洗錢(qián)就是通過(guò)各種手段把違法犯罪所獲得的收益轉(zhuǎn)化為表面合法的收入。洗錢(qián)活動(dòng)是近幾十年來(lái)伴隨販毒等有組織惡性犯罪的肆虐在世界范圍內(nèi)日益猖獗的一大社會(huì)公害。
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洗錢(qián)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？
王峰治律師解答：
本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)。在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而實(shí)施了洗錢(qián)行為。本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。行為人在主觀上出于故意，有掩飾、隱瞞明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的目的。
王峰治律師補(bǔ)充：
洗錢(qián)數(shù)額在五百萬(wàn)元以上的，且具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十一條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）多次實(shí)施洗錢(qián)行為的；
（二）拒不配合財(cái)物追繳，致使贓款贓物無(wú)法追繳的；
（三）造成損失二百五十萬(wàn)元以上的；
（四）造成其他嚴(yán)重后果的。
二次以上實(shí)施洗錢(qián)犯罪行為，依法應(yīng)予刑事處理而未經(jīng)處理的，洗錢(qián)數(shù)額累計(jì)計(jì)算。
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，實(shí)施洗錢(qián)行為情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十一條 【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶(hù)的；
（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
王峰治律師
西北政法大學(xué)本科畢業(yè)，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，通過(guò)國(guó)家司法考試，中華人民共和國(guó)注冊(cè)執(zhí)業(yè)律師。現(xiàn)為中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員、甘肅省律師協(xié)會(huì)會(huì)員、甘肅省法律顧問(wèn)協(xié)會(huì)會(huì)員、甘肅隴達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人和刑辯專(zhuān)委。聯(lián)系：13628119310
具有良好的正規(guī)法學(xué)教育背景、深厚的法學(xué)理論素養(yǎng)，諳熟國(guó)家現(xiàn)行重要法律法規(guī)。執(zhí)業(yè)十余年間，辦理過(guò)大量股權(quán)及法人治理糾紛、專(zhuān)利及商標(biāo)侵權(quán)糾紛、商事合同糾紛、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)等民商事案件及數(shù)十起詐騙、非吸、集資詐騙、貪污賄賂、瀆職、職務(wù)侵占及涉黑涉惡集團(tuán)犯罪類(lèi)訴訟案件，頗多好評(píng)。熟悉企業(yè)各類(lèi)法律事務(wù)（如經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解與訴訟、重要商業(yè)談判、合同等文書(shū)的起草與審核、內(nèi)部制度的咨詢(xún)建議及勞動(dòng)爭(zhēng)議的處理等等）。具有豐富的訴訟、仲裁的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和處理非訴類(lèi)法律事務(wù)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
職業(yè)理念：堅(jiān)持不唯上，不唯權(quán)，不唯書(shū)，不唯錢(qián)；堅(jiān)持維護(hù)當(dāng)事人利益至上，維護(hù)公平與正義至上，為各類(lèi)企、事業(yè)單位和公民提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。
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