時隔一年多，第三方支付機構(gòu)廣東匯卡再收罰單。
4月25日，據(jù)中國人民銀行廣東省分行更新的行政處罰決定信息公示表披露，廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司（簡稱“廣東匯卡”）因存在多項違規(guī)行為被罰沒近千萬元，時任法定代表人、董事長兼經(jīng)理楊某一并被罰。
具體來看，廣東匯卡因違反商戶管理規(guī)定、違反機構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等3項違法行為，被警告，沒收違法所得約312.8萬元并處罰款635萬元。另外，時任廣東匯卡法定代表人、董事長兼經(jīng)理楊某，對未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被罰款5萬元。
廣東匯卡成立于2010年，是一家以從事商務(wù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)，企業(yè)注冊資本6600萬元人民幣。2013年，該公司獲得支付業(yè)務(wù)許可證。在2023年1月第五批牌照續(xù)展中，因存在《中國人民銀行行政許可實施頒發(fā)》第二十四條規(guī)定的情形，被央行中止牌照續(xù)展申請。
讀創(chuàng)財經(jīng)注意到，此次不是廣東匯卡收到的最大罰單。
2023年12月，廣東匯卡因違反商戶管理規(guī)定和違反支付賬戶管理規(guī)定，被警告，沒收違法所得330.59萬元，并處罰款1852.96萬元，罰沒款合計2183.56萬元，可謂天價罰單。
值得一提的是，早前，廣東匯卡還卷入了一宗“洗錢”案。
2022年3月，根據(jù)此前宜昌市公安局通報，廣東匯卡涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院一審判決，“沐融”“helloepay”“邁虎”三個非法第四方支付平臺持有人張某某、白某某、尹某某分別被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人員分別被判處有期徒刑10個月至2年3個月不等。
期間，廣東匯卡副總裁劉某某向控制“沐融”第四方支付平臺的張某某提供3687個商戶號，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。
據(jù)反洗錢網(wǎng)，廣東匯卡還曾因為存在違規(guī)接入博彩類等非法商戶、變造交易等違規(guī)行為遭中國銀聯(lián)的通報。
另外，2025年2月6日，廣州市越秀區(qū)人民法院發(fā)布《限制消費令》，廣東匯卡因未履行4036.5萬元的執(zhí)行標(biāo)的，被禁止高消費行為，同時公司法定代表人楊毅不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。
值得注意的是此次“限高令”由人民銀行廣東省分行直接申請執(zhí)行，而非普通民事債權(quán)人。
來源：讀創(chuàng)財經(jīng)
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