通過(guò)企查查平臺(tái)查詢發(fā)現(xiàn)，南京臥龍湖置業(yè)有限公司存在大量司法案件，涉及金額巨大，資金問(wèn)題引發(fā)廣泛關(guān)注。
從司法案件數(shù)量來(lái)看，該公司目前共有303個(gè)司法案件。這些案件類型多樣，涵蓋勞動(dòng)爭(zhēng)議、民間借貸糾紛、金融借款合同糾紛以及建設(shè)工程施工裝修合同糾紛等。例如，呂與該公司存在勞動(dòng)爭(zhēng)議，案號(hào)為（2024）蘇0117民初6013號(hào)，將于2025年4月18日開(kāi)庭；夏與該公司及李建寧等人有民間借貸糾紛，執(zhí)行標(biāo)的達(dá)3,714,970.00元；及該公司存在金融借款合同糾紛，案號(hào)為（2025）蘇01民初1164號(hào)。
在執(zhí)行案件方面，執(zhí)行標(biāo)的金額巨大。如江蘇銀行股份有限公司南京分行與該公司及相關(guān)方金融借款合同糾紛案，執(zhí)行標(biāo)的為84,605,400元；廣州銀行股份有限公司南京分行與該公司及相關(guān)人員金融借款合同糾紛案，執(zhí)行標(biāo)的達(dá)43,370,624.00元。眾多執(zhí)行案件表明，該公司在履行法律義務(wù)方面存在嚴(yán)重問(wèn)題。
同時(shí)，臥龍湖置業(yè)公司還面臨大量限制高消費(fèi)令，涉案總金額高達(dá)10,262.11萬(wàn)元，共32條記錄。限消令對(duì)象均為南京臥龍湖置業(yè)有限公司，法定代表人是LICALVINSIYU（李思禹），申請(qǐng)人涉及個(gè)人及多家企業(yè)，執(zhí)行法院均為江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院。
此外，該公司還有26條終本案件信息，執(zhí)行標(biāo)的總金額為11,624.93萬(wàn)元，未履行總金額為11,286.27萬(wàn)元，未履行比例高達(dá)97.09%。部分案件如（2024）蘇0117執(zhí)3726號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的617,400元，未履行金額同為617,400元。
從企業(yè)信息來(lái)看，南京臥龍湖置業(yè)有限公司成立于2003年1月13日，法定代表人是LI CALVIN SIYU，注冊(cè)資本為7507.127959萬(wàn)元，所屬行業(yè)為商品房開(kāi)發(fā)，規(guī)模為中型，員工人數(shù)僅16人。公司股東為新澳（南京）實(shí)業(yè)有限公司持股50.10%，南京高威紡織品有限公司持股49.90%。風(fēng)險(xiǎn)信息顯示，自身風(fēng)險(xiǎn)156條，關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)90條，歷史風(fēng)險(xiǎn)356條，提示信息86條。并且新增開(kāi)庭公告，案由為金融借款合同糾紛，開(kāi)庭時(shí)間為2025年6月25日。
值得注意的是，有消息稱該公司伙同其他關(guān)聯(lián)公司從銀行騙貸套現(xiàn)合計(jì)9.344億元，而粗算其利潤(rùn)超22億巨額資產(chǎn)全部消失。目前，該公司實(shí)控人李建平等均為外國(guó)人，這一情況引發(fā)諸多猜測(cè)。
面對(duì)如此復(fù)雜的司法困境和資金謎團(tuán)，公眾迫切希望相關(guān)部門(mén)能夠介入調(diào)查，徹查該公司的財(cái)務(wù)狀況和資金流向，揭開(kāi)巨額資產(chǎn)消失的真相，給廣大債權(quán)人、購(gòu)房者以及社會(huì)公眾一個(gè)交代。本社將持續(xù)關(guān)注事件的進(jìn)展，為大家?guī)?lái)最新消息。
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