幫信罪成為重點(diǎn)打擊的對(duì)象，該罪名成為了刑事犯罪的第三位。根據(jù)我們團(tuán)隊(duì)近年來做過的關(guān)于幫信罪不起訴的案件，總結(jié)幫信罪做到不起訴的幾個(gè)辯護(hù)要點(diǎn)。第一進(jìn)行正常的商業(yè)行為，主觀上不知道他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪不構(gòu)成幫信罪，也就是說，客觀上雖然為上游犯罪提供了幫助，但是主觀上不知道他人在實(shí)施犯罪行為，從而就不構(gòu)成幫信罪。舉個(gè)例子張三受他人委托，為他人幫忙注冊(cè)多家公司，同時(shí)開立了銀行的對(duì)公賬戶，但是后經(jīng)查明注冊(cè)的部分公司的對(duì)公賬戶被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。雖然張三客觀上幫助了他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但是張三主觀上并不知道當(dāng)時(shí)注冊(cè)公司的對(duì)公賬戶是被他人用來進(jìn)行犯罪活動(dòng)。因?yàn)榉缮喜]有禁止他人從事代辦公司注冊(cè)這類的商業(yè)活動(dòng)，所以張三的行為不能認(rèn)為是犯罪。第二，出借銀行卡給他人使用，但是不知道他人利用銀行卡實(shí)施犯罪也不構(gòu)成犯罪。舉例說明，假如李四將自己的銀行卡借給了朋友王五，王五告知借卡的原因是為了給員工發(fā)工資，自己銀行卡之所以不能使用，是因?yàn)橛薪?jīng)濟(jì)官司被凍結(jié)了。后來經(jīng)查這張銀行卡在被借用期間被用于了電信詐騙走賬的金額高達(dá)300余萬，但是因?yàn)?a class="keyword-search" >李四主觀上確定不明知他人借卡時(shí)，就為了實(shí)施犯罪，不構(gòu)成犯罪。第三，幫助行為沒有達(dá)到法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重情形，沒有達(dá)到刑事處罰的標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成犯罪。法律規(guī)定入罪的情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)是：為3個(gè)以上對(duì)象提供幫助；支付結(jié)算金額20萬以上；以投放廣告等方式提供資金5萬元以上的；違法所得1萬元以上的。如果沒達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成犯罪。第四，上游行為是否構(gòu)成犯罪尚未查清，僅幫助行為不能構(gòu)成犯罪。也就是說雖然把卡借給了他人也從中獲利了，但是上游這個(gè)犯罪行為沒有查實(shí)，你的行為則不能直接認(rèn)定為幫信罪。第五，情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪的。對(duì)于幫信罪的門檻在變高。河南省人民檢察院公布的輕微刑事案件適用相對(duì)不起訴指導(dǎo)意見，明確了涉嫌犯罪的輕微行為，可以做相對(duì)不起訴處理。第六，雖然存在出借銀行卡行為，但相關(guān)銀行卡的資金流水沒有核實(shí)清楚，依法對(duì)其進(jìn)行不起訴處理。第七，嫌疑人犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無法形成完整的證據(jù)鏈條，依法對(duì)其存疑不起訴。比如被幫助的對(duì)象是否存在支付結(jié)算，結(jié)算資金多少，犯罪的方式手段，非法獲利的具體金額，各個(gè)嫌疑人的供述能否相互印證，否則就屬于事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能指控構(gòu)成犯罪第八，嫌疑人已經(jīng)構(gòu)成犯罪，對(duì)犯罪情節(jié)輕微，具有了從犯、立功、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等等情節(jié)，可以酌定不起訴。每一個(gè)刑事案件的情況各不相同，刑事辯護(hù)應(yīng)該回歸案子的本身的證據(jù)情況，根據(jù)當(dāng)?shù)毓珯z法機(jī)關(guān)對(duì)于案件的把控，以及是否具有上述情節(jié)，去詳細(xì)的研判，是否有可能不起訴重要情節(jié)。例如未成年人、在校大學(xué)生、犯罪時(shí)不具備行為能力等特殊的情節(jié)，一旦涉嫌幫信罪，一定要第一時(shí)間尋求專業(yè)人士的幫助，不要覺得這反正是個(gè)輕罪，沒什么大不了，要知道一旦定罪就會(huì)影響自己，甚至是子女將來的學(xué)習(xí)工作，對(duì)前途產(chǎn)生很大的的影響?；蛘吣悴灰X得我這個(gè)罪已經(jīng)證據(jù)很清晰了，再找律師也不起什么作用。你覺得是你覺得，并不是專業(yè)的刑辯律師的閱卷后的準(zhǔn)確判斷。找到專業(yè)的刑事律師能做到為你在法律的框架內(nèi)爭(zhēng)取到最好的結(jié)果。
幫信罪成為重點(diǎn)打擊的對(duì)象，該罪名成為了刑事犯罪的第三位。根據(jù)我們團(tuán)隊(duì)近年來做過的關(guān)于幫信罪不起訴的案件，總結(jié)幫信罪做到不起訴的幾個(gè)辯護(hù)要點(diǎn)。
第一進(jìn)行正常的商業(yè)行為，主觀上不知道他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪不構(gòu)成幫信罪，也就是說，客觀上雖然為上游犯罪提供了幫助，但是主觀上不知道他人在實(shí)施犯罪行為，從而就不構(gòu)成幫信罪。舉個(gè)例子張三受他人委托，為他人幫忙注冊(cè)多家公司，同時(shí)開立了銀行的對(duì)公賬戶，但是后經(jīng)查明注冊(cè)的部分公司的對(duì)公賬戶被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。雖然張三客觀上幫助了他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，但是張三主觀上并不知道當(dāng)時(shí)注冊(cè)公司的對(duì)公賬戶是被他人用來進(jìn)行犯罪活動(dòng)。因?yàn)榉缮喜]有禁止他人從事代辦公司注冊(cè)這類的商業(yè)活動(dòng)，所以張三的行為不能認(rèn)為是犯罪。
第二，出借銀行卡給他人使用，但是不知道他人利用銀行卡實(shí)施犯罪也不構(gòu)成犯罪。舉例說明，假如李四將自己的銀行卡借給了朋友王五，王五告知借卡的原因是為了給員工發(fā)工資，自己銀行卡之所以不能使用，是因?yàn)橛薪?jīng)濟(jì)官司被凍結(jié)了。后來經(jīng)查這張銀行卡在被借用期間被用于了電信詐騙走賬的金額高達(dá)300余萬，但是因?yàn)槔钏闹饔^上確定不明知他人借卡時(shí)，就為了實(shí)施犯罪，不構(gòu)成犯罪。
第三，幫助行為沒有達(dá)到法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重情形，沒有達(dá)到刑事處罰的標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成犯罪。法律規(guī)定入罪的情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)是：為3個(gè)以上對(duì)象提供幫助；支付結(jié)算金額20萬以上；以投放廣告等方式提供資金5萬元以上的；違法所得1萬元以上的。如果沒達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成犯罪。
第四，上游行為是否構(gòu)成犯罪尚未查清，僅幫助行為不能構(gòu)成犯罪。也就是說雖然把卡借給了他人也從中獲利了，但是上游這個(gè)犯罪行為沒有查實(shí)，你的行為則不能直接認(rèn)定為幫信罪。
第五，情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪的。對(duì)于幫信罪的門檻在變高。河南省人民檢察院公布的輕微刑事案件適用相對(duì)不起訴指導(dǎo)意見，明確了涉嫌犯罪的輕微行為，可以做相對(duì)不起訴處理。
第六，雖然存在出借銀行卡行為，但相關(guān)銀行卡的資金流水沒有核實(shí)清楚，依法對(duì)其進(jìn)行不起訴處理。
第七，嫌疑人犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無法形成完整的證據(jù)鏈條，依法對(duì)其存疑不起訴。比如被幫助的對(duì)象是否存在支付結(jié)算，結(jié)算資金多少，犯罪的方式手段，非法獲利的具體金額，各個(gè)嫌疑人的供述能否相互印證，否則就屬于事實(shí)不清，證據(jù)不足，不能指控構(gòu)成犯罪
第八，嫌疑人已經(jīng)構(gòu)成犯罪，對(duì)犯罪情節(jié)輕微，具有了從犯、立功、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等等情節(jié)，可以酌定不起訴。
每一個(gè)刑事案件的情況各不相同，刑事辯護(hù)應(yīng)該回歸案子的本身的證據(jù)情況，根據(jù)當(dāng)?shù)毓珯z法機(jī)關(guān)對(duì)于案件的把控，以及是否具有上述情節(jié)，去詳細(xì)的研判，是否有可能不起訴重要情節(jié)。例如未成年人、在校大學(xué)生、犯罪時(shí)不具備行為能力等特殊的情節(jié)，一旦涉嫌幫信罪，一定要第一時(shí)間尋求專業(yè)人士的幫助，不要覺得這反正是個(gè)輕罪，沒什么大不了，要知道一旦定罪就會(huì)影響自己，甚至是子女將來的學(xué)習(xí)工作，對(duì)前途產(chǎn)生很大的的影響?；蛘吣悴灰X得我這個(gè)罪已經(jīng)證據(jù)很清晰了，再找律師也不起什么作用。你覺得是你覺得，并不是專業(yè)的刑辯律師的閱卷后的準(zhǔn)確判斷。找到專業(yè)的刑事律師能做到為你在法律的框架內(nèi)爭(zhēng)取到最好的結(jié)果。
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