枉路。